Справа № 308/10332/25
1-кс/308/4445/25
04 серпня 2025 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 22024070000000160, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених передбаченого ч. 1 ст. 114-1 та ч. 4 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно, -
До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 22024070000000160, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених передбаченого ч. 1 ст. 114-1 та ч. 4 ст. 191 КК України, про накладення арешту на документи та майно, які вилучені 23 липня 2025 року в ході проведення обшуку в адміністративній будівлі товариства з обмеженою відповідальністю «Водоканал Карпатвіз», що знаходиться за адресою: Бучанський проїзд, буд. 2, м. Берегово Закарпатської області, а саме на: типові форми № 2 відносно працівників ТОВ «Водоканал Карпатвіз» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 всього на 9 арк., копія посадової інструкції ОСОБА_13 на 3 арк., копія посадової інструкції ОСОБА_5 на 3 арк., копія посадової інструкції ОСОБА_11 на 2 арк., копія посадової інструкції ОСОБА_10 на 3 арк., копія посадової інструкції ОСОБА_7 на 3 арк., накази про надання відпустки працівникам ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за 2024 на 21 арк., накази про надання відпустки працівникам ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за 2025 на 22 арк., накази про призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності працівникам ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за 2024 на 16 арк., накази про призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності працівникам ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за 2025 на 5 арк., графік надання щорічних відпусток працівникам ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за 2024 на 11 арк., графік надання щорічних відпусток працівникам ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за 2025 на 11 арк., проект штатного розкладу ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за 2024 рік на 8 арк., проект штатного розкладу ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за 2025 рік на 9 арк., скорозшивач сірого кольору з написом «Колективний договір ТОВ «Водоканал Карпатвіз» у якому містяться документи на 47 арк., статут ТОВ «Водоканал Карпатвіз» на 36 арк., скорозшивач чорного кольору з прозорою обкладинкою у якому містяться 12 файлів з документами;, скорозшивач синього кольору з написом «Накази про відрядження 01-06 ТОВ «Водоканал Карпатвіз» у якому містяться накази про відрядження працівників та копії документів на 40 арк., скорозшивач чорного кольору з написом «Листування з питань військового обліку ТОВ «Водоканал Карпатвіз» у якому містяться документи на 42 арк., скорозшивач чорного кольору з написом «Бронювання ТОВ «Водоканал Карпатвіз» у якому містяться документи на 67 арк., паперова папка у якій містяться документи особової справи відносно ОСОБА_12 , на 17 арк., паперова папка у якій містяться документи особової справи відносно ОСОБА_10 , на 13 арк., паперова папка у якій містяться документи особової справи відносно ОСОБА_6 , на 28 арк., паперова папка у якій містяться документи особової справи відносно ОСОБА_5 , на 36 арк., паперова папка у якій містяться документи особової справи відносно ОСОБА_11 , на 15 арк., паперова папка у якій містяться документи особової справи відносно ОСОБА_7 , на 14 арк., паперова папка у якій містяться документи особової справи відносно ОСОБА_9 , на 29 арк., паперова папка у якій містяться документи особової справи відносно ОСОБА_8 , на 40 арк., розрахункові листки відносно ОСОБА_12 з лютого 2024 по липень 2025 на 18 арк., розрахункові листки відносно ОСОБА_10 з січень 2024 року по липень 2025 року на 19 арк., розрахункові листки відносно ОСОБА_8 з січня 2024 року по липень 2025 року на 19 арк., розрахункові листки відносно ОСОБА_11 з липня 2024 року по липень 2025 року на 13 арк., розрахункові листки відносно ОСОБА_7 з січня 2024 року по липень 2025 року на 19 арк., копії відомостей щодо виплати авансу та заробітної плати працівникам ТОВ «Водоканал Карпатвіз» в період із січня 2024 року по липень 2025 року на 82 арк., скорозшивач жовтого кольору, у якому містяться табелі обліку використання робочого часу працівників ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за період з січня 2024 року по червень 2024 року на 39 арк., скорозшивач жовтого кольору, у якому містяться табелі обліку використання робочого часу працівників ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за період з липня 2024 року по грудень 2024 року на 41 арк., скорозшивач чорного кольору, у якому містяться табелі обліку використання робочого часу працівників ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за період з січня 2025 року по червень 2025 року на 42 арк,.
Окрім цього, в ході подальшого проведення обшуку у ОСОБА_8 вилучено мобільний телефон марки Apple Iphone 15 Pro Max imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора з № НОМЕР_3 , який в ході обшуку добровільно надав пароль « НОМЕР_4 ».
Клопотання мотивоване тим, що відносно вилучених документів та майна існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, існують обґрунтовані ризики відчуження вилучених предметів третім особам, їх подальше приховування, пошкодження або знищення з метою перешкоджання подальшому проведенню їх експертному дослідженню та встановленню інших обставин кримінального правопорушення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. У зв'язку з цим є необхідність у накладенні арешту на зазначені документи та майно з метою збереження їх як речових доказів.
Слідчий подав письмову заяву, в якій просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності за наявними у справі матеріалами, у якій вказав, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Захисник керівника ТОВ «Водоканал Карпатвіз» ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_14 подав письмову заяву, в якій не заперечив щодо розгляду клопотання у відсутності його та ОСОБА_8 . Водночас, зазначив, що у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон марки Apple Iphone 15 Pro Max imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора з номером телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , слід відмовити у зв'язку з тим, що мобільний телефон був вилучений з порушення вимог ст. 168 КПК України. Крім того, ОСОБА_8 надав пароль доступу до вказаного телефону під час обшуку та в органу досудового розслідування було достатньо часу для того, щоб оглянути та скопіювати з нього необхідну інформацію.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим слідчий суддя розглянув подане клопотання про арешт майна у відсутності вказаної особи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням Служби безпеки України в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22024070000000160, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1 та ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
З матеріалів, доданих до клопотання також встановлено, що керівник підприємства ТОВ «Водоканал Карпатвіз» (код ЄДРПОУ 35056062, юридична адреса: Закарпатська область, м. Берегове, вул. Б. Хмельницького, буд. 99) - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,) та заступник директора вказаного підприємства - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженець Закарпатської області, Хустського району, с. Стеблівка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_3 , депутат Берегівської міської ради VIII скликання від політичної партії «Команда Андрія Балоги»), користуючись в особистих інтересах постановою Кабінету Міністрів України №76 від 27 січня 2023 року «Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час», налагодили протиправну схему фіктивного працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з наданням бронювання від загальної мобілізації зацікавленим особам. При чому працевлаштовані особи на роботу не виходять, займаються іншою діяльністю, натомість їм нараховують заробітну плату в повному обсязі.
Факт вилучення документів та майна, на яке слідчий просить накласти арешт, підтверджується протоколом обшуку від 23 липня 2025 року.
З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що відшукані документи можуть належати ТОВ «Водоканал Карпатвіз», а мобільний телефон марки Apple Iphone 15 Pro Max imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора з номером телефону НОМЕР_3 , - ОСОБА_8 .
Постановою слідчого від 23 липня 2025 року, дані документи та майно визнані речовими доказами.
Арешт поданий з метою збереження речових доказів.
На переконання слідчого судді, стороною обвинувачення доведено, що вилучені документи та майно можуть мати значення речових доказів, позаяк могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, чи бути знаряддям чи засобом вчинення кримінального правопорушення.
Посилання захисника ОСОБА_8 , щодо вилученого майна якого вирішується питання про арешт на те, що вилучення відбулося з порушенням вимог ст. 168 КПК України та в органу досудового розслідування було достатньо часу для того, щоб оглянути та скопіювати з нього необхідну інформації є передчасним. У такий короткий проміжок часу орган досудового розслідування позбавлений всебічно дослідити вищевказане майно та документи на предмет можливого використання у кримінальному провадженні, провести детальний огляд вищевказаних предметів. Незастосування такого заходу забезпечення як арешт майна може створити ризики його відчуження, пошкодження та знищення. Очевидних та беззаперечних обставин вважати, що вилучене майно не має жодного відношення до кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Враховуючи потребу органу досудового розслідування у проведенні слідчих дій з вилученими документами та майном, а також можливість використання їх в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що на даний момент досудового розслідування зберігаються ризики приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаних документів та майна, а відтак є необхідність у накладенні на них арешту з метою забезпечення їх збереження.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на документи та майно, які вилучені 23 липня 2025 року в ході проведення обшуку в адміністративній будівлі товариства з обмеженою відповідальністю «Водоканал Карпатвіз», що знаходиться за адресою: Бучанський проїзд, буд. 2, м. Берегово Закарпатської області, а саме на: типові форми № 2 відносно працівників ТОВ «Водоканал Карпатвіз» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 всього на 9 арк., копія посадової інструкції ОСОБА_13 на 3 арк., копія посадової інструкції ОСОБА_5 на 3 арк., копія посадової інструкції ОСОБА_11 на 2 арк., копія посадової інструкції ОСОБА_10 на 3 арк., копія посадової інструкції ОСОБА_7 на 3 арк., накази про надання відпустки працівникам ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за 2024 на 21 арк., накази про надання відпустки працівникам ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за 2025 на 22 арк., накази про призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності працівникам ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за 2024 на 16 арк., накази про призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності працівникам ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за 2025 на 5 арк., графік надання щорічних відпусток працівникам ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за 2024 на 11 арк., графік надання щорічних відпусток працівникам ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за 2025 на 11 арк., проект штатного розкладу ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за 2024 рік на 8 арк., проект штатного розкладу ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за 2025 рік на 9 арк., скорозшивач сірого кольору з написом «Колективний договір ТОВ «Водоканал Карпатвіз» у якому містяться документи на 47 арк., статут ТОВ «Водоканал Карпатвіз» на 36 арк., скорозшивач чорного кольору з прозорою обкладинкою у якому містяться 12 файлів з документами;, скорозшивач синього кольору з написом «Накази про відрядження 01-06 ТОВ «Водоканал Карпатвіз» у якому містяться накази про відрядження працівників та копії документів на 40 арк., скорозшивач чорного кольору з написом «Листування з питань військового обліку ТОВ «Водоканал Карпатвіз» у якому містяться документи на 42 арк., скорозшивач чорного кольору з написом «Бронювання ТОВ «Водоканал Карпатвіз» у якому містяться документи на 67 арк., паперова папка у якій містяться документи особової справи відносно ОСОБА_12 , на 17 арк., паперова папка у якій містяться документи особової справи відносно ОСОБА_10 , на 13 арк., паперова папка у якій містяться документи особової справи відносно ОСОБА_6 , на 28 арк., паперова папка у якій містяться документи особової справи відносно ОСОБА_5 , на 36 арк., паперова папка у якій містяться документи особової справи відносно ОСОБА_11 , на 15 арк., паперова папка у якій містяться документи особової справи відносно ОСОБА_7 , на 14 арк., паперова папка у якій містяться документи особової справи відносно ОСОБА_9 , на 29 арк., паперова папка у якій містяться документи особової справи відносно ОСОБА_8 , на 40 арк., розрахункові листки відносно ОСОБА_12 з лютого 2024 по липень 2025 на 18 арк., розрахункові листки відносно ОСОБА_10 з січень 2024 року по липень 2025 року на 19 арк., розрахункові листки відносно ОСОБА_8 з січня 2024 року по липень 2025 року на 19 арк., розрахункові листки відносно ОСОБА_11 з липня 2024 року по липень 2025 року на 13 арк., розрахункові листки відносно ОСОБА_7 з січня 2024 року по липень 2025 року на 19 арк., копії відомостей щодо виплати авансу та заробітної плати працівникам ТОВ «Водоканал Карпатвіз» в період із січня 2024 року по липень 2025 року на 82 арк., скорозшивач жовтого кольору, у якому містяться табелі обліку використання робочого часу працівників ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за період з січня 2024 року по червень 2024 року на 39 арк., скорозшивач жовтого кольору, у якому містяться табелі обліку використання робочого часу працівників ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за період з липня 2024 року по грудень 2024 року на 41 арк., скорозшивач чорного кольору, у якому містяться табелі обліку використання робочого часу працівників ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за період з січня 2025 року по червень 2025 року на 42 арк, мобільний телефон марки Apple Iphone 15 Pro Max imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора з номером телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1