Справа № 308/10332/25
1-кс/308/4478/25
01 серпня 2025 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області капітана юстиції ОСОБА_2 , погоджене начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у кримінальному провадженні за № 22024070000000160, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1 та ч. 4 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області капітан юстиції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 22024070000000160, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1 та ч. 4 ст. 191 КК України.
В обгрунтування клопотання слідчий повідомив, що органом досудового розслідування було виявлено функціонування протиправного механізму, пов'язаного з ухиленням від мобілізації шляхом фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних на роботу з отриманням бронювання від загальнодержавної мобілізації.
При цьому, в матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що громадяни України період з 01.01.2024 по 30.04.2025, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили грошові кошти у сумі близько 700 000 грн.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування, отримано підтверджуючу інформацію, що керівник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,) та заступник директора вказаного підприємства - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (уродженець Закарпатської області, Хустського району, с. Стеблівка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_4 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_5 VIII скликання від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), користуючись в особистих інтересах постановою Кабінету Міністрів України №76 від 27 січня 2023 року «Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час», налагодили протиправну схему фіктивного працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з наданням бронювання від загальної мобілізації зацікавленим особам. При чому працевлаштовані особи на роботу не виходять, займаються іншою діяльністю, натомість їм нараховують заробітну плату в повному обсязі.
Зокрема, за вказаною протиправною схемою працевлаштовано наступних осіб:
ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , який має відкритим зарплатний банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , який має відкритим зарплатний банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , який має відкритим зарплатний банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , який має відкритим зарплатний банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , який має відкритим зарплатний банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_12 , який має відкритим зарплатний банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_14 , який має відкритим зарплатний банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_15 ; ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_16 , який має відкритим зарплатний банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_17 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_18 , який має відкритим зарплатний банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_19 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_20 , який має відкритим зарплатний банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_21 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_22 , який має відкритим зарплатний банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_24 , який має відкритим зарплатний банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_25 ; ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_26 , який має відкритим зарплатний банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_27 ; ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_28 , який має відкритим зарплатний банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_29 ; ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_30 , який має відкритим зарплатний банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_31 .
При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своїх банківських рахунків, відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , на вищевказані банківські рахунки працівників, відкриті також у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснювало виплати заробітної плати та інших видів матеріальної винагороди.
Як наслідок, у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_35 , ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_5 ) наявна інформація про рух коштів за вищевказаними банківськими рахункам, а також відеозаписи з камер спостереження, встановлених у банкоматах та банківських відділеннях, на яких зафіксовано факти зняття (отримання) грошових коштів із вищевказаних банківських рахунків.
Зважаючи на те, що в органу досудового розслідування є необхідність використання як доказів відомостей, що містяться у вищеописаних речах і документах, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначених у клопотанні, а також до інформації у вигляді відеозаписів щодо того, хто фактично отримував такі грошові кошти з банківських рахунків.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву, у якій просив клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі та документи, будучи належним чином повідомленою про час, дату і місце розгляду справи у судове засідання не з'явилася.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.11.2024 року підтверджено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024070000000160, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1 та ч. 4 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування було встановлено, що працівниками слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області було виявлено функціонування протиправного механізму, пов'язаного з ухиленням від мобілізації шляхом фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних на роботу з отриманням бронювання від загальнодержавної мобілізації. Зокрема, отримано підтверджуючу інформацію, що керівник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,) та заступник директора вказаного підприємства - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (уродженець Закарпатської області, Хустського району, с. Стеблівка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_4 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_5 VIII скликання від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), користуючись в особистих інтересах постановою Кабінету Міністрів України №76 від 27 січня 2023 року «Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час», налагодили протиправну схему фіктивного працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з наданням бронювання від загальної мобілізації зацікавленим особам. При чому працевлаштовані особи на роботу не виходять, займаються іншою діяльністю, натомість їм нараховують заробітну плату в повному обсязі.
При цьому встановлено, що в матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що громадяни України період з 01.01.2024 по 30.04.2025, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили грошові кошти у сумі близько 700 000 грн.
Зі змісту клопотання суд встановив, що за вказаною протиправною схемою на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було працевлаштовано ряд осіб.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Обставини, якими слідчий обгрунтовує своє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтверджуються відповідними матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.
На переконання слідчого судді, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та відеозаписи перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На підставі наведене, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні інформація та відеозаписи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, а також те, що слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження - слідчим 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_35 , ЄДРПОУ: НОМЕР_36 , АДРЕСА_5 ), а саме до:
- інформації у друкованому та електронному вигляді про рух коштів за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 за період з 24.02.2022 (якщо рахунок відкритий після вказаної дати, то з дня його відкриття) по 24 липня 2025 року, зокрема щодо дат (термінів) проведення операцій по рахункам, видів операцій, установчих даних осіб (фізичних та юридичних), яким з даних рахунків переказувались кошти, та реквізитів банківських рахунків, на які переказувались кошти в кожному випадку, установчих даних осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлені вище рахунки та реквізитів банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку, розмірів грошових переказів в кожному випадку із зазначенням найменування валюти, підстав (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та цілей (в т.ч. призначення платежів) операцій (переказів) по даним рахункам в кожному випадку;
- відеозаписів з камер спостереження, встановлених у банкоматах та банківських відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_35 , ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), на яких зафіксовано факти зняття (отримання) грошових коштів із банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 за період з 01.01.2024 по 24.07.2025.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити копії документів, зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1