Справа № 736/2616/24
Номер провадження 1-кс/736/349/25
06 серпня 2025 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270290000224 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270290000224 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Свої вимоги аргументує тим, що 28.10.2024 до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26.10.2024 о 10:26 год. невстановлена особа шляхом незаконних операцій списала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 39000 грн., чим заподіяла останній матеріальної шкоди.
За вказаним фактом 29.10.2024 Корюківським РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато кримінальне провадження №12024270290000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В подальшому, відповідно до ухвали слідчого судді Корюківського районного суду, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківському рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В ході опрацювання інформації встановлено, що грошові кошти з вище вказаного банківського рахунку потерпілого у сумі 39 000,00 гривень, були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, відповідно до ухвали слідчого судді Корюківського районного суду, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході опрацювання інформації встановлено, що грошові кошти з вище вказаного банківського рахунку у сумі 39000,00 гривень, були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також, відповідно до ухвали слідчого судді Корюківського районного суду, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході опрацювання інформації встановлено, що з вище вказаного банківського рахунку 26.10.2024 о 11:14 год. грошові кошти у сумі 12644,00 гривень, були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківськомурахунку№ НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме щодо руху коштів зазначеного рахунку.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з26.10.2024 по 05.08.2025, який знаходиться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.
За таких обставин слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270290000224 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 26.10.2024 по 05.08.2025, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для відкриття даного рахунку, який знаходиться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 період часу з26.10.2024 по 05.08.2025 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .
Надати інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 26.10.2024 по 05.08.2025 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_4 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про здійснення з 26.10.2024 по 05.08.2025 будь-якого виду оплати до банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 26.10.2024 по 05.08.2025старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1