Справа № 595/103/24
Провадження № 1-кс/595/274/2025
07 серпня 2025 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2024 року за №12024211130000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024; відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024; аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 14.01.2024 по 16.01.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024; інформації про те, чи відбувалися за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024; інформації про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська карткаи; матеріали службового розслідування по банківській карті AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , із можливістю зробити копії з них.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, 15 січня 2024 року о 14 год. 04 хв. до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ), зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_4 , яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про необхідність проходження авторизації для того, щоб її карткові рахунки не були заблоковані. Дана особа назвала ОСОБА_6 її анкетні дані карткового рахунку та просила залишатися на лінії. В подальшому, невстановлена особа шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила списання грошових коштів із для виплат № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 двома транзакціями: 2300 (дві тисячі триста) гривень о 14:21 год. та 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень о 14:20 год., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 30300 (тридцять тисяч триста) гривень.
Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 15 січня 2024 року за №12024211130000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила, що 15 червня 2023 року о 14 год. 04 хв. до неї зателефонували із номера НОМЕР_4 та, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили про необхідність проходження авторизації для того, щоб її карткові рахунки не були заблоковані. В ході розмови невідома особа назвала для уточнення її анкетні дані та дату народження, на що вона підтвердила, що є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згодом невідома особа почала називати номер її картки для виплат, а саме № НОМЕР_2 , а останні дві цифри 06 вона назвала сама, автоматично. Після чого, невідома особа повідомила, що потрібно знаходитися на зв'язку, оскільки очікується підтвердження із Тернополем, та через декілька хвилин подякувала потерпілій та попрощалася. Вищезазначене ОСОБА_6 насторожило, у зв'язку із цим вона вирішила переглянути баланс через ІНФОРМАЦІЯ_6 , де помітила відсутність грошових коштів, а саме 430 доларів США, які були перераховані на її картковий рахунок для виплат НОМЕР_5 та із балансу «мобільні заощадження» у сумі 14000 гривень.
На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
На підтвердження того, що з належної потерпілій ОСОБА_6 банківської картки № НОМЕР_2 були зняті кошти, слідчим до клопотання долучено виписку по картковому рахунку за період з 14 січня 2024 року по 15 січня 2024 року, ксерокопію банківської картки НОМЕР_2 , інформацію про переказ коштів.
Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформованої на ім'я ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_5 , 15 січня 2024 року о 14:20 по банківській картці № НОМЕР_7 здійснено переказ коштів в сумі 28000,00 грн.
Із наданої інформації вбачається, що 15 січня 2024 року здійснено переказ з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_8 в загальній сумі 28000,00 грн.
Слідчий ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУПІІ в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП ВП №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції№2 Чортківського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме:
- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024;
- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024;
- аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 14.01.2024 по 16.01.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;
- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024;
- інформації про те, чи відбувалися за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024;
- інформації про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024;
- вказати абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка;
- матеріали службового розслідування по банківській карті AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ,
із можливістю зробити копії з них.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1