Справа № 496/4194/25
Провадження № 1-кс/496/1220/25
11 липня 2025 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025163250000207 від 05.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що до 05.07.2025 року до ч/ч ВнП №2 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 04.07.2025 року, шахрайським шляхом, за допомогою фітингового посилання, заволоділа його грошовими коштами з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму 43 000 гривень. (ЄО №6703) В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 02.07.2025 року перебував за місцем свого мешкання, приблизно о 14 год. 00 хв., він виставив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу пластикових накладок до автомобіля «Тойота Раф 4». Далі, цього ж дня о 19 год. 17 хв. у особистому кабінеті сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому надійшло повідомлення від користувача, даних назвати не може, з наступним повідомленням «Вітаю, в мене не грузить фото в вашому оголошенні, зараз на позиції слабкий інтернет, скиньте будь-ласка дівчині фото в телеграм і вона з вами домовиться. ОСОБА_5 .» Далі, він написав вказаному контакту, нібито ОСОБА_6 , в месенджері «Телеграм», скинув фото товару, остання повідомила, що їй усе підходить та попросила його номер банківського рахунку. Після чого, 04.07.2025 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, потерпілий скинув ОСОБА_6 номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , через хвилин 10, вказана особа скинула йому посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », далі повідомила, що оплатила товар та вказала перейти по вищевказаному посиланні. ОСОБА_4 перейшов за вказаним посиланням, де йому висвітилась сума у розмірі 4400 гривень, яку потрібно було далі переслати на його особовий банківський рахунок, для цього він ввів свої особисті дані, а саме: номер вищевказаної картки, номер свого телефону та дату свого народження. Далі, на його мобільний телефон почали приходити різні коди від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які він вводив у вищевказаному посиланні. Однак після кожного разу, як він вводив код, сайт просто довго грузився, тому він починав заново входити на посилання і вводити новий код, і так три рази. Після чого, йому прийшло сповіщення, що його картка заблокована, він почав авторизуватися у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а зайшовши виявив відсутність своїх грошових коштів у сумі 43 000 гривень на його кредитній картці № НОМЕР_1 . По руху грошових коштів у застосунку він виявив, що з його кредитної картки трьома транзакціями були зняті грошові кошти. В цей момент він одразу заблокував вищевказані картки. На даний момент переписки у месенджері «Телеграм», не має, оскільки через хвилювання видалив, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вказана особа заблокувала його. Номеру телефону вищевказаної нібито ОСОБА_6 відсутній, оскільки скритий у застосунку.
Відповідно до виписки по руху грошових коштів переказ з рахунку потерпілого здійснювався через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_3 . Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначений номер БПК належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні. З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх операцій за вказаними рахунками.
Слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор до судового засідання не з'явилися, але в прохальній частині клопотання слідчий просив провести розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.
Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, тому вважає за можливим задовольнити клопотання в цій частині.
Що стосується вимоги слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , то вона задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах справи в постанові про створення слідчої групи від 07.07.2025 року зазначені оперуповноважені не зазначені.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл у кримінальному провадження: слідчому ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 та (або) старшому слідчому ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 та (або) слідчому ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 та (або) слідчому СВ ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та (або) слідчому СВ ВнП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код банку (МФО) НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку, а саме до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:
-роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку - власника (власників) банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 02.07.2025 року по 00 год. 00 хв. 05.07.2025, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;
-інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 02.07.2025 року в період часу з 00 год. 00 хв. 02.07.2025 року по 00 год. 00 хв. 05.07.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас- адреси);
- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 02.07.2025 року по 00 год. 00 хв. 05.07.2025, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень AT «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 02.07.2025 року по 00 год. 00 хв. 05.07.2025.
В іншої частині клопотання залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1