1-кс/134/416/2025
Справа № 134/1145/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 серпня 2025 року Крижопільський районний суд
Вінницької області
Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025020190000196 від 16 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
Заступник начальника СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Вказав, що 15.07.2025 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що під час проведення інвентаризації активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено відсутність активів товариства. Розтрату яких допустив попередній директор ОСОБА_5 .
16.07.2025 відомості за вказаним повідомленням внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025020190000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Зокрема, встановлено, що згідно договору купівлі-продажу транспортного засобу від 07.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директора товариства ОСОБА_5 придбано у фізичної особи ОСОБА_6 бувший у користуванні автомобіль AUDI 4L/4M/SDHUBQ2/QA8QA8D6012RS011C234BIAEM1S5FLB2 RS Q8 номер кузова НОМЕР_1 , 2023 року випуску, сірого кольору, що 13.12.2023 зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реєстраційним номером НОМЕР_2 .
Після зміни керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14.07.2025 проведено інвентаризацію та встановлено відсутність на підприємстві вказаного автомобіля. Про місце знаходження автомобіля попередній директор ОСОБА_5 новому керівництву повідомляти відмовився та автомобіль до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернув. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 знаходиться на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення або їх спростування, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 :
- документів, що містять інформацію про рахунки суб'єкту господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкриті та закриті у банківських установах за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2025.
Враховуючи викладене вище, а також, неможливість отримати відомості в інший спосіб та, крім того, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація, що в них міститься, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення судових експертиз, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та вилученні їх копій.
Існує реальна загроза приховування, зміни або знищення вказаних документів, а тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд цього клопотання необхідно провести без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого вони перебувають.
В судове засідання надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
В судове засідання надійшла заява прокурора ОСОБА_7 про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 12025020190000196 15.07.2025 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що під час проведення інвентаризації активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено відсутність активів товариства. Розтрату яких допустив попередній директор ОСОБА_5 .
16.07.2025 відомості за вказаним повідомленням внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025020190000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Зокрема, встановлено, що згідно договору купівлі-продажу транспортного засобу від 07.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директора товариства ОСОБА_5 придбано у фізичної особи ОСОБА_6 бувший у користуванні автомобіль AUDI 4L/4M/SDHUBQ2/QA8QA8D6012RS011C234BIAEM1S5FLB2 RS Q8 номер кузова НОМЕР_1 , 2023 року випуску, сірого кольору, що 13.12.2023 зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реєстраційним номером НОМЕР_2 .
Після зміни керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14.07.2025 проведено інвентаризацію та встановлено відсутність на підприємстві вказаного автомобіля. Про місце знаходження автомобіля попередній директор ОСОБА_5 новому керівництву повідомляти відмовився та автомобіль до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернув.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 знаходиться на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення або їх спростування, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 :
- документів, що містять інформацію про рахунки суб'єкту господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкриті та закриті у банківських установах за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2025.
Беручи до уваги те, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, а також враховуючи той факт, що є достатні підстави вважати, що вказані документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частина п'ята статті 163 КПК України, вказує, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 : документів, що містять інформацію про рахунки суб'єкту господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкриті та закриті у банківських установах за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2025 з метою долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження №12025020190000196.
А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020190000196 від 16 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про рахунки суб'єкту господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкриті та закриті у банківських установах за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2025 з метою долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження №12025020190000196.
. Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК
Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю -задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх копій, у тому числі в електронному виді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що містять інформацію про рахунки суб'єкту господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкриті та закриті у банківських установах за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2025), відкриті та закриті у банківських установах за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2025.
З метою унеможливлення зміни або знищення документів, прошу розглянути клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою забезпечення розумних строків проведення досудового розслідування визначити строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів - 20 днів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_12