Справа №613/570/25 Провадження № 1-кс/613/462/25
07 серпня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226010000057 від 14.03.2025,-
До суду надійшло клопотання дізнавача СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв'язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
-відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 12 березня 2025 року 17 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 830 гривень 61 копійка, які 12 березня 2025 року о 17 годині 50 хвилин були перераховані з банківського рахунку (картки) НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_6 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 13 березня 2025 року до чергової частини Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа 12 березня 2025 року під виглядом його знайомого ОСОБА_8 , який попрохав запозичити грошові кошти, через соціальну мережу «Viber», шляхом введення в оману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 8 000 гривень 00 копійок, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 .
За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 14 березня 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226010000057, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання про те, що 12 березня 2025 року він знаходився в центрі міста Богодухова та о 17 годині 21 хвилині на його мобільний телефон в застосунку «Viber» надійшло смс-повідомлення від товариша ОСОБА_9 з проханням запозичити йому грошові кошти в сумі 8 000 гривень. У зв'язку з тим, що напередодні останні обговорювали фінансові питання разом, сумнівів у ОСОБА_7 не було, що він спілкується у застосунку саме з ОСОБА_8 . ОСОБА_7 погодився запозичити ОСОБА_9 8 000 гривень. Так, о 17 годині 23 хвилини ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_10 у застосунку «Viber» номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_7 12 березня 2025 року о 17 годині 25 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 8 000 гривень 00 копійок зі своєї банківської картки, емітованої в ІНФОРМАЦІЯ_4 | ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 . Після перерахування вищевказаних грошових коштів ОСОБА_7 написав у застосунку «Viber» ОСОБА_8 , що грошові кошти надіслав, на що останній подякував та попрохав надіслати йому номер банківської картки ОСОБА_10 , на яку ОСОБА_8 найближчим часом поверне грошові кошти.
13 березня 2025 року близько 09 години 30 хвилин ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_8 у місті Богодухові та в розмові останній повідомив, що 12 березня 2025 року близько 17 години 00 хвилин йому зламали «Viber», про що ОСОБА_8 дізнався у зв'язку з тим, що йому почали телефонувати знайомі та говорили, що їм надходять від нього смс-повідомлення у застосунку «Viber» з проханням запозичити коштів. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 , що не знав цього та відправив нібито йому 8 000 гривень. Після чого, 13 березня 2025 року близько 10 години 00 хвилин ОСОБА_7 зателефонував до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_4 | ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій та звернувся із заявою до поліції.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_7 , останній надав роздруківки документів (скріншотів), які 14 березня 2025 дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_7 надав роздруківку квитанції з ІНФОРМАЦІЯ_4 № 0М1С-Р3К9-К2МТ-В031 від 12 березня 2025 року, в якій вказано розгорнутий номер банківської картки НОМЕР_5 , на яку останній перерахував грошові кошти в сумі 8 000 гривень 00 копійок.
20 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 21 березня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , уклала Договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про відкриття поточного рахунку з випуском дебетово-кредитної платіжної картки, за фінансовим номером телефону: НОМЕР_7 . Фізичній особі ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видано платіжну картку № НОМЕР_5 до поточного рахунку НОМЕР_9 .
Також, відповідно до наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 12 березня 2025 року о 17 годині 25 хвилин на банківський рахунок (картку) НОМЕР_9 (№ НОМЕР_5 ), який відкритий на ім'я ОСОБА_11 , було зараховано грошові кошти в сумі 8 000 гривень 00 копійок за кодом транзакції 603324\Р2Р/12173304 як отримання переказу, MONODirect KYIV UA(MONO011), MCC 6536, К/р НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; 12 березня 2025 року о 17 годині 32 хвилин з банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_11 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7 802 гривні 20 копійок за кодом транзакції 618696\3572 як переказ коштів, ОСОБА_12 P2P KYIV UAUA(E5522696), MCC 6538, К/р НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , (дата відображення транзакції по рахунку: 14 березня 2025 року).
На виконання ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 28 травня 2025 року до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшов лист № 76 від 05 червня 2025 року, відповідно до якого з банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 12 березня 2025 року о 17 годині 31 хвилині, здійснено переказ грошових коштів за допомогою сервісу платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 7 802 гривні 20 копійок - списання та 7 720 гривень 00 копійок - зарахування на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
14 липня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 20 червня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » карта № НОМЕР_4 випущена до рахунку НОМЕР_3 у гривні на ім'я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_13 . Також, із наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інформації відомо, що 12 березня 2025 року о 17 годині 32 хвилини на банківську картку № НОМЕР_4 клієнту ОСОБА_6 було здійснено переказ коштів в сумі 7 720 гривень 00 копійок з призначенням платежу ІНФОРМАЦІЯ_11 та в подальшому з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім'я ОСОБА_6 12 березня 2023 року о 17 годині 50 хвилин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 830 гривень 61 копійка на банківську картку № НОМЕР_2 , 12 березня 2025 року о 17 годині 55 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 624 гривні 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_14 отримувачу ОСОБА_13 , 12 березня 2025 року о 17 годині 57 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 629 гривень 10 копійок на банківську картку № НОМЕР_15 ; 12 березня 2025 року о 18 годині 01 хвилині здійснено переказ грошових коштів в сумі 955 гривень 20 копійок на банківську картку № НОМЕР_16 ; 12 березня 2025 року о 18 годині 12 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 500 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_17 ; 12 березня 2025 року о 18 годині 15 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 500 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_18 ; 12 березня 2025 року о 18 годині 16 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 518 гривень 71 копійка на банківську картку № НОМЕР_19 ; 12 березня 2025 року о 20 годині 07 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 000 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_20 ; 12 березня 2025 року о 20 годині 12 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 000 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_21 ; 12 березня 2025 року о 20 годині 18 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 317 гривень 99 копійок на банківську картку № НОМЕР_22 .
Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, який є у вільному доступі мережі інтернет, банківська картка № НОМЕР_22 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.
В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 14.03.2025, 12 березня 2025 року о 17.21 год. на його мобільний телефон в додаток Вайбер надійшло повідомлення від товариша ОСОБА_9 з проханням позичити йому кошти в сумі 8000,00 грн. Оскільки напередодні вони разом обговорювали фінансові питання, у потерпілого не було сумнівів, що він спілкується у Вайбері саме з ОСОБА_8 . Потерпілий зі своєї карти, емітованої в ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_6 , надіслав кошти на банківську карту № НОМЕР_5 . 13 березня 2025 року близько 09.30 год. потерпілий зустрівся з ОСОБА_8 та в розмові останній повідомий, що його акант в додатку Вайбер зламали. Потерпілий звернувся до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_12 та повідомив, про вчинення шахрайських дій, а також звернувся із заявою до поліції.
До матеріалів клопотання долучено роздруківку скріншоту з мобільного телефону, у якому зафіксовано спілкування потерпілого з ОСОБА_14 . Останній попрохав позичити йому кошти та здійснити їх переказ на карту № НОМЕР_5 .
Згідно з копією квитанції № 0M1C-P3K9-K2MT-B031 від 12.03.2025, з банківської карти № НОМЕР_23 , відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_12 на ім'я ОСОБА_7 , здійснено переказ коштів у сумі 8000,00 грн на банківську карту № НОМЕР_5 .
На підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 21 березня 2025 року дізнавачем отримано тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_11 (рахунок НОМЕР_9 ). 12 березня 2025 року о 17 годині 32 хвилин з банківської картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7 802 гривні 20 копійок за кодом транзакції 618696\3572 як переказ коштів, ОСОБА_12 P2P KYIV UAUA(E5522696), MCC 6538, К/р НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 .
На підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 28 травня 2025 року дізнавачем отримано тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були перераховані грошові кошти в сумі 7 802 гривні 20 копійок, з яких зараховано 7720,00 грн.
На підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 20 червня 2025 року дізнавачем отримано тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_3 ) відкрита на ім'я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_13 . 12 березня 2025 року о 17 годині 50 хвилин з вказаного рахунку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 830 гривень 61 копійок на банківську картку № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226010000057 від 14.03.2025 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв'язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
-відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 12 березня 2025 року 17 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 830 гривень 61 копійка, які 12 березня 2025 року о 17 годині 50 хвилин були перераховані з банківського рахунку (картки) НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_6 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1