Справа № 342/764/25
Провадження № 1-кс/342/124/2025
07 серпня 2025 року м. Городенка
Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025096150000070 від 26.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, що сектором дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025096150000070 від 26.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2025 до ВП №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника, які останній добровільно надіслав із своєї банківської картки на різні банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , як аванс за покупку автомобіля на загальну суму 36200. Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 10.07.2025 р. він побачив оголошення про продаж автомобіля «Мерседес» у соціальній мережі «Фейсбук», в якому було зазначено, що машину приганяють із Республіки Польща, вартість - 2700 доларів США, його зацікавила дана пропозиція, а тому він зробив підтвердження на даному оголошені, оскільки йому показало на екрані чи підтвердити чи відхилити дану пропозицію. Через декілька хвилин до нього зателефонував із номера телефону НОМЕР_3 невідомий чоловік, який представився на ім'я ОСОБА_6 та в ході розмови пообіцяв пригнати машину з Республіки Польща, після того як він відправить завдаток за авто в сумі 12 200 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який він йому вказав в додатку «Вайбер», а також того дня він попросив ще одну суму в розмірі 24 000 грн. на інший рахунок № НОМЕР_2 . Далі, після того як потерпілий переказав дані грошові кошти двома переказами на вказані банківські картки, невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_6 попросив його скинути йому ще 40 800 грн., однак він відмовився, так як запідозрив, що має справу із шахраями. Таким чином невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, шахрайськими діями заволоділа його грошовими коштами на суму 36 200 гривень. 26 липня 2025 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , скеровано запит для отримання інформації по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на які було переведено грошові кошти. Однак, згідно відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що запитувана інформація ставновить банківську таємницю. Враховуючи вище викладене виникла необхідність звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю зокрема в отриманні доступу до розкриття відомостей та отримання інформації щодо банківських операцій та власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_3 , в період часу з 10.07.2025 по 26.07.2025 року з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме хто заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , а також в подальшому незаконно ними розпорядився, оскільки іншим способом встановити та притягнути до відповідальності винну особу неможливо. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. В зв'язку з викладеним, керуючись ст. ст. 40, 40-1, 131, 132, 159-160, 162 КПК Українидізнавач просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_3 , задовольнити - розкрити та надати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських карток емітованих вказаним банком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з можливістю провести вилучення (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований: АДРЕСА_3 , а саме:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.07.2025 по 26.07.2025;
- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- чи не є платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д.з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.07.2025 по 26.07.2025;
- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 10.07.2025 по 26.07.2025;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 10.07.2025 по 26.07.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 10.07.2025 по 26.07.2025;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 10.07.2025 по 26.07.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті.
У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_7 та начальник Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_8 не з'явилися. До суду подали заяви, в яких просили клопотання розглядати без їх участі, клопотання підтримують.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України визначено повноваження дізнавача.
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка), яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Витяг з кримінального провадження №12025096150000070 від 26.07.2025 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Обставинами вчинення кримінального правопорушення вказано: 25.07.2025 до ВП №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника, які останній добровільно надіслав із своєї банківської картки на різні банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , як аванс за покупку автомобіля на загальну суму 36200.
Згідно із згаданим Витягом, органом досудового розслідування є відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Із копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.07.2025, слідує, що 10.07.2025 р. він побачив оголошення про продаж автомобіля «Мерседес» у соціальній мережі «Фейсбук», в якому було зазначено, що машину приганяють із Республіки Польща, вартість - 2700 доларів США, його зацікавила дана пропозиція, а тому він зробив підтвердження на даному оголошені, оскільки йому показало на екрані чи підтвердити чи відхилити дану пропозицію. Через декілька хвилин до нього зателефонував із номера телефону НОМЕР_3 невідомий чоловік, який представився на ім'я ОСОБА_6 та в ході розмови пообіцяв пригнати машину з Республіки Польща, після того як він відправить завдаток за авто в сумі 12 200 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який він йому вказав в додатку «Вайбер», а також того дня він попросив ще одну суму в розмірі 24 000 грн. на інший рахунок № НОМЕР_2 . Далі, після того як потерпілий переказав дані грошові кошти двома переказами на вказані банківські картки, невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_6 попросив його скинути йому ще 40 800 грн., однак він відмовився, так як запідозрив, що має справу із шахраями. Таким чином невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, шахрайськими діями заволоділа його грошовими коштами на суму 36 200 гривень.
Із копії протоколу огляду предмету від 26.07.2025 слідує, що під час огляду предмету виявлено: платіжну інструкцію №P24A4566065723D3926 від 10.07.2025, яку під час допиту долучив потерпілий ОСОБА_5 , в якій зазначено про переказ власних коштів в сумі 24 000,00, відправник: ОСОБА_5 , банк відправника: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника: НОМЕР_4 , платіжний інструмент: UA203052990262036400948480306, отримувач: рахунок отримувача: НОМЕР_2 ; надавач платіжних послуг отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; дата та час здійснення операції 10.07.2025 14:25.
Із копії протоколу огляду предмету від 26.07.2025 слідує, що під час огляду предмету виявлено: платіжну інструкцію №P24A4564249339D8026 від 10.07.2025, яку під час допиту долучив потерпілий ОСОБА_5 , в якій зазначено про переказ власних коштів в сумі 12 200,00, відправник: ОСОБА_5 , банк відправника: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника: НОМЕР_4 , платіжний інструмент: UA063052990262016400942349128, отримувач: рахунок отримувача: НОМЕР_1 ; надавач платіжних послуг отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; дата та час здійснення операції 10.07.2025 09:54.
Із копії протоколу огляду предмету від 06.08.2025 слідує, що під час огляду предмету виявлено: банківську картку, в якій зазначено: назва сайту сервісу визнання банку за номером карти: PAISPACE, BIN (банк ідентифікатор номера) НОМЕР_5 , платіжна система: VISA, видана банком: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; дата та час здійснення операції 06.08.2025 14:55.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно до листа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 28.07.2025 встановлено, що на запит відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області від 26.07.2025 вих. №127456о-2025 щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, щодо власників карт: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , їх ідентифікаційних даних, а також іншої інформації щодо власників цих карт, надано відповідь, в якій зазначено, що згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація є банківською таємницею.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформаціющодо банківських операцій та власника банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановленняобставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №12025096150000070 від 26.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а дізнавачем в клопотанні доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувану інформацію, як без надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, то слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання дізнавача слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких у клопотанні просить надати дізнавач, щодо перерахунку коштів на платіжні картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 10.07.2025 по 26.07.2025.
Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:
- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.07.2025 по 26.07.2025;
- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- чи не є платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д.з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.07.2025 по 26.07.2025;
- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 10.07.2025 по 26.07.2025;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 10.07.2025 по 26.07.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 10.07.2025 по 26.07.2025;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 10.07.2025 по 26.07.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) копій зазначених вище документів в електронному та/або паперовому вигляді покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1