Справа № 342/716/25
Провадження № 1-кс/342/123/2025
06 серпня 2025 року м. Городенка
Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025096150000067 від 11.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
06.08.2025 до суду поступило вищевказане клопотання.
Клопотання обґрунтоване тим, що 10.07.2025 до ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол - заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання добровільно надіслала із своєї банківської картки на різні банківські рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка прийняла її на роботу та обіцяла заробити велику суму грошей на загальну суму 76 400 грн. Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 20.06.2025 до неї прийшло повідомлення в додатку «Вацап» із невідомо мого номеру телефону НОМЕР_1 , де запропонували онлайн роботу. Суть роботи виконання онлайн завдань випадкових на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 22.06.2025 ОСОБА_5 зареєструвалася на вказаній платформі і здійснила переказ із своєї банківської картки для виплат № НОМЕР_2 , із банківської кредитної картки НОМЕР_3 та універсальної НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 300 грн на рахунок НОМЕР_5 Акорд Банк. Також робила переказ на інші рахунки в сумі 500 грн. на рахунок НОМЕР_6 , 700 грн на рахунок НОМЕР_7 , 1200 грн на рахунок НОМЕР_7 , 6300 грн на рахунок НОМЕР_8 , 1900 грн на рахунок НОМЕР_9 . 23.06.2025 здійснила переказ в сумі 17 100 грн на рахунок НОМЕР_10 , 12 700 грн на рахунок НОМЕР_11 .
03.07.2025 ОСОБА_5 на вказаній платформі здійснила переказ із своєї банківської картки НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 16100 грн на рахунок НОМЕР_13 та 20000 грн на рахунок НОМЕР_13 . Дані кошти остання перераховувала так як відповідно до випадкових завдань які їй попадали, потрібно було сплатити різницю, щоб піти далі, а після того як мала бути на 10 рівні, їй мали б повернути витрачені кошти. Проте, після того, як ОСОБА_5 була на 10 рівні, кошти їй не були повернуті. Після чого остання зрозуміла, що до неї були вчинені шахрайські дії невідомою особою.
31.07.2025 на підставі ухвали Городенківського районного суду Івано-Франківської області було отримано у володільця інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію про рух коштів. В ході огляду вказаної інформації було встановлено, що банківська картка на яку було здійснено ОСОБА_5 переказ грошових коштів належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою м. Користень Житомирської області, який після отримання даних коштів переказав їх на банківську картку № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
01.08.2025 на підставі ухвали Городенківського районного суду Івано-Франківської області було отримано у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформацію про рух коштів де було встановлено, що банківська картка на яку було здійснено ОСОБА_5 переказ грошових коштів належить ОСОБА_7 , 1997 р.н., зареєстрованого за адресою м.Камянське Дніпропетровської області, який після отримання даних коштів переказав їх на банківську картку № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
02.08.2025 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скеровано запит для отримання інформації по банківських картках НОМЕР_14 та НОМЕР_15 на які було переведено грошові кошти.
Однак, згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що запитувана інформація становить банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема в отриманні доступу до розкриття відомостей та отримання інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки НОМЕР_14 та НОМЕР_15 у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 21.06.2025 по 01.08.2025 з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.
В судове засідання прокурор та дізнавач не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м.Городенка) ОСОБА_8 із поданням вищевказаного клопотання подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 із поданням вищевказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 31.07.2025, яке подане дізнавачем СД ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області по кримінальному провадженні № 12025096150000067 від 11.07.2025 без його участі, клопотання підтримує.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався.
У зв'язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України визначено повноваження дізнавача.
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка), яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Витяг з кримінального провадження № 12025096150000067 від 11.07.2025 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі протоколу - заяви від 10.07.2025 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання добровільно надіслала із своєї банківської картки на різні банківські рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка прийняла її на роботу та обіцяла заробити велику суму грошей на загальну суму 76 400. Органом досудового розслідування є сектор дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Із протоколу допиту потерпілої від 12.07.2025 вбачається, що ОСОБА_5 20.06.2025 отримала повідомлення в додатку «Вацап» із невідомого номеру телефону НОМЕР_1 , де їй запропонували онлайн роботу . Суть роботи виконання онлайн завдань випадкових на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 22.06.2025 вона зареєструвалася на вказаній платформі і почала здійснювати перекази із своїх банківських карток на інші номери карток, зокрема 22.06.2025 в сумі 300 грн на рахунок НОМЕР_5 , в сумі 12700 грн. на рахунок НОМЕР_11 та 03.07.2025 в сумі 16100 грн. на рахунок НОМЕР_13 . Дані кошти остання перераховувала так як відповідно до випадкових завдань які їй попадали, потрібно було сплатити різницю, щоб піти далі, а після того як мала бути на 10 рівні, їй мали б повернути витрачені кошти. Проте, після того, як ОСОБА_5 була на 10 рівні, кошти їй не були повернуті.
З копії протоколу огляду предмета від 01.08.2025 слідує, що при проведенні огляду диску DVD отриманого у володільця інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_8 власником якого являється ОСОБА_6 , 22.06.2025 о 16:19 год надійшли грошові кошти від потерпілої ОСОБА_12 у сумі 6300,00 грн, які в подальшому ОСОБА_6 22.06.2025 о 16:28 год переказав через термінал на банківську картку НОМЕР_14 .
З копії виписки сформованої 01.08.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по рахунку клієнта ОСОБА_7 вбачається, що на номер карти ОСОБА_7 зараховано переказ коштів в сумі 1900,00 грн. від ОСОБА_12 .
Однак, із даної виписки не можливо встановити факт здійснення переказу коштів отриманих від потерпілої саме на карту НОМЕР_15 .
Із копії запитів відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вбачається, що відділення поліції №2 (м.Городенка) зверталося до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із запитом щодо надання інформації по банківських картках НОМЕР_14 та НОМЕР_15 на які переказувала грошові кошти.
З отриманих відповідей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 05.08.2025 на запити вбачається, що законодавством України не передбачено можливості для розголошення інформації, що містить банківську таємницю на підставі запитів, оформлених без дотримання вищезазначених вимог.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача сектору дізнання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме в частині надання доступу до картки НОМЕР_14 , оскільки в матеріалах справи відсутні обґрунтовані докази того, що отримані кошти від потерпілої в сумі 1900 грн на банківську картку НОМЕР_9 в подальшому були переказані на банківську картку НОМЕР_15 . Також, тимчасовий доступ до картки НОМЕР_14 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » слід надати в період з 22.06.2025 (дата переказу коштів на катку) по 11.07.2025 (дата внесення відомостей в ЄРДР) оскільки начальником сектору дізнання не обґрунтовано необхідності отримання інформації за більший період.
Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_14 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком НОМЕР_14 за період часу з 22.06.2025 по 11.07.2025, а саме:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_14 ;
- завірені копії договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкрила рахунок;
- чи не є платіжна картка НОМЕР_14 заблокована ? Якщо так, то коли саме та з яких причин?
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_14 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_14 ;
- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_14 ;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_14 ;
- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_14 із в казанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із банківською карткою НОМЕР_14 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів наявної в паперових та електронних документам, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - до 01 вересня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1