Справа №705/4058/25
1-кс/705/1154/25
06 серпня 2025 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умані старшого дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12025255360000415 від 22.06.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,
Ст. дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12025255360000421 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, сектором дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні за № 12025255360000415 від 22.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2025 року до сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява, про те, що 27.05.2025 року приблизно о 09:36 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила оплату грошових коштів в сумі 8800 грн. 44 коп. за рубані дрова на банківську карту № НОМЕР_1 , при цьому в зазначений термін, деревину так і не отримала. Із невстановленою особою - продавцем дров, спілкувалась за номером телефону НОМЕР_2 , яка і надала їй номер банківської картки на який необхідно здійснити перерахунок коштів.
В ході дізнання ОСОБА_5 надала аналогічні покази встановлені у фабулі кримінального правопорушення, підтвердивши обставини події та завдані матеріальні збитки на підтвердження чого, надала копію квитанції про здійснення переказу власних коштів на вказаний номер банківської карти.
Під часвчинення шахрайських дій використовувалась банківська картка № НОМЕР_1 яка прив'язана до платіжного рахунку відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим дізнавач звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_6 не з'явився, попередньо до суду подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив судове засідання проводити у його відсутність.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи процесуальну позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12025255360000415 від 22.06.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що згідно пояснень потерпілої ОСОБА_5 остання надала аналогічні покази встановлені у фабулі кримінального правопорушення, підтвердивши обставини події та завдані матеріальні збитки на підтвердження чого, надала копію квитанції про здійснення переказу власних коштів на № 5323431500695909 банківської карти.
Таким чином, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прикріплена картка№ НОМЕР_4 , та містить банківську таємницю відносно клієнта, на ім'я якого відкрито рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів, здійснення розрахунків за період з 25.05.2025 по 25.06.2025;
-фото та відео зображень проведених операцій по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 25.05.2025 по 25.06.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по банківському рахунку відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 , за період з 25.05.2025 по 25.06.2025.
За вказаних обставин клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ
НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прикріплена картка№ НОМЕР_4 , та містить банківську таємницю відносно клієнта, на ім'я якого відкрито рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів, здійснення розрахунків за період з 25.05.2025 по 25.06.2025;
-фото та відео зображень проведених операцій по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 25.05.2025 по 25.06.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по банківському рахунку відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 , за період з 25.05.2025 по 25.06.2025.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 ,дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 - надати тимчасовий доступ до інформації в електронному та/або друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії.
Покласти обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ
НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1