Справа № 712/10647/25
Провадження №1- кс/712/3873/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
07 серпня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №22023250000000108 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,-
До суду звернувся слідчий СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023250000000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, невизнання рф факту поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані її території, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи директором зареєстрованого за законодавством держави-агресора рф «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на тимчасово окупованій території м. Донецьк Донецької області, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на утвердження тимчасової окупації частини території України, підтримки рішень та дій держави-агресора, окупаційної адміністрації, 01 березня 2023 року уклав із т.зв. «министерством внутренних дел донецкой народной республики» в особі «врио начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 » контракт № 1 на «поставку продуктов питания, идентификационный код закупки - 232930303182293030100101160000113244» для т.зв. «мвд днр», на загальну суму - 7 580 472, 50 російських рублів.
Тобто, ОСОБА_5 , здійснюючи керівництво вказаною юридичною особою, організовував та забезпечував провадження ним господарської діяльності у взаємодії з незаконно створеним органом влади «министерством внутренних дел донецкой народной республики», створеним на тимчасово окупованій території м. Донецьк, шляхом продажу та постачання продуктів харчування, а також наповнення «державного бюджету «днр» за рахунок коштів, отриманих від такої господарської діяльності.
Згідно наявних у матеріалах провадження даних, ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В базі даних вказаної установи на даний час знаходяться фотографії із зображенням ОСОБА_5 , електронні копії документів та зразки підпису.
Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні достовірної фотографії, зразків підпису, даних щодо строку дії рахунків (карток) та активності користування банківськими послугами з використанням зазначених рахунків (карток), електронних копій документів, які надав та/або заповнював в приміщенні банківської установи громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, м. Макіївка, Донецького району Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території Донецької області, РНОКПП НОМЕР_3 , для відкриття рахунку (-ів) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також, інформації щодо нього, яка міститься в єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи, що зазначена інформація (відомості), містить охоронювану законом таємницю, а саме - конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, слідчий звернулас яз указаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , зокрема, до:
- електронних копій документів, які надав та/або заповнював в приміщенні банківської установи громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- електронної копії наявної інформації (установчих даних, номерів телефонів, електронних поштових скриньок, інформації щодо актуалізації і зміни цих даних, тощо) щодо громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , що міститься в єдиній клієнтській базі (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та/або інших базах та масивах даних даної банківської установи;
- фотографій та зразків підпису громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), зроблені під час відкриття ним рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати таку інформацію (відомості) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу та надати можливість вилучення носія (та/або аркуша(ів) паперу), що містить таку інформацію із вищевказаними відомостями.
Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 22023250000000108, зокрема: старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС - криміналісту СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області капітану юстиції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника відділення СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчій СВ УСБУ в Черкаській області майору юстиції ОСОБА_16 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1