Справа № 572/3459/24
Провадження № 1-кс/572/722/25
06 серпня 2025 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Сектором дізнання Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024186200000195 від 06.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Старший дізнавач СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебувають матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів.
Згідно вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв'язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
Зобов'язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 ,
надати начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5
тимчасовий доступ з можливістю вилучення в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів документів, які містять:
відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картку/рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок/карта, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
відомості про надходження грошових коштів на картку/рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 01.08.2024 по теперішній час;
копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.08.2024 по теперішній час;
відомості про списання, безготівкове пересилання грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 01.08.2024 по теперішній час;
відомості про зняття грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 01.08.2024 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
відомості про створення облікових записів в інтернет банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_2 » під картку/рахунок № НОМЕР_1 ;
інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні карткою/рахунком № НОМЕР_1 (доступ до системи клієнт-банк «ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 01.08.2024 по теперішній час;
відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок № НОМЕР_1 .
В підтвердження наданої інформації зобов'язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії (відділення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Рівне.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - до 6 жовтня 2025 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1