Справа № 282/1022/25
Провадження № 1-кс/282/222/25
07 серпня 2025 року
селище Любар
Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідча СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №12025060620000089 внесене до ЄРДР 02.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 02.08.2025 о 13 годині 39 хвилин до чергової частини відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 02.08.2025 близько 13 год 39 хв при невідомих обставинах із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , невідомою особою було перераховано належні їй грошові кошти у сумі близько 250000 грн на банківські карткові рахунки невстановлених осіб декількома транзакціями, чим ОСОБА_5 було заподіяно матеріальної шкоди.
За вказаним фактом 02.08.2025 відділенням поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області, зареєстровано відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060620000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що у її користуванні раніше, до 04.08.2025, перебували банківські картки, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: кредитна банківська картка Золота «Універсальна» № НОМЕР_2 , картковий № НОМЕР_3 та банківська картка «Для виплат» № НОМЕР_1 , Картковий рахунок № НОМЕР_4 , оформлені на її ім?я.
В подальшому 14.07.2025 о 16 годині 07 хвилин до ОСОБА_5 у додатку «Телеграм» написав повідомлення невідомий чоловік, який підписаний як ОСОБА_6 , який повідомив, що він підписав її петицію щодо присвоєння посмертно звання героя України її синові ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був призваний по мобілізації до лав Збройних Сил України та який загинув 20.09.2023, захищаючи Україну від нападу російської федерації, дану петицію потерпіла створила 17.06.2025 на сайті Президента України щодо присвоєння звання героя України, яка в цей же день була оприлюднена.
Далі Едуард, ім?я користувача « ОСОБА_8 », написав в цей день, що можливо їй потрібна якась ще допомога, то звертатися до нього, і розповів, що він також робив петицію і довго збирав підписи, і коли він зрозумів, що самостійно їх не зможе зібрати, то звернувся до різних телеграм каналів, де купував рекламу і так зібрав необхідну кількість підписів. Потерпіла тоді йому відписала, що їй потрібна допомога у розповсюдженні та зборі підписів і попросила його підказати до кого звернутися щоб був результат, на що Едуард їй повідомив, що йому щодо поширення петиції допомагала лише одна людина - користувач «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - хлопець на ім?я ОСОБА_9 .
Після чого потерпіла перейшла на сторінку користувача « ОСОБА_10 » у додатку «Телеграм», де вона побачила інформацію про нього, а саме ім?я користувача « ОСОБА_10 », номер телефону НОМЕР_5 , та дані його телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після цього ОСОБА_5 16.07.2025 о 18 годині 12 хвилин написала у мобільному додатку «Телеграм» цьому користувачу « ОСОБА_10 » з проханням допомогти їй у зборі підписів для петиції її сина ОСОБА_11 , на що 17.07.2025 « ОСОБА_10 » у мобільному додатку «Телеграм» відписав їй, що він допомагає людям із закриттям петицій, та попросив потерпілу її номер телефону щоб обговорити усі нюанси, на що вона йому написала свій номер телефону НОМЕР_6 , і вони з ним зідзвонились у даному додатку і обговорили все щодо підписання її петиції і він їй повідомив номер своєї банківської картки куди ОСОБА_12 потрібно буде надіслати грошові кошти за його допомогу.
В подальшому ОСОБА_5 скинула посилання на свою петицію ОСОБА_9 і він попросив її переказати йому 16800 грн за збір голосів для цієї петиції, на що остання одразу спробувала переказати грошові кошти із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для виплат» № НОМЕР_1 на банківську картку ОСОБА_9 , номер якої він їй продиктував раніше під час телефонної розмови у «Телеграмі», однак у неї це не вдалося, після чого ОСОБА_9 під час телефонної розмови повідомив інший номер банківської картки на яку потрібно було переказати грошові кошти, і потерпіла 17.07.2025 о 15 годині 54 хвилини здійснила операцію щодо переказу грошових коштів у сумі 16800 грн з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пенсійної № НОМЕР_7 на банківську картку ОСОБА_9 , номер якої вона не пам'ятає № НОМЕР_8 , і ввечері 17.07.2025 вона написала повідомлення ОСОБА_9 у додатку «Телеграм», що перекинула кошти, та 17.07.2025 о 15 годині 46 хвилин їй на телефон прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що 17.07.2025 о 15 годині 46 хвилин вона переказала грошові кошти у сумі 16800 грн на картку іншого банку.
Окрім цього потерпіла повідомила, що 17.07.2025 о 20 годині 38 хвилин вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 16800 грн з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пенсійної № НОМЕР_7 на банківську картку ОСОБА_9 , номер якої вона не пам?ятає, та ввечері 17.07.2025 їй на телефон прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » о 20 годині 38 хвилин, що вона переказала грошові кошти у сумі 16 800 грн. на картку іншого банку.
В подальшому о 17.07.2025 о 21 годині 06 хвилин потерпілій ОСОБА_9 у додатку «Телеграм» написав повідомлення, у якому вказав ще один номер банківської картки № НОМЕР_9 і суму коштів 16800 грн, на яку вона 17.07.2025 о 21 годині 09 хвилин зі своєї кредитної банківської картки Золота «Універсальна» № НОМЕР_2 , картковий рахунок № НОМЕР_3 на банківську картку ОСОБА_9 № НОМЕР_9 Акорд Банку переказала сама свої кошти у сумі 16884,00 грн з комісією і скинула ОСОБА_9 в «Телеграм» квитанцію про оплату. Потім ОСОБА_9 скинув їй скріншот із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де вона побачила зарахування її коштів 16800 грн на його картку і потерпіла побачила, що на його рахунку сума 2911923,70 грн, і він їй написав із проханням скинути йому такий же скріншот з її картки, що вона й зробила.
Після цього о 21 годині 49 хвилин 17.07.2025 потерпілій у додатку «Телеграм» написав ОСОБА_9 номер ще однієї банківської картки № НОМЕР_10 і суму 16800 грн і що він очікує, і запитав чи вона здійснює платіж, на що ОСОБА_5 17.07.2025 о 21 годині 57 хвилин з її кредитної банківської картки Золота «Універсальна» № НОМЕР_2 , карткового рахунку № НОМЕР_3 на банківську картку ОСОБА_9 № НОМЕР_10 переказала сама свої кошти у сумі 16884,00 грн з комісією і скинула ОСОБА_9 в «Телеграм» квитанцію про оплату, на що ОСОБА_9 попросив передзвонити, що вона зробила одразу у додатку «Телеграм».
Зі слів ОСОБА_5 , 18.07.2025 о 13 годині 58 хвилин їй у додатку «Телеграм» написав ОСОБА_9 номер банківської картки № НОМЕР_11 і суму коштів 16800 грн, на що вона 18.07.2025 о 14 годині 05 хвилин з її кредитної банківської картки Золота «Універсальна» № НОМЕР_2 , карткового рахунку № НОМЕР_3 на банківську картку ОСОБА_9 № НОМЕР_11 ОСОБА_13 переказала сама кошти у сумі 16884,00 грн з комісією і скинула ОСОБА_9 в «Телеграм» квитанцію про оплату, він тоді відписав їй, що скинув банкірам. Далі ОСОБА_9 в цей день, починаючи з 13 години 51 хвилини, телефонував неодноразово потерпілій із абонентського номеру НОМЕР_12 на її абонентський номер НОМЕР_13 , і під час даних розмов ОСОБА_9 запитував у неї чи вона має картку ІНФОРМАЦІЯ_9 , на що остання відповіла, що є, далі він у додатку «Телеграм» попросив бути на зв?язку та запитав чи у потерпілої є якісь кредити, на що вона відписала, що нема. Після цього ОСОБА_9 попросив скинути йому скріншоти її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_9 , що вона і зробила.
Окрім цього під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 18.07.2025 о 14 годині 42 хвилини їй у додатку «Телеграм» написав ОСОБА_9 номер банківської картки N? НОМЕР_14 і суму коштів 16800 грн, на що вона 18.07.2025 о 14 годині 46 хвилин зі своєї кредитної банківської картки Золота «Універсальна» № НОМЕР_2 , карткового рахунку № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала сама свої кошти у сумі 16800,00 грн, і скинула ОСОБА_9 в «Телеграм» квитанцію про оплату, він відписав їй, що набирає банкірам, попросив бути у чаті та очікувати. Далі 18.07.2025 о 15 годині 09 хвилин ОСОБА_9 потерпілій написав у додатку «Телеграм», що потрібно ще раз на цю картку без коментарю 16800 грн відправити, на що вона відписала, щоб сказав коли буде кінець скиданні грошей, і що у неї більше немає грошей та що її банк не пропускає і просить верифікацію з відеопідтвердженням. Далі ОСОБА_9 написав повідомлення, у якому запитав чи вдалось ОСОБА_5 переказати з привату собі на моно, на що вона відписала, що ІНФОРМАЦІЯ_2 все поблокував і їй потрібно звертатися у відділення, на що ОСОБА_9 попросив його набрати, і вона набрала його у додатку «Телеграм». Далі ОСОБА_9 попросив ОСОБА_5 приєднатися до виклику у «Інстаграм» і пояснив як це потрібно зробити, однак їй це не вдалося.
В подальшому 20.07.2025 о 09 год 03 хв ОСОБА_9 потерпілій у додатку «Телеграм» написав, що він їде до церкви і що як буде час, то він їй зателефонує, після чого вони не говорили з ним.
Так, 21.07.2025 0 12 годині 41 хвилину потерпілій у додатку «Телеграм» написав ОСОБА_9 номер банківської картки № НОМЕР_15 і суму коштів 16800 грн, на що вона 21.07.2025 о 12 годині 49 хвилин зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_16 , карткового рахунку № НОМЕР_17 на банківську картку № НОМЕР_15 переказала сама свої кошти у сумі 16951,20 грн, і скинула ОСОБА_9 в «Телеграм» квитанцію про оплату, на що ОСОБА_9 у неї запитав чи має вона на приваті 13000 грн, на що остання відповіла, що так, і він їй відписав, що скоро дасть картку. Після чого 21.07.2025 о 14 год 01 хв ОСОБА_14 у додатку «Телеграм» написав номер банківської картки № НОМЕР_18 і що рівно 13000 грн він чекає, на що вона зі своєї банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_4 21.07.2025 о 14 год 02 хвилини на банківську картку № НОМЕР_18 , отримувач ОСОБА_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказала сама свої кошти у сумі 13000,00 грн, і скинула ОСОБА_9 в «Телеграм» квитанцію про оплату. Після чого ОСОБА_9 їй у даному додатку написав о 14 год 19 хв 21.07.2025 номер ще однієї банківської картки № НОМЕР_19 і суму коштів 3800 грн, на що вона 21.07.2025 о 14 год 20 хв зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_16 , карткового рахунку № НОМЕР_17 на банківську картку № НОМЕР_19 переказала сама свої кошти у сумі 3800,00 грн, і скинула ОСОБА_9 в «Телеграм» квитанцію про оплату, і він ОСОБА_12 відписав, що балакає з банкірами й попросив скинути йому скріншот із ІНФОРМАЦІЯ_9 з додатку і для прикладу надіслав їй скріншот із додатку ІНФОРМАЦІЯ_9 , де вона побачила суму коштів на рахунку 821824,53 грн, і вона, зробивши скріншот у своєму даному додатку, скинула його ОСОБА_9 .
Після цього, зі слів потерпілої, 21.07.2025 о 14 год 49 хв ОСОБА_9 їй у додатку «Телеграм» написав номер банківської картки № НОМЕР_18 і суму коштів 18000,00 грн, на що вона зі своєї банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_4 21.07.2025 0 14 год. 51 хвилині на банківську картку № НОМЕР_18 , отримувач ОСОБА_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказала сама свої кошти у сумі 18000,00 грн, і скинула ОСОБА_9 в «Телеграм» квитанцію про оплату. Також ОСОБА_9 попросив скинути йому її номер картки і вона скинула йому номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_16 , на що ОСОБА_9 їй відписав, що виплату потерпілій направили і гроші які вона відправила, уже в неї. Тоді ОСОБА_5 ОСОБА_9 відправила скріншот зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і написала, що коштів у неї немає. Далі ОСОБА_9 у додатку «Телеграм» 21.07.2025 о 17 год 23 хв написав їй номер банківської картки № НОМЕР_20 і суму 17000,00 грн, на що потерпіла зі своєї банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_4 21.07.2025 о 17 год 25 хвилин на банківську картку № НОМЕР_20 , отримувач ОСОБА_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказала сама свої кошти у сумі 17000,00 грн, і скинула ОСОБА_9 в «Телеграм» квитанцію про оплату та скріншот із її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Після цього 21.07.2025 о 17 год 29 хв ОСОБА_9 у додатку «Телеграм» написав ОСОБА_5 номер банківської картки № НОМЕР_20 і суму 19000,00 грн, на що вона зі своєї банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_4 21.07.2025 о 17 год. 36 хвилин на банківську картку № НОМЕР_20 , отримувач ОСОБА_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказала сама свої кошти у сумі 19000,00 грн, і скинула ОСОБА_9 в «Телеграм» квитанцію про оплату, на що ОСОБА_9 запитав у неї чи повернулись їй гроші, на що вона скинула йому скріншот з її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і зателефонувала йому, при цьому ОСОБА_9 потерпілій сказав, що потрібно ще скинути грошові кошти у сумі 20000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_18 , отримувач ОСОБА_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона 21.07.2025 о 17 год 53 хв зі своєї банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_18 , отримувач ОСОБА_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказала сама свої кошти у сумі 20000,00 грн, і скинула ОСОБА_9 в «Телеграм» квитанцію про оплату.
Окрім цього, як повідомила потерпіла ОСОБА_5 , 21.07.2025 о 18 год 28 хв на прохання ОСОБА_9 вона зі своєї банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_21 отримувач ОСОБА_17 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказала сама свої грошові кошти у сумі 20000,00 грн і скинула ОСОБА_9 в «Телеграм» квитанцію про оплату. Далі 21.07.2025 о 18 год 51 хв на прохання ОСОБА_14 зі своєї банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_18 , отримувач ОСОБА_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказала сама свої грошові кошти у сумі 18500,00 грн і скинула ОСОБА_9 в «Телеграм» квитанцію про оплату, і ОСОБА_9 її тоді попросив щоб вона скинула йому скріншот з додатку ІНФОРМАЦІЯ_9 , де видно баланс, із ІНФОРМАЦІЯ_2 з універсальної картки, що вона і зробила.
21.07.2025 о 19 год 27 хв на прохання ОСОБА_14 зі своєї банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_22 , отримувач ОСОБА_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказала сама свої грошові кошти у сумі 19500,00 грн і скинула ОСОБА_9 в «Телеграм» квитанцію про оплату.
23.07.2025 о 11 год 07 хв ОСОБА_9 написав потерпілій у додатку «Телеграм», щоб вона терміново вийшла на зв'язок і зателефонувала йому для вирішення питання, бо його турбують з банку, після цього о 18 год 32 хв ОСОБА_9 їй написав у додатку «Телеграм», що з банком вирішили, від неї переказів більше не потрібно, і що скоро її набере, бо треба перевірити ліміти, щоб на її картку прийшли гроші і ОСОБА_5 скинула йому скріншот із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі своєї картки «Універсальна».
В подальшому 01.08.2025 о 15 год 04 хв на банківську картку «Для виплат» № НОМЕР_1 , картковий рахунок № НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_5 надійшла грошова виплата у зв'язку з тим, що її син ОСОБА_7 загинув на війні, у сумі 300000,00 грн. Тоді вона 02.08.2025 о 07 год 07 хв переказала сама свої грошові кошти у сумі 20000,00 грн із даної картки «Для виплат» на банківську картку ОСОБА_19 , матері її невістки ОСОБА_20 , для своєї даної невістки.
В цей день 02.08.2025, як повідомила під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , вона перебувала у себе вдома і займалась домашніми справами, коли о 13 год 24 хв на її абонентський номер НОМЕР_6 зателефонував абонентський номер НОМЕР_23 і жіночий голос повідомив їй, що це ІНФОРМАЦІЯ_2 , і що вона намагається переказати грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку суму вона не пам'ятає, і для підтвердження їй потрібно пройти ідентифікацію через фотофіксацію із паспортом у руках і натиснути «1», на що потерпіла не натискала «1» і відхилила даний виклик. Після чого ОСОБА_5 негайно зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у своєму телефоні, де у неї вказані належні їй дві банківські картки - «Універсальна» та «Для виплат», і потерпіла побачила, що на картці «Для виплат» у неї залишилось 109000,00 грн, і вона, переглянувши історію транзакцій по даній картці, побачила до 10 списань її грошових коштів на різні суми до 30000,00 грн, чому у потерпілої 02.08.2025 було списано її грошові кошти, останній невідомо. Окрім цього 02.08.2025 о 13 год 32 хв на абонентський номер потерпілої, що вище вказаний, надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про те, що вона підтверджує платіж на суму 10400,00 грн у « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чого остання не робила, тому ОСОБА_5 негайно зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_24 і повідомила, що невідомі особи намагаються списати з її банківської картки грошові кошти, на що працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одразу заблокували її вище вказані банківські картки «Універсальна» та «Для виплат», та 02.08.2025 о 13 год. 39 хв. ОСОБА_5 зателефонувала на лінію НОМЕР_25 і повідомила про дану подію.
Також потерпіла повідомила, що 04.08.2025 вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у селищі Любар, Житомирського району, Житомирської області, де їй працівники банку надали дві виписки по її двох картках і карткових рахунках, що вище вказані. У даному відділенні ОСОБА_5 працівники банку видали нові картки - «Для виплат» № НОМЕР_26 та «Універсальну» № НОМЕР_27 .
Під час перегляду даних двох виписок від 04.08.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла побачила, що 02.08.2025 о 11 год 54 хв з її банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_22 , отримувач ОСОБА_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було списано її грошові кошти у сумі 27000, 00 грн.
Також ОСОБА_5 у даних виписках побачила, що 02.08.2025 o 11 год 55 хв з її банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_20 , отримувач ОСОБА_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було списано кошти у сумі 18600,00 грн.
02.08.2025 о 11 год 58 хв із банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_4 потерпілої на банківську картку № НОМЕР_22 , отримувач ОСОБА_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було списано грошові кошти у сумі 23000,00 грн.
02.08.2025 о 12 год 23 хв із банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_28 , отримувач ОСОБА_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було списано грошові кошти у сумі 26500,00 грн.
02.08.2025 о 12 год 27 хв із банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_4 потерпілої на банківську картку № НОМЕР_28 , отримувач ОСОБА_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було списано грошові кошти у сумі 23500,00 грн.
02.08.2025 о 12 год 48 хв із банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_21 отримувач ОСОБА_17 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було списано грошові кошти у сумі 28000,00 грн.
02.08.2025 о 13 год 06 хв із банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_4 потерпілої на банківську картку № НОМЕР_20 , отримувач ОСОБА_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було списано її кошти у сумі 26000,00 грн.
02.08.2025 о 13 год 13 хв із банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_4 потерпілої на банківську картку № НОМЕР_20 , отримувач ОСОБА_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було списано кошти у сумі 25000,00 грн.
02.08.2025 о 13 год 22 хв із банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , картковий рахунок № НОМЕР_4 потерпілої на банківську картку № НОМЕР_29 , отримувач ОСОБА_22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було списано кошти у сумі 26000,00 грн, чим ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди.
Встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , 02.08.2025 було списано невідомою особою з її банківської картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , карткового рахунку № НОМЕР_4 : o 11 год 54 хв у сумі 27000,00 грн на банківську картку невстановленої особи ОСОБА_18 № НОМЕР_22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », o 11 год 55 хв у сумі 18600, 00 грн на банківську картку невстановленої особи ОСОБА_16 № НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », o 11 год 58 хв у сумі 23000,00 грн на банківську картку невстановленої особи ОСОБА_18 № НОМЕР_22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 12 год 23 хв у сумі 26500,00 грн на банківську картку невстановленої особи ОСОБА_21 № НОМЕР_28 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 12 год 27 хв у сумі 23500,00 грн на банківську картку невстановленої особи ОСОБА_21 № НОМЕР_28 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 12 год 48 хв у сумі 28000,00 грн на банківську картку невстановленої особи ОСОБА_17 № НОМЕР_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 13 год 06 хв у сумі 26000,00 грн на банківську картку невстановленої особи ОСОБА_16 № НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 13 год 13 хв у сумі 25000,00 грн на банківську картку невстановленої особи ОСОБА_16 № НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 13 год 22 хв у сумі 26000,00 грн на банківську картку невстановленої особи ОСОБА_22 № НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього встановлено, що 21.07.2025 о 12 год 49 хв потерпіла ОСОБА_5 перерахувала свої грошові кошти у сумі 16951,20 грн. із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_16 , карткового рахунку № НОМЕР_17 , на банківську картку № НОМЕР_15 невстановленої особи шахрая, а також 21.07.2025 о 14 год 20 хв потерпіла ОСОБА_5 перерахувала свої грошові кошти у сумі 3800,00 грн. із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_16 , карткового рахунку № НОМЕР_17 , на банківську картку № НОМЕР_19 невстановленої особи шахрая.
Враховуючи вищевикладене, для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк України (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківській картці шахрая № НОМЕР_20 .
Таким чином, відомості, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин. Таким чином, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити її.
Слідча в судове засідання не з'явилася, однак надала заяву про проведення судового засідання за її відсутності.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з'явився. Заяв та клопотань до суду не подав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що 02.08.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато кримінальне провадження за №12025060620000089, що стверджується витягом з ЄРДР.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.
За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_20 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- інформації про банківський рахунок, кому він належить;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;
- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;
- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу - яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції в період часу з 14.07.2025 по час надання інформації.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області оперуповноваженому ОСОБА_26 , т.в.о. начальника СКП ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_28 , оперуповноваженому ОСОБА_29 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1