Справа № 592/12622/25
Провадження № 1-кс/592/5175/25
07 серпня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12025200480002048 від 04.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 03.07.2025 по 28.07.2025 невстановлена особа в період дії воєнного стану, діючи таємно для оточуючих, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти на загальну суму 31 670,34 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_4 , шляхом переведення грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальних збитків на вищезазначену суму. Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період часу - з 02.07.2025 по 04.08.2025: 1) про те, чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ; 2) Якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 3) роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та за вказаною банківською карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаної карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 02.07.2025 по 04.08.2025; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 5) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за вказаний період часу; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 02.07.2025 по 04.08.2025; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я власника рахунку/картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.07.2025 по 04.08.2025 у якості фінансових; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC; 9) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за вказаний період часу; 10) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за вказаний період часу; 11) надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 02.07.2025 по 04.08.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 12) надати інформацію про зміну пін-коду банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 02.07.2025 по 04.08.2025 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період часу - з 02.07.2025 по 04.08.2025:
- про те, чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ;
- Якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та за вказаною банківською карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаної карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 02.07.2025 по 04.08.2025;
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період часу з 02.07.2025 по 04.08.2025;
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 02.07.2025 по 04.08.2025;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я власника рахунку/картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.07.2025 по 04.08.2025 у якості фінансових;
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період часу з 02.07.2025 по 04.08.2025;
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період часу з 02.07.2025 по 04.08.2025;
- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 02.07.2025 по 04.08.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;
- надати інформацію про зміну пін-коду банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 02.07.2025 по 04.08.2025 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1