Справа № 592/12607/25
Провадження № 1-кс/592/5171/25
07 серпня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42025202510000112 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -
Слідчий своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42025202510000112 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку закупівель в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатом якої складено Акт №201805-19/17 від 26.05.2025.
В ході проведення перевірки встановлено, що у періоді з 30.08.2024 по 31.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Товариство) та Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювались взаєморозрахунки за наступними договорами: договір підряду від 30.08.2024 № 1 НБ-У/3210. Предмет договору: Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Договірна ціна с динамічною і складає 35 236 126,79 гри, у тому числі ПДВ-5872 687,80 грн (з врахуванням додаткових угод); договір підряду від 25.12.2024 № 2 НБ-У/Д/3210. Предмет договору: Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування. Додаткові роботи. Договірна ціна робіт с твердою і складає 2725 351,00 грн, у тому числі ПДВ 454 225,17 грн.
В ході зустрічної звірки достовірності обсягів та вартості матеріальних ресурсів, включених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-28 № 1-14 за листопад грудень 2024 року в ході виконання робіт во об'єктам встановлено, що Товариством в порушення ст. 629 Цивільного кодексу України, ч. 1, 2 ст. 193 Господарського кодексу України, Настанови від 01 листопада 2021 р. № 281, включено до актів виконаних будівельних робіт ф.№ КБ-28 завищені обсяги виконаних ремонтно-будівельних робіт, що призвело до завищення вартості робіт по об'єкту на загальну суму 31601,04 грн з ПДВ.
Окрім цього в ході проведення перевірки, дослідженням актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в встановлено, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в рамках виконання договору підряду від 30.08.2024 № 1 НБ- У/3210 по об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 », до актив приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад-грудень 2024 року включено вартість використання будівельних машин (механізмів), у розмірі, що перевищує розмір передбачений умовами зазначеного договору та врахованій в договірній ціні (локальних кошторисах до договірної ціни)
Проведеним в ході перевірки розрахунком встановлено, що розмір завищених виконаних будівельних робіт на загальну суму становить 479 550,83 гривень з ПДВ. свою чергу. Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняті та оплачені в повному обсязі.
Крім того, в ході перевірки встановлено, цю підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». в рамках виконання договору підряду від 30.08.2024 № 1 НБ- У/3210 по об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 », до акта приймання виконаних будівельних роби форми № КБ-2в в листопад-грудень 2024 року включено розмір витрат на заробітну плату робочих, не зайнятих обслуговуванням машин, у розмірі, що перевищує розмір передбачений умовами зазначеного договору та прихованій в договрній ціні (локальних кошторисах до договірної ціни), на загальну суму 537 418,93 грн., що порушенням положень Цивільного кодексу України. Господарського кодексу України, Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом Мінрегіэнбуду від 01 листопада 2021р. №281.
В той же час посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вжили достатніх заходів з метою перевірки достовірності та повноти робіт з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до надмірної сплати бюджетних коштів та може утворювати ознаки кримінального правопорушення, ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість).
Наразі у органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості по предмету закупівлі «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 », які в своїй сукупності та взаємозв'язку нададуть можливість дослідити та встановити істотні для кримінального провадження фактичні обставини.
Необхідні стороні обвинувачення документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: первинні бухгалтерські документи на 1) гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25 мм. 2) гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю, класу А-1 діаметром 10 мм., які використовувались при проведенні робіт на об'єкті «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » відповідно до договору № 1 НБ-У/3210 3 ДУ "Інфраструктура Сумщини", зокрема: видаткові накладні, товарні (касові) чеки, товаро-транспортні накладні, договори, платіжні доручення, рахунки, прибуткові накладні, довідки, прайс-листи тощо; Паспорти та/або сертифікати відповідності на згадані вище будівельні матеріали, Документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо списання вказаних вище матеріальних цінностей під час виконання роби по об'єкту; Документи з відомостями про роботу, бульдозера Т-170 та екскаваторів місткістю ковша 0,5 м, відповідно до акту КБ-2в за листопад 2024 року №1 (локальний кошторис №№№02-01-01 на архітектурно- будівельні рішення. Розділ Земляні роботи), зокрема: журнали обліку роботи машин механізмів, маршрутні (путьові) листи, наряди на виконання робіт тощо; Свідоцтва про реєстрацію вказаних транспортних засобів; Документи з відомостями про водіїв вказаних транспортних засобів.
Факт перебування необхідних органу досудового розслідування документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) випливає в змісту укладеного договору та Акту перевірки Держаудитслужби.
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає приписам ч.2 ст.163 КПК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025202510000112 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 42025202510000112 від 02.07.2025 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином засвідчених копій у паперовому вигляді, а саме:
-первинних бухгалтерських документів на 1) гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25 мм. 2) гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю, класу А-1 діаметром 10 мм., які використовувались при проведенні робіт на об'єкті «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » відповідно до договору № 1 НБ-У/3210 з ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема видаткові накладні, товари (касові) чеки, товаро-транспортні накладні, договори, платіжні доручення, рахунки, прибуткові накладні, довідки, прайс-листи тощо;
-паспортів та/або сертифікатів відповідності на згадані вище будівельні матеріали;
-документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо списання вказаних вище матеріальних цінностей під час виконання робіт по об'єкту;
-документів з відомостями про роботу бульдозера Т-170 та екскаваторів місткістю ковша 0.5 м. відповідно до акту КБ-2в за листопад 2024 року №1 (локальний кошторис №02-01-01 на архітектурно-будівельні рішення. Розділ Земляні роботи), зокрема: журнали обліку роботи машин механізмів, маршрути (путьові) листи, наряди на виконання робіт тощо;
-свідоцтв про реєстрацію вказаних транспортних засобів;
-документів з відомостями про водіїв вказаних транспортних засобів.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - до 31.08.2025 року включно.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1