Справа №573/1606/25
Номер провадження 1-кс/573/308/25
07 серпня 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
06 серпня 2025 року слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 21 липня 2025 року до ЧЧ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка з 14.05.2025 по 27.05.2025 у с. Річки Сумського району таємно заволоділа його сумкою, в якій знаходилось два мобільні телефони та 2 банківські картки, відкриті на його ім'я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого зняла з банківських карток грошові кошти загальною сумою 295 000 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 21 липня 2025 року за №12025200570000337 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ім'я потерпілого та з якого знято грошові кошти.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв'язку з робочою зайнятістю, просив його задовольнити.
Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не прибув без повідомлення причин.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21 червня 2025 року до ЄРДР за №12025200570000337 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а. п. 4).
У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що у період з 14.05.2025 по 27.05.2025 у с. Річки Сумського району невстановлена особа викрала сумку з його речами, а саме: двома мобільними телефонами і банківськими картками, відкритими на його ім'я. З картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_1 , знято грошові кошти у сумі 275000 грн. 27.05.2025 потерпілий відновив доступ до телефону і заблокував банківські картки (а. п. 12, 13).
Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку потерпілого та інші дані, що стосуються руху коштів у період вчинення кримінального правопорушення, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів, які здійснювалися по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбулось зняття чи переказ грошових коштів, ІР-адрес пристроїв у момент здійснення операцій, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, за період з 00:00 15.05.2025 по 27.05.2025 включно, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Суддя