Єдиний унікальний номер судової справи 678/662/25
Номер провадження №1-кс-678-548/25
06 серпня 2025 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про визнання процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221130000254 від 30 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
06 серпня 2025 року до суду надійшло клопотання, у якому прокурор зазначає, що в провадженні СВ ВП № 3 ХРУП ГУНП в області перебуває кримінальне провадження № 12024221130000254 від 30 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
До Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 29 січня 2024 року приблизно о 09:28 год., на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру " НОМЕР_2 ", представились співробітниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " після чого з її банківської картки зникли грошові кошти в сумі 50100 грн. За даним фактом 30 січня 2024 року, відомості про кримінальне правопорушення працівниками слідчого відділу Харківського РУП № 1 ГУНП у Харківській області внесено до ЄРДР за №12024221130000254 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 21.06.2024 підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №12024221130000254 від 30 січня 2024 року визначено за СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.
02 лютого 2024 року до Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 01.02.2024 невідома особа, яка представилась працівником банку, шахрайським способом під приводом збереження коштів від несанкціонованого втручання заволоділа його грошовими коштами у сумі 46 000 грн. Кошти переказав з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . За даним фактом 02 лютого 2024 року відомості про кримінальне правопорушення працівниками відділу дізнання Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області внесено до ЄРДР за №12024142360000090 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 19.03.2024 підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №12024142360000090 від 02 лютого 2024 року визначено за СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.
03 жовтня 2024 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12024221130000254 від 30 січня 2024 року та №12024142360000090 від 02 лютого 2024 року об'єднано в одне провадження та зареєстровано в ЄРДР за №12024221130000254 від 30.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 190 КК України, та визначено їх підслідність за СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.
14 квітня 2025 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 05.04.2025 невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 9500 грн., які остання добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківські картки: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за оплату товару, оголошення про продаж якого знайшла на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". За даним фактом 15 квітня 2025 року відомості про кримінальне правопорушення працівниками секторі дізнання Калузького РВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено до ЄРДР за №12025096170000048 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 08.05.2025 підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №12025096170000048 від 15 квітня 2025 року визначено за СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.
28 квітня 2025 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , с. Піски, Лубенський район, мешкає : АДРЕСА_2 , про те, що 27.04.2025 невідома особа на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під приводом продажу мобільного телефону Apple13 заволоділа грошовими коштами останнього в сумі суму 4700 грн., які заявник самостійно перерахував в якості передоплати з власної картки № НОМЕР_9 на карту на яку вказав продавець № НОМЕР_10 . ЖЄО №8949 від 28.04.2024. За даним фактом 29 квітня 2025 року відомості про кримінальне правопорушення працівниками сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області внесено до ЄРДР за №12025175430000123 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 14.07.2025 підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,у кримінальному провадженні №12025175430000123 від 29 квітня 2025 року визначено за СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.
04 серпня 2025 року до відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що 05.05.2025 невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6000 грн., які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 на банківську картку № НОМЕР_12 , за оплату мобільного телефону марки «іРhone 13», оголошення про продаж якого було розміщене на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". За даним фактом 04.08.2025 відомості про кримінальне правопорушення працівниками сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №12025243360000150 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
04 серпня 2025 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12024221130000254 від 30 січня 2024 року, №12025096170000048 від 15 квітня 2025 року, №12025175430000123 від 29 квітня 2025 року, №12025243360000150 від 04 серпня 2025 року об'єднано в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №12024221130000254 від 30 січня 2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 190 КК України, та перебуває у провадженні СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області. 04 серпня 2025 року об'єднане кримінальне провадження №12024221130000254 від 30 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, було перекваліфіковане з ч.1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 на ч.2 ст. 190, ч. 4 ст. 190.
Під час здійснення дізнання здобуто ряд доказів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, тому прокурор звернувся із цим клопотанням і просить визнати процесуальними джерелами доказів ряд документів.
У клопотанні міститься прохання прокурора про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Згідно з ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Відповідно до ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов'язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.
Згідно з ч.ч. 1,2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису. Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.
Отже, здобуті під час проведення дізнання щодо проступку докази можуть бути використані під час досудового розслідування щодо злочину.
Враховуючи вище викладене а також те, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у зв'язку із яким подано клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора, яке є обґрунтованим.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.84, 85, 92, 93, 110, 298-1 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання прокурора Летичівської окружної прокуратури - задовольнити.
Визнати процесуальними джерелами доказів у об'єднаному кримінальному провадженні № 12024221130000254 від 30 січня 2024 року щодо злочину, в порядку ст. 298-1 КПК України, а саме:
у кримінальному провадженні №12025096170000048 від 15 квітня 2025 року наступні докази:
- повідомлення про початок досудового розслідування;
- постанова про визначення групи прокурорів від 02.06.2025;
- постанова про визначення групи дізнавачів для здійснення досудового розслідування від 03.06.2025;
- постанова про визначення дізнавача, який здійснюватиме дізнання від 15.04.2025;
- наказ № 3 від 01.01.2025
- повідомлення про початок досудового розслідування 15.04.2025;
-постанова про визначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні від 14.03.2025;
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.04.2025;
- постанова про залучення законного представника від 17.04.2025;
- протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 17.04.2025;
- протокол огляду речей та документів від 18.04.2025;
- протокол огляду речей та документів від 19.04.2025;
- постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 19.04.2025;
- клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 16.04.2025;
- Ухвала іменем України від 18.04.2025;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 02.05.2025 з додатками;
- протокол огляду речей та документів від 02.05.2025;
- постанова про визначення речовими доказами та долучення їх до матеріалів кримінального провадження від 02.05.2025;
- клопотання про визначення підслідності від 02.05.2025;
- рапорт від 02.07.2025;
- клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 10.06.2025 до мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- Ухвала іменем України від 10.06.2025 до мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 10.06.2025 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- Ухвала іменем України від 10.06.2025 до мобільних операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- клопотання про проведення обшуку 03.07.2025 за адресою АДРЕСА_3 ;
- Ухвала іменем України від 03.07.2025 за адресою АДРЕСА_3 ;
- клопотання про проведення обшуку 03.07.2025 за адресою АДРЕСА_4 ;
- Ухвала іменем України від 03.07.2025 за адресою АДРЕСА_4 ;
- протокол обшуку від 11.07.2025 по адресі АДРЕСА_3 з додатками;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 21.07.2025 з додатками;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 18.07.2025 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з додатками;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 18.07.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_12 з додатками;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 21.07.2025 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з додатками.
у кримінальному провадженні №12025175430000123 від 29 квітня 2025 року наступні докази:
- доручення про проведення досудового розслідування від 29.04.2025;
- повідомлення про початок досудового розслідування від 29.04.2025;
- протокол прийняття зави про кримінальне правопорушення від 28.04.2025;
- клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 12.05.2025;
- Ухвала іменем України від 15.05.2025;
- Ухвала іменем України від 28.05.2025;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 23.05.2025 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 з додатками;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 11.06.2025 з додатками;
- протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 від 24.06.2025;
- протоко огляду цифрового носія від 23.06.2025;
- постанова про визначення групи дізнавачів для здійснення досудового розслідування від 30.07.2025;
- повідомлення про початок досудового розслідування від 30.07.2025.
у кримінальному провадженні №12025243360000150 від 04 серпня 2025 року наступні докази:
- постанова про призначення групи дізнавачів для здійснення досудового розслідування від 04.08.2025;
- заява від 04.08.2025;
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя: ОСОБА_1