Справа № 466/7372/25
Провадження № 1-кс/466/2335/25
06 серпня 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені за №12025142380000228 від 03.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
06 серпня 2025 року дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені за №12025142380000228 від 03.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на наступне.
У провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025142380000228 від 03.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, 02.05.2025 року до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 23.04.2025 о 17:00 год., невідома особа шахрайським способом, зловживаючи довірою, спілкуючись із мобільного номеру: НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом купівлі амуніції для ЗСУ, заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній самостійно перерахував із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 100 000 гривень. ІТС ІПНП від 02.05.2025 № 13455.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м. Львова.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.04.2025 о 16:59 год. потерпілий ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів у сумі 100000 грн. із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
Згідно з інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , встановлено, що вищевказана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований/проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ОСОБА_7 встановлено, що 23.04.2025 о 17:55:24 год. зараховано на вищевказану картку переказ у сумі 99 990,00 грн. (призначення платежу: одноразова матеріальна допомога не з ФОП згідно листа-звернення від ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Крім цього встановлено, що 23.04.2025 о 17:56:18 год. (за міжнародним стандартом часу, як вказано в матеріалах тимчасового доступу: Т14:56:18.726Z) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 29500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . 23.04.2025 о 17:56:56 год. (за міжнародним стандартом часу, як вказано в матеріалах тимчасового доступу: Т14:56:56.604Z) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 615 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . 23.04.2025 о 17:57:44 год. (за міжнародним стандартом часу, як вказано в матеріалах тимчасового доступу: Т14:57:44.447Z) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 29500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . 23.04.2025 о 17:58:29 год. (за міжнародним стандартом часу, як вказано в матеріалах тимчасового доступу: Т14:58:29.719Z) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 29500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , що підтверджується випискою по картковому рахунку, що в свою чергу свідчить про активне користування цією карткою. Встановлено, фінансовий номер телефону ОСОБА_7 : НОМЕР_6 .
Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:
1) виписки за картковим рахункам Держателя платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місцезнаходження зняття грошових коштів (точної адреси), суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 22.04.2025 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);
2) історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 22.04.2025 по період виконання ухвали;
3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;
4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакціями на суму 29500 грн. (23.04.2025); 615 грн. (23.04.2025); 29500 грн. (23.04.2025); та 29500 грн. (23.04.2025); (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);
5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.
Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), просить клопотання задовольнити.
Крім того, розгляд клопотання просить розглядати без участі представника володільця інформації та речей.
У судове засідання старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені за №12025142380000228 від 03.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до: виписки за картковим рахункам Держателя платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місцезнаходження зняття грошових коштів (точної адреси), суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 22.04.2025 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти); історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 22.04.2025 по період виконання ухвали; результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакціями на суму 29500 грн. (23.04.2025); 615 грн. (23.04.2025); 29500 грн. (23.04.2025); та 29500 грн. (23.04.2025); (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1