Справа № 466/7367/25
Провадження № 1-кс/466/2331/25
06 серпня 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені за № 12025142380000100 від 21.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
06 серпня 2025 року старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені за № 12025142380000100 від 21.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на наступне.
Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142380000100 від 21.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21.02.2025, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, здійснивши дзвінок із номеру НОМЕР_1 , назвавшись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого листуючись у соціальній мережі «Телеграм» за номером НОМЕР_2 , під приводом збереження балансу на картках через несанкціоновані дії, заволоділа грошовими коштами на загальну суму в розмірі 119 994 грн., які ОСОБА_5 перерахувала із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на невстановлену карту, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП № 4254 від 21.02.2025.
21.02.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142380000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.02.2025, у першій половині дня, об 11:20 год, перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонували із невідомого абонентського номеру НОМЕР_1 . Невідомий абонент чоловічим голосом назвався як представник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвав мене по імені, повідомив, що із двох її карток в цей час намагаються зняти грошові кошти, для збереження яких необхідно здійснити ряд послідовних дій, що полягали у перенесенні грошових коштів із однієї картки на іншу. Згідно його інструкцій потерпіла набрала комбінацію на клавіатурі із цифр « НОМЕР_2 » та здійснила виклик. Слухавку підняв той самий чоловік, з яким потерпіла спілкувалася за номером телефону НОМЕР_1 . Згідно наступних рекомендацій їхня розмова продовжилася у мережі «Телеграм». Потерпіла увійшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підняла кредитний ліміт на кредитній карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 100 000 грн. Надалі, остання вводила номера карток, які їй диктували та здійснювала перекази грошових коштів зі своїх двох карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (цифрова) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (кредитна).
Транзакції:
1. 21.02.2025 11:48 год, із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 переказ на невідому картку в сумі 2 010,00 грн (сума комісії 10,00 грн);
2. 21.02.2025 11:54 год із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 переказ на невідому картку в сумі 19 195,50 грн (сума комісії 95,50 грн);
3. 21.02.2025 11:59 год із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на невідому картку в сумі 18 693,00 грн (сума комісії 93,00 грн);
4. 21.02.2025 12:03 із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказ на невідому картку в сумі 18 190,50 грн (сума комісії 636,22 грн);
5. 21.02.2025 12:07 год із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказ на невідому картку в сумі 7 839,00 грн (сума комісії 274,17 грн);
6. 21.02.2025 12:15 год із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказ на невідому із картку в сумі 5 025,00 грн (сума комісії 175,75 грн);
7. 21.02.2025 12:17 год із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказ на невідому картку в сумі 18 291,00 грн (сума комісії 639,73 грн);
8. 21.02.2025 12:19 год із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказ на невідому картку в сумі 18 391,50 грн (сума комісії 643,25 грн);
9. 21.02.2025 12:32 год із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказ на невідому картку в сумі 11 859,00 грн (сума комісії 414,77 грн).
Після успішно проведених операцій, потерпіла перевірила баланс карток та зрозуміла, що була ошукана шахраями.
Згідно виписки із банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальна сума перерахованих коштів становить 119 494,50 грн.
Проведеним оглядом вилученої інформації на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Львова №466/1818/25 від 26.02.2025 у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що перекази грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснювалися на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .
Також встановлено, що перекази грошових коштів потерпіла ОСОБА_5 здійснювала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 та карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .
Тому, тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній в період з 20.02.2025 по час виконання ухвали.
Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаної банківської карти, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, просить клопотання задовольнити.
Крім того, розгляд клопотання просить розглядати без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача і прокурора.
У судове засідання старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені за № 12025142380000100 від 21.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 з 20.02.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 з 20.02.2025 по дату виконання ухвали; детальної інформація щодо дій, пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 20.02.2025 по час виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 з 20.02.2025 по дату виконання ухвали.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ..
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1