Справа № 455/2728/24
Провадження № 1-кс/455/275/2025
07 серпня 2025 року м. Старий Самбір
Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024141320000536 від 09.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
06.08.2025 дізнавач СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 08.11.2024 року у відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівської області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , у якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману, шахрайським способом під приводом позики коштів заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 4600 гривень, які остання 08.11.2024 року близько 16:30 год. переказала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 одним платежем. Загальна сума завданих збитків становить 4600 гривень. Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України, було внесено 09.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202414132000536 від 09.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Зазначає, що вході досудового розслідування, із показань ОСОБА_5 стало відомо, що 08.11.2024 року на її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» прийшло повідомлення від подруги ОСОБА_6 про те, щоб позичити їй грошові кошти в сумі 4600 гривень, які вона поверне їй наступного дня. Після цього ОСОБА_5 08.11.2024 року близько 16:30 год. із своєї банківської картки НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_2 перекинула грошові кошти в сумі 4600 гривень. Про що повідомила свою подругу ОСОБА_6 в смс повідомленні. Цього ж дня близько 18:18 год. дана подруга, надіслала ОСОБА_5 повідомлення, про те що через дії зловмисників вона втратила доступ до месенджеру «Телеграм» та просить не надсилати їй коштів. На що заявниця відписала їй, що грошові кошти в сумі 4600 гривень вона вже надіслала на банківську картку НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тепер розуміє, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами. Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 4600 гривень.
Вказує, що 30.12.2024 протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено документи на яких відображено інформацію про рух коштів та історію транзакції по банківській карті НОМЕР_2 особовий рахунок НОМЕР_3 . В ході огляду було встановлено, що грошові кошти в сумі 4600 гривень 08.11.2024 року о 16:30:58 год. були перераховані з банківської карти НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ). Після чого о 16:35:32 год. грошові кошти в сумі 4600 гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_7 були перераховані на банківську карту НОМЕР_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_8 . 30.01.2025 протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено документи на яких відображено інформацію про рух коштів та історію транзакції по банківській карті НОМЕР_6 особовий рахунок НОМЕР_7 . Зі змісту інформації про рух коштів за рахунком НОМЕР_7 встановлено що 08.11.2024 о 16:35:31 год. на банківську карту НОМЕР_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_8 надійшли грошові кошти в сумі 4600 гривень. А дальше відбулося ряд операцій по вище вказаному рахунку, серед яких 08.11.2024 року о 17:44:23 год. з банківської карти НОМЕР_6 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 825,43 гривень були перераховані на банківську картку НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_9 .
Стверджує, що з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
З огляду на наведене, просить надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 год. 08.11.2024 по 23:00 год. 17.11.2024 року, а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку НОМЕР_8 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку НОМЕР_8 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання дізнавач не з'явилася, проте у поданому клопотанні просила розглянути таке без участі дізнавача та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.
Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні Сектору дізнання ВП № 1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141320000536 від 09.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомо, що орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні - СД ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, в.т.ч. ОСОБА_4 .
У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні. Також доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.
Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені дізнавачем в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, його слід задовольнити та надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024141320000536 від 09.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати (забезпечити) дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 год. 08.11.2024 по 23:00 год. 17.11.2024 року, а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку НОМЕР_8 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку НОМЕР_8 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити до 7 жовтня 2025 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1