Справа № 750/8156/25
Провадження № 1-кс/750/3297/25
06 серпня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025270340001732 від 11.06.2025,
04.08.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025270340001732 від 11.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що 11.06.2025 ОСОБА_5 спробувала переказати зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) грошові кошти на іншу картку, але спроба вийшла невдала через ліміт на переказ грошових коштів. Для підвищення кредитного ліміту ОСОБА_5 знайшла чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мобільному додатку «Viber», за допомогою якого почала процедуру підвищення ліміту на перекази грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Вже після введення кодів підтвердження ОСОБА_5 побачила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання грошових коштів, після чого вона не могла зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй заблокували банківську картку та повідомили, що 11.06.2025 з її банківської картки № НОМЕР_3 були списані грошові кошти двома транзакціями на суму 22 000 грн. та 800 грн., деталі транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2025 з банківської карти № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 22800 грн, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані потерпілою та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з відповідним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тобто таємницю персональних даних особи, яка знаходиться у володільця персональних даних, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для встановлення місцезнаходження грошових коштів та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 , а саме:
- копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку.
- рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 10.06.2025 по 20.06.2025;
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку. банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 10.06.2025 по 20.06.2025;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 10.06.2025 по 20.06.2025.
Строк дії ухвали встановити до 06 жовтня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1