ЄУН 387/837/25
Номер провадження по справі 1-кс/387/172/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 серпня 2025 року селище Добровеличківка
Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання уповноваженої особи на досудове розслідування кримінальних проступків СД ВП №2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025121220000036 від 25.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 ( селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області є кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12025121220000036 від 25.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 24.05.2025 до відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 моб.тел. НОМЕР_1 , про те що 24.05.2025 їй на мобільний телефон в «Telegram» надійшло повідомлення з акаунту знайомої ОСОБА_5 , з проханням зайняти кошти в сумі 7000 грн. та надіслали номер карти НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 24.05.2025 о 16 год. 30 хв. перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 7000 грн. зі своєї карти НОМЕР_3 . Після перерахунку грошових коштів дізналася про те, що сторінку в «Telegram» знайомої було взломано та грошові кошти вона не прохала.
В ході виконання доручення працівниками ВКП в Кіровоградській області ДКП НП України оперативним шляхом під час аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Добровеличківського районного суду від 30.05.2025 ЄУН 387/837/25 справа 1-кс/387/124/25 встановлено, що 24.05.2025 о 16:19:25 з карти № НОМЕР_2 грошові кошти в 8500 грн. були перераховані на карту № НОМЕР_4 . В подальшому 24.05.2025 о 16:43:53 з карти № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 8500 грн. операція квазі-готівка ІНФОРМАЦІЯ_3 . 24.05.2025 18:05:33 з карти № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 309 грн. були використані « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером Bank IdentificationNumber (BIN) НОМЕР_5 встановлено, що дані карти випущені акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
В рамках проведення досудового розслідування уповноважена особа на досудове розслідування кримінальних проступків СД ВП №2 ( селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів - інформації щодо руху грошових сум по банківському рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 у період часу з 24.05.2025 по 03.06.2025, а саме:
- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;
- абонентських номерів, на які була прив'язана картка, з зазначенням дати прив'язування при зміні фінансового номеру;
- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 24.05.2025 по 03.06.2025;
- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - власнику банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім'я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 24.05.2025 по 03.06.2025 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;
- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години з 24.05.2025 по 03.06.2025 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 .
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення є потребою для встановлення об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Уповноважена особа на досудове розслідування кримінальних проступків СД ВП №2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала до слідчого судді заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі уповноваженої особи. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання уповновженої особи та додані до нього матеріали слідчий суддя зважає на наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити
банківську таємницю.
Згідно з ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підтвердження викладених в клопотанні обставин до клопотання долучено: витяг з ЄРДР від 25.05.2025; рапорт від 24.05.2025; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 25.05.2025; протокол допиту потерпілого від 26.05.2025; документами, які не підтверджують рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , в тому рахунку рапорт від 25.06.2025.
При цьому, рапорт, в розумінні ст. 84 КПК України, не є доказом, про що зазначено у постанові ВС ККС від 13 червня 2024 року у справі № 2512/183/19.
Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя та суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Водночас розглянувши матеріали вищезазначеного клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в його задоволенні, оскільки слідчому судді не надано належних та достатніх доказів причетності карткового рахунку НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до цього кримінального провадження, а наданий слідчому судді рапорт не може бути доказом в розумінні КПК України.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання уповноваженої особи на досудове розслідування кримінальних проступків СД ВП №2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №12025121220000036 від 25.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала складена та підписана 06.08.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1