печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36155/25-к
пр. № 1-кс-30941/25
Примірник №___
05 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12024000000001517 від 25.07.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
31 липня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестиційОфісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024000000001517 від 25.07.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12024000000001517 від 25.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи банківських установ у період 2022 - 2023 років, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам банків та їх вкладників, з використанням реквізитів підконтрольних суб'єктів господарської діяльності (далі - СГД/підприємство) здійснили розтрату/розкрадання/привласнення грошових коштів державних та комерційних банків, в тому числі які отримували рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з подальшою легалізацією злочинно отриманих доходів.
На теперішній час встановлено державні та комерційні банківські установи, які у період 2021 - 2023 років, відповідно до постанов ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.09.2015 № 615 «Про затвердження Положення про застосування ІНФОРМАЦІЯ_3 стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи» та від 24.02.2022 № 22 «Про особливості регулювання ліквідності банків у період дії воєнного стану» отримували рефінансування для здійснення своєї подальшої діяльності та надавали беззаставні/безпідставні/непропорційні кредити, зокрема: комерційним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 1,9 млрд грн, надано кредитів на суму понад 162,4 млн грн в адресу більше 6 підприємств при цьому сума забезпечення таких кредиті складає 119,9 млн грн, а сума забезпечення зважена на коефіцієнт ліквідності складає лише 44,5 млн. грн.
Крім того, за повідомленням Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України установлено, що в 2024 році ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено планову виїзну перевірку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за результатом якої складено Довідку № B/25-0009/94459/БТ від 31.07.2024 та виявлено ряд порушень, внаслідок чого рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.12.2024 № 24/1739-рк/БТ, від 09.12.2024 №24/1740-рк/БТ, від 23.12.2024 № 24/1812-рк/БТ накладено штрафні санкції.
Слідчий вказує, що документи, а саме: довідка № B/25-0009/94459/БТ від 31.07.2024 з усіма додатками, яку складено за результатами перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.12.2024 № 24/1812-рк/БТ про накладення штрафу на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.12.2024 № 24/1739-рк/БТ про накладення штрафу на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.12.2024 №24/1740-рк/БТ про накладення штрафу на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12024000000001517 від 25.07.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомлення з ними, здійснення їх копій та вилучення цих копій, а саме: довідки № B/25-0009/94459/БТ від 31.07.2024 з усіма додатками до неї, яку складено за результатами перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.12.2024 № 24/1812-рк/БТ про накладення штрафу на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.12.2024 № 24/1739-рк/БТ про накладення штрафу на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.12.2024 №24/1740-рк/БТ про накладення штрафу на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36155/25-к.
Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1