печерський районний суд міста києва
Справа № 757/33424/25-к
пр. 1-кс-28948/25
30 липня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025000000000053 від 09.01.2025, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, із забороною відчуження, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перелік якого зазначений у клопотанні.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що зазначене майно у зв'язку із наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, відповідає ознакам, визначеним у ст. 59 КК України, а тому з метою забезпечення подальшої конфіскації як додаткового виду покарання, яка відповідає п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України на підставі ч. 5 цієї статті підлягає арешту.
До початку судового засідання слідчий подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000000053 від 09.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що гр. ОСОБА_5 , діючи у межах єдиного злочинного задуму направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом введення в оману ОСОБА_6 , у період з 08.09.2024 по 07.03.2025 протиправно, під приводом вирішення питання щодо переведення сина потерпілої у небойову частину Збройних сил України, заволодів грошовими коштами потерпілої на загальну суму 2 560 924 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром.
Окрім того вбачається, що ОСОБА_5 , діючи у межах єдиного злочинного задуму направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом введення в оману ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи впевненим у перебуванні останніх у стані обману, під приводом допомоги у працевлаштуванні до Служби безпеки України, у період з 24.03.2025 по 30.04.2025 вчинив закінчений замах на заволодіння грошовими коштами на загальну суму 914 349 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром.
У кримінальному провадженні № 12025000000000053, 30.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.
Так, за місцем його мешкання виявлено та вилучено наступне майно:
- грошові кошти в сумі 40 000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США;
- мобільний телефон марки Iphone 16 Pro IMEI: НОМЕР_1 ;
- договір купівлі-продажу транспортного засобу 8069/24/002071 на 1 арк;
- договір купівлі-продажу транспортного засобу 8047/2023/4134986 на 1 арк;
- договір купівлі-продажу транспортного засобу 8045/2023/4060058 на 1 арк;
- договір комісії 8069/24/004054 та договір комісії до нього з платіжними документами всього на 8 арк;
- договір купівлі-продажу транспортного засобу 8046/2025/5100119 на 1 арк;
- договір купівлі-продажу транспортного засобу 8069/24/005174 та договір комісії до нього всього на 4 арк;
- договір купівлі-продажу транспортного засобу 8069/24/005462 та договір комісії до нього всього на 4 арк;
- договір купівлі-продажу транспортного засобу 8069/24/002120 та договір комісії до нього з платіжними документами всього на 8 арк;
- договір купівлі-продажу транспортного засобу 8069/24/003050 та договір комісії до нього всього на 4 арк;
- договір купівлі-продажу транспортного засобу 8069/24/002071 та договір комісії до нього всього на 4 арк;
- довіреність щодо купівлі транспортного засобу НКТ 250522 зареєстрована в реєстрі за номером 1744 та завірені копії вказаної довіреності всього на 5 арк;
- договір купівлі-продажу транспортного засобу 7594/24/002809 та договір комісії до нього всього на 2 арк;
- договір купівлі-продажу транспортного засобу 6751/24/001530 та договір комісії до нього всього на 2 арк;
- договір купівлі-продажу транспортного засобу 8069/24/005462 на 1 арк;
- копії паспорту та ІПН на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , всього на 3 арк;
- договір комісії 8069/24/005462 на 1 арк;
- довіреність НТК 250521 зареєстровано в реєстрі за № 1738 та завірені копії вказаної довіреності в кількості 8 шт. всього на 9 арк;
- договір купівлі-продажу транспортного засобу 6751/24/001689 з договором комісії до нього всього на 2 арк.;
- копія паспорту та ІПН гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 всього на 5 арк;
- договір купівлі-продажу транспортного засобу 8048/2020/2047088 в двох примірниках всього на 4 арк;
- договір купівлі-продажу транспортного засобу 8046/2024/4940539 на 1 арк;
- комерційна пропозиція на Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance від 07.10.2024 всього на 3 арк;
- тимчасове посвідчення військовозобов'язаного на ім'я ОСОБА_11 на 1 арк;
- анкета та договір про надання банківських послуг № 853051/5546908 від 24.05.2023 всього на 7 арк;
- копія паспорту та ІПН на ім'я ОСОБА_12 , аркуш паперу з номером телефону та фото останнього всього на 4 арк;
- акт виконаних робіт від 16.04.2024 № AIN00060371 на 1 арк;
- акт виконаних робіт від 15.12.2023 № AIN00055056 з фіскальними чеками всього на 4 арк;
- акт виконаних робіт від 15.12.2023 № AIN00055050 всього на 2 арк;
- договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8047/2023/4059142 від 19.09.2023 з додатками всього на 2 арк;
- договір купівлі-продажу транспортного засобу № 18/309/2023 ПА тр від 19.09.2023 з додатком всього на 3 арк;
- копія паспорту та ІПН та копія мисчасового посвідчення військовозобов'язаного на ім'я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 всього на 2 арк.
- службове посвідчення Державного антикорупційного комітету НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 ;
- пластиковий контейнер з сім-картками національних та іноземних мобільних операторів в кількості 11 шт.
Дозвіл на вилучення вказаного вище майна надано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.05.2025 року, справа №757/21060/25-к.
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 30.04.2025 року вказане вище майно, визнане речовим доказом.
На даний час слідчий вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, та відшкодування шкоди, виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
30.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.
Санкцією ч. 5 ст. 190 КК України передбачено такий вид додаткового обов'язкового покарання, як конфіскація майна.
Згідно із ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що ОСОБА_13 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 368 КК України і що вказане майно відповідає ознакам, визначеним у ст. 59 КК України та з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як додаткового виду покарання, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Разом з тим, слідчим у клопотанні не доведено, що у межах вказаного кримінального провадження заявлено позов щодо відшкодування завданих збитків, та не доведено необхідності арешту майна із забороною відчуження, а, отже, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане майно підозрюваного.
З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме на:
-грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;
-мобільний телефон марки Iphone 16 Pro IMEI: НОМЕР_1 ;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу 8069/24/002071 на 1 арк;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу 8047/2023/4134986 на 1 арк;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу 8045/2023/4060058 на 1 арк;
-договір комісії 8069/24/004054 та договір комісії до нього з платіжними документами всього на 8 арк;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу 8046/2025/5100119 на 1 арк;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу 8069/24/005174 та договір комісії до нього всього на 4 арк;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу 8069/24/005462 та договір комісії до нього всього на 4 арк;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу 8069/24/002120 та договір комісії до нього з платіжними документами всього на 8 арк;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу 8069/24/003050 та договір комісії до нього всього на 4 арк;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу 8069/24/002071 та договір комісії до нього всього на 4 арк;
-довіреність щодо купівлі транспортного засобу НКТ 250522 зареєстрована в реєстрі за номером 1744 та завірені копії вказаної довіреності всього на 5 арк;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу 7594/24/002809 та договір комісії до нього всього на 2 арк;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу 6751/24/001530 та договір комісії до нього всього на 2 арк;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу 8069/24/005462 на 1 арк;
-копії паспорту та ІПН на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 всього на 3 арк;
-договір комісії 8069/24/005462 на 1 арк;
-довіреність НТК 250521 зареєстровано в реєстрі за № 1738 та завірені копії вказаної довіреності в кількості 8 шт. всього на 9 арк;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу 6751/24/001689 з договором комісії до нього всього на 2 арк.;
-копія паспорту та ІПН гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 всього на 5 арк;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу 8048/2020/2047088 в двох примірниках всього на 4 арк;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу 8046/2024/4940539 на 1 арк;
-комерційна пропозиція на Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance від 07.10.2024 всього на 3 арк;
-тимчасове посвідчення військовозобов'язаного на ім'я ОСОБА_11 на 1 арк;
-анкета та договір про надання банківських послуг № 853051/5546908 від 24.05.2023 всього на 7 арк;
-копія паспорту та ІПН на ім'я ОСОБА_12 , аркуш паперу з номером телефону та фото останнього всього на 4 арк;
-акт виконаних робіт від 16.04.2024 № AIN00060371 на 1 арк;
-акт виконаних робіт від 15.12.2023 № AIN00055056 з фіскальними чеками всього на 4 арк;
-акт виконаних робіт від 15.12.2023 № AIN00055050 всього на 2 арк;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8047/2023/4059142 від 19.09.2023 з додатками всього на 2 арк;
-договір купівлі-продажу транспортного засобу № 18/309/2023 ПА тр від 19.09.2023 з додатком всього на 3 арк;
-копія паспорту та ІПН та копія мисчасового посвідчення військовозобов'язаного на ім'я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 всього на 2 арк.
-службове посвідчення Державного антикорупційного комітету НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 ;
-пластиковий контейнер з сім-картками національних та іноземних мобільних операторів в кількості 11 шт.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_14