печерський районний суд міста києва
Справа № 757/33417/25-к
пр. № 1-кс-28943/25
Примірник №__
28 липня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025000000001700 від 17.06.2025, -
Старший слідчий в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025000000001700 від 17.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 382 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є переможцем організованих ІНФОРМАЦІЯ_3 і проведених 27.03.2025 року на «Прозорро. Продажі» відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу активів (майна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер лоту GL18N027381.
21.04.2025 року за результатами проведених 27.03.2025 року відкритих торгів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір GL18N027381 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги.
У порядку та відповідно до умов вищевказаного Договору Банк відступив шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набув у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, Права вимоги - права вимоги Банку до позичальників, заставодавців (іпотекодавців), поручителів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків та інших осіб, до яких перейшли обов?язки Боржників або які зобов?язані виконати обов?язки Боржників за кредитними договорами, договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами) та договорами застави, з урахуванням усіх змін.
Таким чином, в результаті укладання вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало новим кредитором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Заборгованість за вказаними договорами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед новим кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 363 мільйони гривень, що підтверджено рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_8 № 910/15808/19, №910/6178/20, №9106180/20.
Як зазначено слідчим, органом досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » умисно не виконує вказані рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 , у зв'язку з чим приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 відкриті три виконавчі провадження.
Але службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » попри відкриті виконавчі провадження та наявність судових рішень, що набрали законної сили, не виконують вказані судові рішення та не сплачують боргові зобов'язання, при цьому маючи реальну можливість їх виконати.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), об'єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та військового збору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; податкових декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток (звітні, уточнюючі, нові звітні) подані платником податку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 до податкового органу за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; актів планових, позапланових та камеральних перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_10 , щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; задекларовані показники обсягів доходів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025в розрізі податкових періодів; інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025, як платника єдиного податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ; Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; Єдиний реєстр податкових накладних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; реєстр вхідний та вихідний ПДВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; Податкова декларація з податку на додану вартість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; Податкова накладна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; Баланс (Звіт про фінансовий стан) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; Звіт про власний капітал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; Звіт про прибутки і збитки/Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; Звіт про рух грошових коштів за прямим методом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; картки рахунків та всіх субрахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025; іншу звітність подану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по 28.07.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_27