Чортківський районний суд Тернопільської області
Копія:
05 серпня 2025 року Справа № 608/1745/25
Номер провадження1-кс/608/535/2025
Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216110000148 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Старший дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216110000148 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В клопотанні вказано, що у секторі дізнання Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025216110000148 від 23.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 22.07.2025 року надійшли матеріали із ДКП про факт можливих шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , щодо купівлі взуття через інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за які остання, 05.07.2025 року із свого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 оплатила власні кошти у сумі 110 доларів США (4614,41) та на даний час товари не доставлено.
Зазначає, що в ході досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05.07.2025 року остання користуючись власним телефоном у мережі інтернет через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшла оголошення про продаж взуття. Далі оформивши купівлю обраного нею взуття, за допомогою свого мобільного телефону через PayPal, оплатила товар вартістю 110 доларів США та згідно квитанції валюти по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у останньої було списано 4614,41 гривень.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого були переказані грошові кошти, які являються у даному випадку предметом вчинення кримінального правопорушення.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 05.06.2025 року по час виконання ухвали, що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Старший дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , т.в.о. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області сержанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_14 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану ОСОБА_15 , т.в.о. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 на тимчасовий доступ до інформації, а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00:01 год. 05.06.2025 року по час виконання ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків
-інформацію про банківські рахунки (картки), на котрі було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 00:00:01 год. 05.06.2025 року по час виконання ухвали;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00:00:01 год. 05.07.2025 року по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів
-інформацію про картковий рахунок, на який з рахунку НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту.
Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у одному із відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Тернопіль.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №12025216110000148 від 23.07.2025 року
Ухвала набрала законної сили " " _______________ року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано " " _________________ року.
Секретар: