Справа № 755/16366/24
1-кс/755/2507/25
"30" липня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160690000284 від 26.11.2018 року,
Представник власника майна ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160690000284 від 26.11.2018 року.
Клопотання мотивовано тим, що 29.07.2019 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси в межах кримінального провадження № 42018160690000284 накладено арешт на Судно «NIKA SPIRIT», номер ІМО: 8895528. 13 квітня 2025 року на сайті Prozorro було опубліковано аукціон з продажу: Арештовані активи АРМА. Англійський аукціон. Ідентифікатор аукціону APE001-UA-20250413-09638. Вид активу: Судноплавний засіб. Актив № 1 - Судно «NIKA SPIRIT», номер ІМО: 8895528. Відповідно до звіту про оцінку, фізичний знос судна «NIKA SPIRIT», номер ІМО: 8895528 дорівнює 66,8 %, функціональний знос становить 80 %. Відомості про чинні обтяження: накладено арешт ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.07.2019 року (справа № 755/16366/19, кримінальне провадження № 42018160690000284. Визначена законом підстава передачі активу для реалізації: ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києві від 25.09.2024 року (№ 755/16366/24, провадження № 1-кс/755/3064/24). Відомості про місцезнаходження активу (фактична адреса зберігання активу): судно «NIKA SPIRIT», номер ІМО: 8895528, пришвартоване за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл. 21 квітня 2025 року відбувся електронний аукціон, за результатами якого переможцем стало ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77», код ЄДРПОУ 40218394. Після підписання протоколу та оплати лоту, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів було видано Акт про реалізацію активів на електронних торгах. Відповідно до п. 30 Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затвердженого Постановою КМУ від 27 вересня 2017 р. № 719, право власності на актив, рухоме майно переходить до переможця електронних торгів з моменту підписання акта про реалізацію активів на електронних торгах, укладення договору купівлі-продажу активів, зазначених в абзацах третьому та п'ятому пункту 3 цього Порядку, за винятком активів, виникнення (перехід) прав власності на які підлягають державній реєстрації. Підписання акта про реалізацію активів на електронних торгах щодо рухомого майна, видача нотаріусом свідоцтва про придбання нерухомого майна на електронних торгах, укладення договору купівлі-продажу щодо активів, зазначених в абзацах третьому та п'ятому пункту 3 цього Порядку, є підставою для вжиття визначених законом заходів із скасування арешту таких активів з підстав, що в арешті таких активів немає потреби. 12 травня 2025 року ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77», код ЄДРПОУ 40218394, звернувся до Дніпровського районного суду м. Києва з клопотанням про зняття арешту з судна «NIKA SPIRIT», номер ІМО: 8895528. Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 10.05.2025 року клопотання представника власника майна ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» про скасування арешту майна у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160690000284 від 26.11.2018 року, було задоволено, скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29 липня 2019 року на судно «NIKA SPIRIT», IMO 8895528, MMSI 273347000 (колишня назва судна «NEYMA», IMO 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ), із забороною користування та розпорядження цим майном, його вилучення та зберігання у будь-якому відкритому порту України. Незважаючи на те, що арешт із самого судна «NIKA SPIRIT» вже знятий, арешт на вилучені під час обшуку документи залишається чинним. Дані документи були вилучені разом із судном та є його невід'ємною частиною, що містить важливі технічні параметри та інформацію, необхідну для будь-якого використання судна, навіть, якщо воно придбано як металобрухт (його фізичний знос дорівнює 66,8%, а функціональний знос становить 80%). Зокрема, для переміщення судна до місця утилізації або використання його як ємності на місці зберігання, необхідно отримати дозволи на перехід через Сулінський канал та вздовж берегової лінії, а також, визначити лоцманський склад та необхідну потужність буксирів. Це неможливо без наявності точних технічних даних та характеристик судна, що містяться у вилучених документах. Перелік критично важливих документів, які перебувають під арештом: дані щодо судна «NIKA SPIRIT» (IMO 887393), на 1-му аркуші; плакат «Таблица Штурмана», на якому знаходиться інформація про танкер «Нейма», 1 штука; плакат «Главные размерения танкера Нейма», 1 штука; перелік допущеного обладнання, яке забезпечує безпеку судна (форма РР-15.18), на 18-ти аркушах з нумерацією з № 0121177 до 0121194, датований 15.07.2019, оригінал; свідоцтво про право власності на «NIKA SPIRIT», (ІМО8895528), на 1-му аркуші, оригінал; акт позачергового освідування судна № 04.19.039.861271 на судно «NIKA SPIRIT», на 1-му аркуші, оригінал; судовий план для судна «Нейма», на 12-ти аркушах. Реалізація активу через АРМА та перехід права власності до нового власника - ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» свідчить про відсутність потреби у подальшому арешті вилучених документів, оскільки вони вже не є доказами у кримінальному провадженні, а є невід'ємною частиною придбаного майна, необхідною для його експлуатації/утилізації. Враховуючи викладене, беручи до уваги положення пункту 30 Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, факт реалізації судна, перехід права власності до ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» та скасування арешту з самого судна, подальше утримання під арештом вказаних вище документів, є невиправданим та таким, що перешкоджає законному власнику користуватися своїм майном.
У судове засідання представник власника майна ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» - адвокат ОСОБА_3 клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.
У судове засідання слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_4 направив заяву про приєднання до матеріалів клопотання копії документів, а саме: постанови про визнання речовим доказом від 26.07.2019 року, ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 29.07.2019 року та супровідного листа, адресованого Головному слідчому управлінню Служби безпеки України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно із ст. 174 КК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018160690000284 від 26.11.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 279, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.
29 липня 2019 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у межах вказаного вище провадження було накладено арешт на судно «NIKA SPIRIT», ІМО 8895528, ММSI 273347000 (колишня назва судна «NEYMA», ІМО 8895528, ММSI 273347000, прапор РФ), власником якого є ТОВ «Альтомар Шиппінг», із забороною користування та розпорядження цим майном, його вилучення та зберігання у будь-якому відкритому порту України, а також, на предмети та документи, вилучені під час проведення обшуку 25.07.2019 року на вказаному вище судні, у тому числі: дані щодо судна «NIKA SPIRIT» (IMO 887393), на 1-му аркуші; плакат «Таблица Штурмана», на якому знаходиться інформація про танкер «Нейма», 1 штука; плакат «Главные размерения танкера Нейма», 1 штука; перелік допущеного обладнання, яке забезпечує безпеку судна (форма РР-15.18), на 18-ти аркушах з нумерацією з № 0121177 до 0121194, датований 15.07.2019, оригінал; свідоцтво про право власності на «NIKA SPIRIT», (ІМО8895528), на 1-му аркуші, оригінал; акт позачергового освідування судна № 04.19.039.861271 на судно «NIKA SPIRIT», на 1-му аркуші, оригінал; судовий план для судна «Нейма», на 12-ти аркушах.
25 вересня 2024 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва було надано дозвіл на передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1), арештоване, відповідно до ухвали Приморського районного суду міста Одеси від 29.07.2019 у справі № 522/21943/19 (провадження № 1-кс/522/14503/19) судно «NIKA SPIRIT», IMO 8895528, MMSI 273347000, (колишня назва судна «NEYMA», IMO 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ), власником якого є ТОВ «Альтомар Шиппінг» (Російська Федерація, Краснодарський край, м. Геленджик, вул. Тельмана, 47А), для здійснення заходів з реалізації, з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Відповідно до протоколу електронного аукціону № APE001-UA-20250413-09638, 21 квітня 2025 року, було проведено електронний аукціон з продажу активу, який передано АРМА - судна «NIKA SPIRIT», IMO 8895528, переможцем якого стало ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (ЄДРПОУ: 40218394).
Згідно з актом про реалізацію активів на електронних торгах від 09.05.2025 року, переможець торгів - ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» (ЄДРПОУ: 40218394) перерахувало у повному обсязі кошти за придбаний актив (судно «NIKA SPIRIT», ІМО 8895528, ММSI 273347000 (колишня назва судна «NEYMA», ІМО 8895528, ММSI 273347000) у сумі 6 425 000 гривень на рахунок АРМА, IBAN: НОМЕР_1 .
Відповідно до п. 30 Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затвердженого Постановою КМУ від 27 вересня 2017 р. № 719, право власності на актив, рухоме майно переходить до переможця електронних торгів з моменту підписання акта про реалізацію активів на електронних торгах, укладення договору купівлі-продажу активів, зазначених в абзацах третьому та п'ятому пункту 3 цього Порядку, за винятком активів, виникнення (перехід) прав власності на які підлягають державній реєстрації.
Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 10.06.2025 року скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29 липня 2019 року на судно «NIKA SPIRIT», ІМО 8895528, ММSI 273347000 (колишня назва судна «NEYMA», ІМО 8895528, ММSI 273347000, прапор РФ), із забороною користування та розпорядження цим майном, його вилучення та зберігання у будь-якому відкритому порту України.
Таким чином, встановлено, що ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» є новим власником судна «NIKA SPIRIT», ІМО 8895528, ММSI 273347000 (колишня назва судна «NEYMA», ІМО 8895528, ММSI 273347000), згідно з актом про реалізацію активів на електронних торгах від 09.05.2025 року і ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 10.06.2025 року накладений на вказане судно арешт скасовано.
Вказане вище майно, арешт з якого просить скасувати адвокат ОСОБА_3 , є частиною придбаного майна(судна «NIKA SPIRIT», ІМО 8895528, ММSI 273347000 (колишня назва судна «NEYMA», ІМО 8895528, ММSI 273347000)), містить точні технічні дані та характеристики судна, і подальше його перебування під арештом, буде перешкоджати законному власнику ним користуватися.
Все вищенаведене вказує на те, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба.
Аналізуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в судовому засіданні знайшли своє підтвердження обставини та підстави, з наявністю яких закон пов'язує можливість вирішити питання про скасування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7, 9, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання представника власника майна ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160690000284 від 26.11.2018 року, - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29 липня 2019 року на: дані щодо судна «NIKA SPIRIT» (IMO 887393), на 1-му аркуші; плакат «Таблица Штурмана», на якому знаходиться інформація про танкер «Нейма», 1 штука; плакат «Главные размерения танкера Нейма», 1 штука; перелік допущеного обладнання, яке забезпечує безпеку судна (форма РР-15.18), на 18-ти аркушах з нумерацією з № 0121177 до 0121194, датований 15.07.2019, оригінал; свідоцтво про право власності на «NIKA SPIRIT», (ІМО8895528), на 1-му аркуші, оригінал; акт позачергового освідування судна № 04.19.039.861271 на судно «NIKA SPIRIT», на 1-му аркуші, оригінал; судовий план для судна «Нейма», на 12-ти аркушах.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: