Справа № 752/17856/24
Провадження №: 1-кс/752/6329/25
06.08.2025 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12024100000000872, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за підозрою за підозрою ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) КК України,
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувлася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12024100000000872 від 01.08.2024, за підозрою за підозрою ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100000000872 від 01.08.2024 за підозрою за підозрою ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 22.07.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Відділ) надійшли 3 заяви від імені стягувача ОСОБА_6 про відкриття виконавчих проваджень з додатками на 1 арк. - договорами позики та виконавчими написами (зі зворотньої сторінки) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , а саме:
1)заява вх. № 27611 ОСОБА_6 про відкриття виконавчого провадження з додатком виконавчого напису № 5146 від 01.12.2021 приватного нотаріуса Київського міського нотарілаьного округу ОСОБА_8 , вчиненого на договорі позики № 3698 від 09.06.2021, відповідно до якого зазначається необхідність стягнення з ОСОБА_9 , на користь ОСОБА_6 на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
2)заява вх. № 27614 ОСОБА_6 про відкриття виконавчого провадження з додатком виконавчого напису № 5146 від 01.12.2021 приватного нотаріуса Київського міського нотарілаьного округу ОСОБА_8 , вчиненого на договорі позики № 3697 від 09.06.2021, відповідно до якого зазначається необхідність стягнення з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_6 на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3)заява вх. № 27672 ОСОБА_6 про відкриття виконавчого провадження з додатком виконавчого напису № 5148 від 01.12.2021 приватного нотаріуса Київського міського нотарілаьного округу ОСОБА_8 , вчиненого на договорі позики № 3699 від 09.06.2021, відповідно до якого зазначається необхідність стягнення з ОСОБА_11 на користь ОСОБА_6 на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Постановою державного виконавця від 23.07.2024 за заявою ОСОБА_6 №27611 відкрито виконавче провадження № НОМЕР_14 з виконання виконавчого напису № 5146, виданого 01.12.2021 приватним нотаріусом КМНО про стягнення з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн., а також витрат, пов'язаних з вчиненням виконавчого напису у сумі 55000,00 грн., а всього 5 255 000,00 грн.
Постановою державного виконавця від 23.07.2024 за заявою ОСОБА_6 № 27614 відкрито виконавче провадження № НОМЕР_13 з виконання виконавчого напису № 5147, виданого 01.12.2021 приватним нотаріусом КМНО про стягнення з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн., а також витрат, пов'язаних з вчиненням виконавчого напису у сумі 50000,00 грн., а всього 4 850 000,00 грн.
Постановою державного виконавця від 23.07.2024 за заявою ОСОБА_6 № 27672 відкрито виконавче провадження № НОМЕР_15 з виконання виконавчого напису № 5148, виданого 01.12.2021 приватним нотаріусом КМНО про стягнення з ОСОБА_11 на користь ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн., а також витрат, пов'язаних з вчиненням виконавчого напису у сумі 30000,00 грн.
У ході подальших дій з виконання виконавчих написів приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 23.07.2024 винесено постанови про арешт майна та коштів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11
24.07.2024 та 25.07.2024 державним виконавчем Відділу ОСОБА_12 сформовано платіжні інструкції для списання грошовоих коштів з рахунку ОСОБА_9 IBAN НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 25.07.2024 на депозитний рахунок Відділу IBAN НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконавчим провадження № НОМЕР_14 надійшли грошові кошти у розмірі 5 750 748,29 грн.
24.07.2024 та 25.07.2024 державним виконавчем Відділу ОСОБА_12 сформовано платіжні інструкції для списання грошовоих коштів з рахунку ОСОБА_10 IBAN НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 25.07.2024 на депозитний рахунок IBAN НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконавчим провадження № НОМЕР_13 надійшли грошові кошти у розмірі 5 228 928,83 грн.
24.07.2024 та 25.07.2024 державним виконавчем Відділу ОСОБА_13 сформовано платіжні інструкції для списання грошовоих коштів з рахунку ОСОБА_11 IBAN НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 25.07.2024 на депозитні рахунки Відділу IBAN НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та IBAN НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконавчим провадження № НОМЕР_15 надійшли грошові кошти у розмірі 1 987 441,04 грн. та 1 440 600,00 грн.
За таких обставин, невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинено замах на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 5 200 000,00 грн., ОСОБА_10 у розмірі 4 800 000,00 грн., ОСОБА_11 розмірі 3 100 000,00 грн., що знаходились на рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під виглядом виконання виконавчих написів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , вчинених 01.12.2021 на договорах позики від 09.06.2021, однак їх злочинні наміри не були доведені до кінця, оскільки службовими особами Відділу було викрито факт підробки нотаріально посвідчених документів та вжито заходів щодо повернення безпідставно списаних грошових коштів з депозитних рахунків Відділу, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунки фізичних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, встановлено, що 09.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла заява від імені стягувача ОСОБА_14 про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення з ОСОБА_15 грошових коштів загальним розміром 950 000,0 грн. за договором позики, укладеним між ними 01.12.2021 та посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , та на підставі виконавчого напису, вчиненого останнім 04.07.2022. До заяви долучено додатки - договір позики, складений та посвідчений на спеціальному нотаріальному бланку серії НРР № 160836, та виконавчий напис № 2894 від 04.07.2022 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .
У ході проведених у виконавчому провадженні № НОМЕР_12 перевірочних дій встановлено, що нотаріальний бланк серії НРР № 160836 був виданий та 15.11.2021 використаний іншим нотаріусом, а саме: приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , у зв'язку з чим головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_18 14.10.2024 складено повідомлення про повернення виконавчого документу стягувачу без прийняття до виконання.
За таких обставин, невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинено замах на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 у розмірі 950 000,00 грн., що знаходились на рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), під виглядом виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , вчиненого 04.07.2022 на договорі позики від 01.12.2021, однак їх злочинні наміри не були доведені до кінця, оскільки службовими особами Відділу було викрито факт підробки нотаріально посвідчених документів та вжито заходів щодо повернення виконавчих документів.
Допитаний в якості свідка головний державний виконавець Відділу ОСОБА_12 показав, що 22.07.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшли 2 заяви від стягувача ОСОБА_6 про відкриття виконавчих проваджень з додатком на 1 арк. - договорами позики та виконавчими написами (зі зворотньої сторінки) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , де боржниками зазначені в першій заяві гр. ОСОБА_9 , в другій заяві - гр. ОСОБА_10 .
За результатами перевірки вказаних виконавчих документів на предмет дотримання вимог ст. 4 ЗУ «Про виконавчі провадження» ОСОБА_12 23.07.2024 були прийняті рішення про відкриття виконавчих проваджень, про що внесено відповідні відомості до АСВП. Одночасно автоматично в АСВП складено супровідні листи з повідомленням стягувача та боржників про прийняті рішення, які мною передано на відправку до канцелярії.
У той же день ОСОБА_12 відповідно до ст. 28 ЗУ «Про виконавчі провадження» також були винесені постанови про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження, про стягнення виконавчого збору, про арешт коштів боржника, про арешт майна боржника та направлено боржникам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виклики державного виконавця.
У подальшому ОСОБА_12 були здійснені наступні дії з примусового виконання виконавчого провадження: внесено відомості про арешт майна боржника до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 про наявні рахунки у боржників та джерела і розміри доходів, до ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо наявних транспортних засобів, до ПФУ щодо отримання пенсій, а також до банківських установ, що є учасниками електронного документообігу АСВП, направлено вимогу про розкриття банківської таємниці щодо рахунків боржників ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
За результатами опрацювання вказаних запитів було встановлено, що боржники ОСОБА_9 та ОСОБА_10 мають рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким одночасно з вимогою про розкриття банківської таємниці стосовно боржників також і виконується постанова державного виконавця про арешт коштів боржника.
Одже, за результатами опрацювання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постанов про арешт майна та вимог про розкриття банківської таємниці 24.07.2024 ОСОБА_12 було встановлено, що на рахунку ОСОБА_9 арештовано грошові кошти в іноземній валюті у розмірі, що еквівалентно сумі боргу (5780800, 0 грн.), а на рахунку ОСОБА_10 - 5335300,0 грн. Про вказані дії відображено працівником банківської установи, що має доступ до АСВП, у відповідних розділах.
24.07.2024 ОСОБА_12 були сформовані платіжні інструкції на примусове списання коштів з рахунків боржників № НОМЕР_14 від 24.07.2024 та № НОМЕР_13 від 24.07.2024. У зв'язку з тим, що арештовані кошти у іноземній валюті, згідно встановленого порядку ОСОБА_12 вказані платіжні інструкції були завезені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передані через канцелярію.
25.07.2024 на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшли грошові кошти в національній валюті: у розмірі 5228928,83 грн. - по боргу ОСОБА_10 , та у розмірі 5750748,29 грн. - по боргу ОСОБА_9 .
Але 25.07.202024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшли 2 заяви від представника ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_19 про надання для ознайомлення матеріалів виконавчого провадження та про зупинення виконавчих дій з перерахування грошових коштів на користь стягувача, оскільки виконавчий документ є підробленим.
Того ж дня ОСОБА_12 було надано на ознайомлення матеріали виконавчого провадження стосовно ОСОБА_9 , а також на наступний день складено запит ПН КМНО ОСОБА_8 про надання інформації щодо видачі нею виконавчих документів щодо боржників ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Також шляхом моніторингу даних щодо стягувача було встановлено, що на виконання в ІНФОРМАЦІЯ_9 також перебуває аналогічна заява гр. ОСОБА_6 стосовно боржника ОСОБА_11 . У зв'язку з чим державним виконавцем ОСОБА_13 також було складено аналогічний запит до нотаріуса.
ОСОБА_12 відвіз вказані запити за адресою: АДРЕСА_1 , на що отримав відповіді, що ПН КМНО ОСОБА_8 не посвідчувались в 2021 році договори позики на спеціальних бланках НРВ 648098, НРВ 648099, НРВ 648100 та не вчинялись виконавчі написи. При цьому вказані бланки були використані нею при вчиненні інших нотаріальних дій.
Враховуючи викладене, ОСОБА_12 доповів про виявлені обставини своєму безпосередньому керівнику - начальнику ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_20 , яким 29.07.2024 винесено постанови про результати перевірки законності виконавчих проваджень ВП № НОМЕР_14, ВП № НОМЕР_13, № НОМЕР_15, згідно яким скасовано постанови про відкриття виконавчих проваджень, про стягнення з боржників мінімальних витрат ВП, про стягнення виконавчих зборів, про арешт коштів і майна боржника, а також зобов'язано державного виконавця розглянути заяви стягувача ОСОБА_6 відповідно до закону.
Про прийняті начальником рішення внесено відповідні відомості до АСВП та в подальшому винесено розпорядження про перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Однак за результатами опрацювання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаних розпоряджень було отримано інформацію про повернення грошових коштів на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 , посилаючись на п. 17 Постанови ІНФОРМАЦІЯ_14 (заборона здійснення будь-яких валютних операцій, учасниками яких є фізична особа, яка має місцезнаходження в РФ або Білорусь).
Одже, на даний час грошові кошти, що були стягнуті з рахунків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в порядку виконання виконавчих проваджень, знаходяться на депозитному рахунку ВДВС.
Також стягувачу - громадянці ОСОБА_6 було направлені повідомлення про повернення виконавчих документів без прийняття до виконання.
Від гр. ОСОБА_9 отримано лист про вжиття ним заходів щодо розблокування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операцій з його коштами.
Допитаний в якості свідка старший державний виконавець Відділу ОСОБА_13 надав покази щодо аналогічних обставин відкриття та виконавчого провадження та безпідставного стягнення грошових коштів з рахунку гр. ОСОБА_11 внаслідок надходження заяви від імені гр. ОСОБА_6 з підробленими договором позики та виконавчим написом ПН КМНО ОСОБА_8 .
Відповідно до показів свідка ОСОБА_8 , яка працює приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу нею не посвідчувались, виконавчі написи не вчинялись, громадяни, зазначені як сторони договорів, до неї ніколи не звертались. При цьому, ОСОБА_8 впевнена, що підписи на договорах позики та виконавчих написах виконані не нею.
Також перевіркою нотаріального архіву було встановлено, що вказані спеціальні бланки НРВ 648098, НРВ 648099, НРВ 648100 були дійсно 09.06.2021 використані ОСОБА_8 , але для посвідчення одного договору іпотеки, складеного на трьох аркушах, з іншими громадянами.
Відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що міститься на договорах позики і виконавчих написах виконаний не печаткою ОСОБА_8 .
Номери реєстраційних дій, зазначених в договорах позики, не відповідають дійсній нумерації станом на 09.06.2021 та на 01.12.2021.
Згідно висновків експертів за результатми проведення судової почеркознавчої та технічної експертиз, підписи від імені ПНКМНО ОСОБА_8 на договорах позики виконані не нею, а іншими особами, спеціальні бланки нотаріальних документів з відповідними серійними номерами не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту аналогічним бланкам документів, що знаходяться в офіційному обігу на території України.
Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення замаху на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 під виглядом стягнення заборгованості за договором позики та виконавчим написом на користь ОСОБА_14 , що були подані із відповідною заявою від імені останньої до ІНФОРМАЦІЯ_6 , можуть бути причетні одні й ті ж самі особи, якими вчинено замах на заволодіння грошовими ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що знаходились на банківських рахунках, під виглядом стягнення заборгованості за договорами позики в порядку виконання виконавчих написів на користь ОСОБА_6 .
Також, під час розслідування вищевказаного кримінального проадження виявлено факт вчинення у період часу з 2023 по 2024 роки невстановленими досудовим розслідуванням особами пособництва у вчиненні заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 в особливо великих розмірах, шляхом обману через подання до ІНФОРМАЦІЯ_15 документів, що містять недостовірну інформації щодо стягнення із ОСОБА_15 грошових коштів із зазначенням в якості стягувача ОСОБА_7 .
Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення замаху на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 під виглядом стягнення заборгованості за договором позики та виконавчим написом на користь ОСОБА_14 , що були подані із відповідною заявою від імені останньої до ІНФОРМАЦІЯ_6 , можуть бути причетні одні й ті ж самі особи, якими вчинено замах на заволодіння грошовими ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що знаходились на банківських рахунках, під виглядом стягнення заборгованості за договорами позики в порядку виконання виконавчих написів на користь ОСОБА_6 .
Крім того, згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_16 за даними автоматизованої системи виконавчого провадження на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_21 , перебувало виконавче провадження НОМЕР_16 з примусового виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_16 від 04.07.2022 №2894 про стягнення з ОСОБА_22 на користь ОСОБА_14 заборгованості в сумі 1 550 000,00 гривень.
У зв'язку з виявленою приватним виконавцем ОСОБА_21 підозрілісттю виконавчих документів, їх було повернуто представнику заявника - отримувачу, що коористується абонентським номером НОМЕР_8 , поштою з відділення № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в м. Києві на відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в с. Щасливе Київської області.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а також здобуття доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження, в тому числі з метою проведення судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: товарно-транспортних накладних щодо отримання або відправлення, із зазначенням анкетних даних відправника, що користуєтсья мобільним номером телефону НОМЕР_11 , та одержувача, що користуєтсья мобільним номером телефону НОМЕР_8 будь-яких переказів, посилок, тощо, за період часу з 01.10.2024 по 01.11.2024.
До клопотання слідчого подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100000000872 від 01.08.2024 за підозрою за підозрою ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) КК України.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 », неможливо
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих по кримінальному проваджені № 12024100000000872 від 01.08.2024, а саме: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 12024100000000872 від 01.08.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилученням їх оригіналів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії товарно-транспортних накладних щодо отримання або відправлення, із зазначенням анкетних даних відправника, що користуєтсья мобільним номером телефону НОМЕР_11 , та одержувача, що користуєтсья мобільним номером телефону НОМЕР_8 будь-яких переказів, посилок, тощо, за період часу з 01.10.2024 по 01.11.2024.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 06.10.2025.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1