Справа № 752/24682/24
Провадження №: 1-кс/752/6413/25
06 серпня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100010003123 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Прокурор Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100010003123 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що незважаючи на наявність у структурі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Юридичного департаменту та Судового центру, до штату яких у тому числі входять працівники, що мають свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2022 уклав договір про надання правової (правничої) допомоги №0574-2022/247-00/1/100/22 із Адвокатським об?єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за що сплачуються державні кошти у великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») є Акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів.
Відповідно до організаційної структури АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої протоколом № 9 від 28.02.2024 наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до структури банку входить юридичний департамент та судовий центр.
Так, встановлено, що незважаючи на наявність у структурі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Юридичного департаменту та Судового центру, до штату яких у тому числі входять працівники, які мають свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.01.2022 уклав договір про надання правової (правничої) допомоги №0574-2022/247-00/1/100/22 із Адвокатським об'єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за що сплачуються державні кошти у великих розмірах, понад 45 000 доларів США.
25.10.2024 за вих. №220563-2024 слідчим у порядку ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» направлено запит про надання інформації до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей та належним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин з адвокатським об'єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).
Однак, 11.11.2024 за вих. № 0025800/31152-24 до слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла відповідь директора з безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (виконавець ОСОБА_6 ) про відмову у наданні запитуваної інформації, оскільки запитувана інформація є комерційною.
Крім того, 10.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, однак отримані документи не дають можливості дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення в повному обсязі.
Таким чином, у слідства виникла необхідність у отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 та містять банківську таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12024100010003123, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, а саме:
- Пропозиції (завдання), що були направлені ІНФОРМАЦІЯ_4 , Avellum, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , LCF щодо врегулювання правового питання, пов'язаного з позовною заявою колишнього співробітника Банку ОСОБА_7 до Банку, яка подана до ІНФОРМАЦІЯ_14 (справа №755/20790/21), та позовної заяви колишнього співробітника Банку ОСОБА_8 до Банку, яка подана до ІНФОРМАЦІЯ_15 (справа. №357/15166/21).
- Відповіді з пропозиціями від зазначених вище Юридичних компаній;
- Інформація, що наявна в Електронному реєстрі юридичних компаній, передбачений Порядком взаємодії (співпраці) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з юридичними компаніями;
- Службова записка з усіма додатками Департаменту реструктуризації та стягнення №0000600/21-2802 від 21.12.2021 щодо залучення до співпраці юридичної компанії для надання послуг із супроводження судових справ;
- Документи, що підтверджують факт зустрічі з Головою ІНФОРМАЦІЯ_16 і в.о. Правління Банку з представниками ЮК Arzinger , Kinstellar, Asters, Адвокатського об?єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та факт ознайомлення представниками ЮК Arzinger , Kinstellar, Asters, Адвокатського об?єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з матеріалами відповідних судових спорів;
- Порівняльна таблиця вартості послуг та складу команди ЮК згідно з отриманими від ЮК;
- Зведена таблиця з інформацією щодо вартості послуг, досвіду у наданні подібних послуг, строків надання послуг, команди ЮК, що буде залучена до надання послуг, іншої інформації про переваги залучення ЮК для надання вказаних послуг згідно з отриманими від ЮК пропозиціями;
- Звернення (запити) Юридичного департаменту з усіма додатками до ІНФОРМАЦІЯ_17 та Департаменту банківської безпеки щодо надання висновків відносно залучення ЮК для надання Банку послуг з супроводження Трудових спорів з метою захисту інтересів Банку;
- Службова записка з усіма додатками ІНФОРМАЦІЯ_17 від 05.01.2022 №0000501/22-11;
- Відповідь Департаменту банківської безпеки на запит Юридичного департаменту щодо надання висновків відносно залучення ЮК для надання Банку послуг з супроводження Трудових спорів з метою захисту інтересів Банку ;
- Положення, що регулює діяльність ІНФОРМАЦІЯ_18 та стягнення;
- Положення, що регулює діяльність Департаменту з комплаєнс-контролю;
- Положення, що регулює діяльність Департаменту банківської безпеки;
- Документи, які обґрунтовують вартість надання послуг Адвокатським об?єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з супроводження Трудових спорів з метою захисту інтересів Банку у зазначених вище справах;
- Службові записки, ініціативні документи, протоколи, що передували розробці та прийнятті Рішення Правління від 24.03.2021 та 21.04.2021, щодо затвердження Порядку взаємодії (співпраці) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з юридичними компаніями;
- Положення, що регулює діяльність, формування Тендерного комітету Банку та визначення закупівель Банку, які проводяться відповідно до закону України «Про публічні закупівлі».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1