Справа № 515/661/25
Провадження № 1-кп/515/934/25
Татарбунарський районний суд Одеської області
06 серпня 2025 року м. Татарбунари
Татарбунарський районний суд Одеської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №72025161030000011 від 29 квітня 2025 року за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеси, громадянина України, військовозобов'язаного, непрацюючого, одруженого, має на утриманні трьох малолітніх дітей, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
за ч.1 ст.204 КК України,
Судом встановлено, що ОСОБА_4 на початку листопада 2024 року, більш точної дати та часу не встановлено, керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, перебуваючи в межах Одеської області, з корисливих мотивів вирішив зайнятися злочинною діяльністю у вигляді придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовленого пального.
Злочинний умисел ОСОБА_4 полягав у придбанні за значно нижчими від ринкових цінами незаконно виготовленого пального, його зберіганні у спеціально відведених для цього місцях, транспортуванні до місць збуту та подальшому безпосередньому збуті придбаного незаконно виготовленого пального в межах території Одеської області.
При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що для ведення господарської діяльності, пов'язаної з придбанням, виготовленням, зберіганням та реалізацією підакцизних товарів у виді пального необхідна державна реєстрація, як суб'єкта господарської діяльності, та необхідна наявність відповідних дозволів, ліцензій на таку діяльність, ігноруючи зазначені вимоги законодавства України, діючи умисно, з корисливим мотивом, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не зареєструвавшись як суб'єкт господарської діяльності та не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами - пальним, в порушення вимог діючого законодавства, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи та порушуючи покладені на нього права і обов'язки щодо дотримання законодавства України, яким регулюється порядок виготовлення та реалізації пального, скоював умисні злочини, а саме незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленого пального за таких обставин.
Так, у порушення ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 2628-VIII від 23 листопада 2018 року, Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року, п. 10.2.4 Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, ч.2 ст. 50 Цивільного кодексу України, ст. 215 Податкового кодексу України, на початку листопада 2024 року, більш точної дати та часу не встановлено, але не пізніше 17 березня 2025 року ОСОБА_4 познайомився з невстановленою слідством особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, який запропонував ОСОБА_4 придбати у нього незаконно виготовлене пальне та відповідне обладнання для його зберігання та подальшого збуту.
Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_4 , з метою власного збагачення, шляхом подальшого перепродажу незаконно виготовленого пального, усвідомлюючи та знаючи, що невстановлена у ході досудового розслідування особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, самостійно незаконно виготовляє дизельне пальне, налагодив механізм його системного придбання за готівкові кошти та транспортування за адресами зберігання та реалізації.
Крім того, ОСОБА_4 для зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовленого пального здійснив придбання за готівкові кошти у тієї ж особи ємності для зберігання пального, шланги, пістолет та інше обладнання, що у сукупності складає паливо роздавальну колонку.
Після чого, у листопаді 2024 року, більш точної дати та часу не встановлено, але не пізніше 17 березня 2025 року ОСОБА_4 , з метою подальшого збуту, підшукав та облаштував, без будь-яких дозвільних документів та відповідних ліцензій, місця реалізації незаконно виготовленого пального за такими адресами:
-АДРЕСА_2 , нежитлові приміщення в межах географічних координат: 45.825602; 29.603373; 45.825857; 29.604809; 45.825108; 29.605183; 45.824709; 29.603742;
-Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Спаське, нежитлові приміщення в межах географічних координат: 45.761448; 29.434855; 45.760876; 29.434880; 45.760895; 29.436680; 45.761497; 29.436633.
Також з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 використовував паливно-роздавальні колонки, які знаходились в таких транспортних засобах: «Mercedes» реєстраційний номер НОМЕР_1 ; «Mercedes-benz Sprinter» реєстраційний номер НОМЕР_2 ; «Ford Transit» реєстраційний номер НОМЕР_3 .
У подальшому, більш точної дати та часу не встановлено, але не пізніше 17 березня 2025 року, ОСОБА_4 організував систематичне транспортування незаконно виготовленого пального за вищевказаними адресами з метою подальшого збуту.
З метою конспірації своєї протиправної діяльності та унеможливлення викриття правоохоронними органами протиправної діяльності, мінімізуючи спілкування за допомогою відкритого телефонного зв'язку, ОСОБА_4 та невстановлена особа, для спілкування та листування між собою використовували месенджери «Telegram» та «Whatsapp» для дотримання умов конспірації під час вчинення злочину.
17 березня 2025 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлові приміщення в межах географічних координат: 45.825602; 29.603373; 45.825857; 29.604809; 45.825108; 29.605183; 45.824709; 29.603742, виявлено та вилучено майно, в тому числі: ємність об'ємом 500л з вмістом дизельного пального об'ємом 150л; ємність об'ємом 3000л з вмістом бензину об'ємом 1500л, до якої приєднано обладнання для розливу пального; яке зберігалось з метою подальшого збуту.
17 березня 2025 року під час проведення обшуку за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Спаське, нежитлові приміщення в межах географічних координат: 45.761448; 29.434855; 45.760876; 29.434880; 45.760895; 29.436680; 45.761497; 29.436633, виявлено та вилучено майно, у тому числі, ємності, до яких приєднано обладнання для розливу пального, з вмістом дизельного палива, загальним об'ємом 5480л, яке зберігалося з метою подальшого збуту.
17 березня 2025 року під час проведення обшуку транспортного засобу «Mercedes» реєстраційний номер НОМЕР_1 виявлено та вилучено майно, у тому числі 2 ємності об'ємом по 3000л кожна, до яких приєднано обладнання для розливу пального, у яких міститься дизельне паливо загальним об'ємом 4000л, яке зберігалося з метою подальшого збуту.
17 березня 2025 року під час проведення обшуку транспортного засобу «Mercedes-benz Sprinter» реєстраційний номер НОМЕР_2 виявлене та вилучене майно, у тому числі, ємність об'ємом 3000л, до якої приєднано обладнання для розливу пального, з вмістом дизельного палива, загальним об'ємом 200л, яке зберігалось з метою подальшого збуту.
17 березня 2025 року під час проведення обшуку транспортного засобу «Ford Transit» реєстраційний номер НОМЕР_3 виявлено та вилучено майно, у тому числі, ємність об'ємом 1000л, до якої приєднано обладнання для розливу пального, з вмістом дизельного палива, загальним об'ємом 900л, яке зберігалось з метою подальшого збуту.
У період час з початку листопада 2024 року, більш точної дати та часу не встановлено, але не пізніше 18 січня 2025 року, ОСОБА_4 здійснив збут незаконно виготовленого дизельного палива гр. ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Спаське, нежитлові приміщення в межах географічних координат: 45.761448; 29.434855; 45.760876; 29.434880; 45.760895; 29.436680; 45.761497; 29.436633.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи відповідних ліцензій на зберігання та роздрібну торгівлю пальним, всупереч положень Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Закону України Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» від 22 вересня 2005 року за №2899-IV, із змінами і доповненнями та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02 березня 2015 року №222-VIII із змінами і доповненнями, у період часу з початку 2024 року, більш точної дати та часу не встановлено, по 14 грудня 2024 року здійснив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовленого пального.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та у збуті незаконно виготовленого пального.
29 квітня 2025 року між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 за участю захисника ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст.472 КПК України.
Згідно з даною угодою, прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.1 ст.204 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному діянні. Вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_4 , у вигляді штрафу у розмірі п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000,00 грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
В судовому засіданні ОСОБА_4 повністю визнав себе винним в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, клопотав про затвердження укладеної між ним та прокурором угоди про визнання винуватості. Стверджував, що розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 цього ж Кодексу, характер обвинувачення, вид і міру покарання.
Захисник підтримала позицію обвинуваченого.
Прокурор також просив затвердити угоду про визнання винуватості.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з такого.
Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.
Згідно з п.1 ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією).
Судом встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, яке згідно за ст.12 КК України, є нетяжким.
Дії ОСОБА_4 правильно кваліфіковані за ч.1 ст.204 КК України як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та у збуті незаконно виготовленого пального.
При цьому судом з'ясовано, що обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє права, визначені п.п.1-4 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання яке буде застосоване до нього у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.
Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінально-процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України, наявні фактичні підстави для визнання винуватості.
Обвинувачений ОСОБА_4 погодився на призначення йому узгодженого покарання у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, яке з урахуванням характеру та ступеню тяжкості вчиненого злочину, вчинено нетяжкий умисний злочин, обставин його вчинення, особу винного, який характеризується позитивно, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, за наявності пом'якшуючих покарання обставин, якими є його щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, за відсутності обтяжуючих покарання обставин, є обґрунтованою та буде відповідати цілям покарання.
Призначення ОСОБА_4 покарання у виді штрафу відповідатиме ступеню тяжкості вчиненого ним злочину та особі обвинуваченого, який злочин вчинив вперше та щиро покаявся, беззастережно визнав свою винуватість.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.
Процесуальні витрати, пов'язані із залученням експертів, у зв'язку із проведенням судових експертиз нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів, у загальному розмірі 40 113,00 грн підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави відповідно до вимог ст.124 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 174 КПК України, відповідно до якої суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту на майно, накладених згідно з ухвалами Київського районного суду м. Одеси від 31 березня 2025 року.
Питання про речові докази суд вирішує на підставі ст.100 КПК України.
Керуючись п. 1 ч. 3 ст.314, ч. 2 ст.373, 374, 474, 475 КПК України, суд
Затвердити угоду від 29 квітня 2025 року про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, укладену між обвинуваченим ОСОБА_4 в присутності захисника - адвоката ОСОБА_5 та прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, і призначити покарання у виді штрафу у розмірі п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000,00 грн (вісімдесят п'ять тисяч грн 00к.), з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Стягнути з ОСОБА_4 , на користь держави 40 113,00 грн (сорок тисяч сто тринадцять грн 00к.) на відшкодування витрат на проведення експертиз.
Скасувати арешти на майно, накладені, згідно з ухвалами Київського районного суду м. Одеси від 31 березня 2025 року.
Речові докази:
транспортний засіб «Ford Transit», державний номерний знак НОМЕР_4 та ключі від транспортного засобу «Ford Transit», державний номерний знак НОМЕР_4 ; транспортний засіб «Mercedec» державний номерний знак НОМЕР_1 ; транспортний засіб «Ford Transit», державний номерний знак НОМЕР_3 та зв'язка 4-х ключів від транспортного засобу; транспортний засіб «Mercedec-benz Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Mercedec-benz Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_2 , ключі від автомобіля «Mercedec-benz Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_2 ; 2 блокноти з чорновими записами; грошові кошти у сумі 25 500,00 грн; дві візитки з написом «Куплю ДТ с. Спасское 0967589747 Станислав», «Дозаправка ДТ Татарбунары/Спасское 0967589747 Станислав»; мобільний телефон «ІРhone 15» S/n: НОМЕР_5 з сім-карткою; мобільний телефон «Redmi 9» в корпусі синього кольору з сім-карткою; камера зовнішнього спостереження № НОМЕР_6 - вважати повернутими особі, у якої вони були вилучені;
2 порожні полімерні ємності, об'ємом по 1000л; насосне обладнання «Petroll» 800 W, із фільтром і обладнанням; шланг із паливним пістолетом подавачем; насосне обладнання «PIUSI» F0034000B PanTher DC 12V із фільтром; шланг із паливним пістолетом подавачем; 3 пістолета для закачування палива без номерів; 3 помпи для закачування палива без номерів; електричний насос для подачі палива - повернути ОСОБА_4 ;
ємності, об'ємом по 3000л, до яких приєднані шланги та насос та у яких міститься дизельне паливо, об'ємом 4000л; полімерна ємність, об'ємом 1000л, в якій знаходиться близько 900л дизельного палива; полімерна ємність, об'ємом 3000л із дизельним паливом, об'ємом 200л; ємність, об'ємом 500л, в якій міститься дизельне паливо, об'ємом 150л; ємність, об'ємом 3000л, в якій міститься дизельне паливо, об'ємом 1500л; 2 насоси марки «Pumpman» та шланги довжиною 6м, які під'єднанні до вищевказаної ємності, об'ємом 3000л; 4 повні каністри, об'ємом по 20 л, в яких міститься рідина, яка за зовнішніми ознаками схожа на паливо; 5 повних каністр, об'ємом по 1000 л, в яких міститься рідина, яка за зовнішніми ознаками схожа на паливо; 1 ємність, об'ємом 1000л, в якій міститься рідина, об'ємом 400л, яка за зовнішніми ознаками схожа на паливо; 2 ємності, об'ємом по 1000л із залишками рідини - знищити.
Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений в апеляційному порядку обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначеного судом покарання, суворішого, ніж узгодженого, ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання, невиконання судом вимог, встановлених ч. 4,6,7 ст. 474 цього кодексу, в тому числі не роз'яснення йому наслідків укладення угоди або прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена. З цих же підстав може бути оскаржено вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку, а також судове рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги та такий вирок в касаційному порядку.
Апеляційна скарга на вирок може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Одеського апеляційного суду через Татарбунарський районний суд Одеської області.
У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно вручити прокурору і засудженому.
Суддя ОСОБА_1