Справа № 750/10064/25
Провадження № 1-кс/750/3141/25
06 серпня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340002095 від 19.07.2025, -
Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо договорів позики.
Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025270340002095 від 19.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що у січні 2019 року до неї з проханням позичити гроші на особисті потреби звернулась подруга ОСОБА_6 . Вона повідомила, що у неї немає грошей і запропонувала оформити кредит в кредитній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її особисті дані, оскільки через її погану кредитну історію такі позики їй не давали. Вона погодилась допомогти подрузі за умови, що та погасить кредити сама. 23.01.2019 вона разом із ОСОБА_7 поїхала до неї додому, де всі дії щодо оформлення кредиту проводила ОСОБА_8 за допомогою власного комп'ютера. Вона повідомила подрузі свої паспортні дані, номер телефону НОМЕР_1 , електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого ОСОБА_8 сфотографувала її з паспортом. Після цього кредит підтвердили, і вона пішла додому. Через деякий час ОСОБА_8 кредит погасила. Потім у квітні 2019 року остання знову звернулась до неї із аналогічним проханням. Вона вирішила знову допомогти оформити їй кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час їй зателефонували працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що її кредит прострочений. У червні 2019 року їй телефонували представники інших кредитних установ. У ході розмов з ними вона дізналась, що ОСОБА_8 оформила на її ім'я інші кредити без її відома; деякі із кредитів вона погасила, а інші вона спочатку обіцяла погасити, однак з часом почала радити, щоб вона ігнорувала дзвінки та листи колекторів. 08.05.2025 їй знову почали надходити листи з кредитної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які викупили кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.04.2019. Зайшовши до ІНФОРМАЦІЯ_5 , вона виявила, що ОСОБА_8 без її відома та дозволу, використавши її особисті дані, взяла кредити й у інших мікрокредитних установах.
Відповідно до кредитного звіту ІНФОРМАЦІЯ_6 на ОСОБА_5 30.04.2019 оформлено кредитний договір на суму 4587 грн в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, містить конфіденційну інформацію, яка в тому числі містить персональні дані особи, тобто відноситься до охоронюваної законом таємниці (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до документів.
Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, у тому числі, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , який відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340002095 від 19.07.2025 не уповноважений на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів вказаному слідчому.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: договорів позики та додатків до договорів позики на отримання кредиту від 30.04.2019 від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; інформацію, на яку банківську карту (зазначити повний номер банківської карти) та якого банку виплачувалися грошові кошти відповідно до договорів; інформацію про те, як здійснювалось оформлення заявки на отримання кредиту; копію документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника, ІР-адреси з яких здійснювався доступ до Особистого кабінету; фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи; номер банківської картки, прикріпленої до Особистого кабінету, на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів; назву платіжної системи, через яку здійснювалась виплата коштів на банківську карту позичальника; суму отриманого кредиту; за наявності аудіозаписи дзвінків, за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту; інформацію про те, як здійснювалось погашення кредиту, якщо кредит було погашено; фінансовий номер, за допомогою якого здійснювалось оформлення кредиту.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 06 вересня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1