Справа № 576/123/25
Провадження № 1-кс/576/296/25
06 серпня 2025 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
встановив:
Слідчий ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором. Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025200620000021 від 11.01.2025 р., відкритого за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.01.2025 року невстановлена особа, з використанням електронно обчислювальних систем, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом оновлення персональних даних, провела фінансові операції, пов'язані з переказом безготівкових грошових коштів в сумі 34653 гривень з карток останньої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на інший рахунок, таким чином заподіявши матеріальну шкоду на зазначену суму.
Слідчий зазначає, що з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення рахунків, на які здійснено переказ грошових коштів, та їх власників, місця, де фактично зняті гроші з рахунку, точної дати, коли це трапилось, на підставі ухвали слідчого судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області від 22.01.2025 року, було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучено копію документації в електронному вигляді, а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, рахунки, на які здійснювався переказ коштів, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), за період часу з 00 години 00 хвилин 10.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 10.01.2025. У ході огляду документів, вилучених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , 10.01.2025 було здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями через Our POS на банківську картку № НОМЕР_3 , а саме: 28500 грн. о 15:54:13 год.; 5800 грн. о 15:55:07 год. Відповідно до даних з відкритих джерел, банківська картка № НОМЕР_3 перебуває у власності небанківської фінансової установи ІНФОРМАЦІЯ_4 нерезидент (Республіка Молдова) (учасник платіжної системи переказу грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ").
У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області від 12.03.2025 р., було здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме доступ до справи клієнта, на якого відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , на яку був здійснений переказ грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_4 . У ході огляду документів, вилучених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено, що 10.01.2025 15:54:15 год. та 10.01.2025 15:55:09 год. на банківську картку № НОМЕР_3 здійснено зарахування грошових коштів 28500 грн. та 5800 грн. з картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 . У подальшому, з картки № НОМЕР_3 10.01.2025 16:03:00 (відкриту на ОСОБА_5 ), було здійснено переказ грошових коштів в сумі 34300 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту на ОСОБА_6 . Відповідно до даних з відкритих джерел, банківська картка № НОМЕР_4 перебуває у власності АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального провадження, встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, номеру картки (рахунок), на яку в подальшому моли були переведені кошти, виникла необхідність у здійсненні тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, роздруківки розгорнутого руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних даних особи, у якої у користуванні перебуває вказана картка, банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через, які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, за період часу з 00 години 00 хвилин 10.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 13.05.2025. Дана інформація є важливою для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки, вона може стати доказом.
Зазначена вище інформація зберігається в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя вирішив на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з'явились, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Витягом з кримінального провадження № 12025200620000021 від 11.01.2025 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - банківську таємницю.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов'язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив :
Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді:
- копію особової (юридичної) справи КЛІЄНТА, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_4 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунках КЛІЄНТА, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_4 , за період з 00 години 00 хвилин 10.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 13.05.2025 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;
- фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з картки (рахунку) № НОМЕР_4 у банкоматах та відділеннях АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу період з 00 години 00 хвилин 10.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 13.05.2025;
- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались КЛІЄНТОМ, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_4 , та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;
- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання, за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_4 , МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.
Роз'яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов'язковому виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1