Справа № 724/2723/25
Провадження № 1-кс/724/161/25
06 серпня 2025 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12025262160000111 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12025262160000111 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання та використовуючи соціальну мережу Instagram, натрапив на інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу мобільних телефонів, після чого, за домовленістю із продавцем перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , розміщеним на сторінці вказаного магазину, де у відповідній формі ввів реквізити належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 з метою купівлі мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 13 Pro» та в подальшому о 16:54 год. з вказаного рахунку відбулось списання грошових коштів в сумі 15335 грн. на невідомий рахунок, однак ОСОБА_4 товару не отримав, грошові кошти не повернуті, на зв'язок продавець не виходить.
Будучи допитаним потерпілий ОСОБА_4 повідомив про те, що 26.06.2025 перебуваючи за місцем свого проживання та використовуючи соціальну мережу «Instagram» він знайшов профіль під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який спеціалізується на продажу бувших у використанні мобільних телефонів марки «Apple» та на сторінці якого висвітлювався товар для продажу. Надалі ОСОБА_4 вибрав телефон, який хотів придбати, а саме марки «Apple» моделі «IPhone 13 Pro» об'ємом пам'яті 1 ТБ та написав про це продавцю в особисті повідомлення, на що йому в смс відповіли, що для оформлення замовлення необхідно перейти за посиланням в «шапці» вказаного профілю, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що я і зробив.
Крім цього потерпілий зазначив, що оголошена вартість мобільного телефону на сторінці профілю становила 16000 гривень, а тому він зі своїх заощаджень в готівковому вигляді за допомогою платіжного терміналу поповнив власний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 на вказану суму та в подальшому перекинув їх на інший свій банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 , оскільки в даному магазині діяла знижка на купівлю телефону з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 5%.
В подальшому ОСОБА_4 розповів, що перейшовши за вищевказаним посиланням, його перекинуло в чат-бот соціальної мережі «Telegram», який являвся безпосередньо магазином із каталогом телефонів для продажу та у якому він вибрав бажаний телефон, після чого заповнив відповідну форму замовлення, де вводив власне ПІБ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання товару, а також повні реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 , тобто її номер, строк дії та CVV-код та з метою купівлі мобільного телефону натиснув кнопку «підтвердити замовлення». Після проведення вказаних дій, 26.06.2025 о 16:54 год. з вказаної банківської картки ОСОБА_4 відбувся переказ грошових коштів в сумі 15335 гривень на невідомий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », однак по теперішній час телефону потерпілий не отримав, після вказаної переписки продавець ігнорував його повідомлення, а надалі взагалі перестав на них відповідати.
На даний час у кримінальному провадженні №12025262160000111, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також точного місця, де їх було знято.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала надіслані кошти із вищевказаного рахунку, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області в судове засідання не з'явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в судове засідання не з'явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025262160000111 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту того, що 26.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання та використовуючи соціальну мережу Instagram, натрапив на інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу мобільних телефонів, після чого, за домовленістю із продавцем перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , розміщеним на сторінці вказаного магазину, де у відповідній формі ввів реквізити належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 з метою купівлі мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 13 Pro» та в подальшому о 16:54 год. з вказаного рахунку відбулось списання грошових коштів в сумі 15335 грн. на невідомий рахунок, однак ОСОБА_4 товару не отримав, грошові кошти не повернуті, на зв'язок продавець не виходить.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.
Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12025262160000111 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , начальнику СВ ОСОБА_7 , а також оперуповноваженим працівникам СКП ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СКП ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , зобов'язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо:
1.1. інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку № НОМЕР_1 за 26.06.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
1.1.1 рух коштів по рахунку/картці за 26.06.2025;
НОМЕР_4 повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
1.1.3 історію авторизації користувача за 26.06.2025;
1.1.4 інформацію про екваєра даної транзакції;
1.1.5 документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;
1.1.6 виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, втому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку,; код ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
1.1.7 фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків або банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
1.1.8 номери телефонів, які використовувалися, як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з відображенням даних по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
1.1.9 у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
1.1.10 інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банку.
Інформацію подати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, Microsoft Word Document або ж іншому форматі в електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_11