Справа № 642/4567/25
Провадження № 1-кс/642/1139/25
06.08.25 м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12025221220000875 від 28.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221220000875 від 28.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням з'ясовано, що 27.06.2025 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи, перебуваючи у період військового стану за адресою: АДРЕСА_1 , вчинили крадіжку гаманця в якому знаходилась банкківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , з якої в подальшому були зняті гроші у сумі 20 852 гривень.
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 22.06.2025 до 30.06.2025, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття коштів з рахунку, із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття коштів з вказаного рахунку після 22.06.2025, з зазначенням ІР- адрес входу до банкінгу, GPS- розташування та МАС- адрес в період з 22.06.2025 до 30.06.2025.
Враховуючи, що кримінальне правопорушення вчинялось протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з'ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати саме за період з 22.06.2025 до 30.06.2025 за вказаним рахунком.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Будь-яких заяв чи клопотнь не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132,160, 162, 163 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , які містять банківську таємницю, а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів за рахунком НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з 22.06.2025 до 30.06.2025 за вказаним рахунком, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з картки НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів/банкоматів, через які вони здійснювались, під час кожного факту зняття та/або перерахування коштів за період з 22.06.2025 до 30.06.2025 по вказаній картці;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух коштів за вказаною карткою та відомостей стосовно IP- адрес, GPS-координат, та МАС-адрес, з яких здійснювався вхід в онлайн-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в онлайн-банкінгу, з моменту відкриття банківської картки та до кінцевого строку дії ухвали по вказаній картці.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1