Справа № 636/6526/25 Провадження 1-кс/636/951/25
06.08.2025 місто Чугуїв
Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221240000129 від 04.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
встановив:
05.08.2025 в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу групі слідчих: слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації про вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення MMS, GPRS, переадресації, із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з'єднання з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), НОМЕР_1 , що перебуває у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10 години 00 хвилини 03.02.2025 по 00 хвилини 10 години 25.07.2025.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), підготувати вище зазначену інформацію на електронному носії, що підлягає вилученню
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
03.02.2025 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 03.02.2025 близько 11 год. 20 хв. на мобильний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру НОМЕР_1 шляхом зловживанням довірою та шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить заявниці, в сумі 29000,00 гривень.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 03.02.2025 року близько 11 год. 00 хв. на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 за голосом жінка, яка відрекомендувала себе як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала розповідати, що з картки потерпілої, нібито хтось списав грошові кошти в сумі 29290 грн., і, що ОСОБА_11 потрібно оформити заявку на повернення коштів, на що остання погодилась. Приблизно через хвилину після того, як потерпіла завершила розмову з невідомою жінкою, на телефон потерпілої зателефонував той самий номер, що вже зазначався вище, але вже був за голосом чоловік, який відрекомендував себе, як працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив потерпілій, що потрібно зробити заявку на повернення коштів та здійснити наступні дії: зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі зайти у розділ «платежі» та заповнити поле для картки на яку здійснити переказ, продиктував ОСОБА_11 цифри: НОМЕР_4 , тоді назвав потерпілій її прізвище та ініціали та сказав ввести повністю прізвище ім'я та по батькові, далі назвав суму 29290 грн. яку потрібно перевести та натиснути кнопку «продовжити». Після чого повідомив, що потрібно очікувати, кошти повернуться. Через деякий час зателефонувала невідома жінка, яка сказала, залишатися на зв'язку для того щоб якщо виникнуть якісь проблеми швидко їх вирішити. Потерпіла не клала трубку на протязі 30 хвилин, а тоді невідома жінка сказала, що операція пройшла успішно. Надалі, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де оператор відділення банку повідомив, що кошти були переведені на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час досудового розслідування, було надано доручення оперативному підрозділу до УПК в Харківській області ДКП НП України у порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення приналежності номеру телефона ймовірного шахрая НОМЕР_1 . Згідно з рапорту старшого оперуповноваженого 2-ого сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 від 21.06.2025 року встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 належить «Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено виникла необхідність у отриманні інформації про вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення MMS, GPRS, переадресації, із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з'єднання з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 10 години 00 хвилини 03.02.2025 по 00 хвилини 10 години 25.07.2025 року по абонентському номеру НОМЕР_1 , який використовували зловмисники.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може бути отримано лише за рішенням суду, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити з якими абонентами мобільного зв'язку можливі злочинці підтримували зв'язок.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити, надавши відповідні заяви.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилися, про причини нявки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
04.02.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221240000129. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді міського суду.
Також, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів групі слідчих Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, повноваження яких не підтверджені в рамках цього кримінального провадження, зокрема в матеріалах справи відсутня постанова про визначення групи слідчих.
Крім того, в клопотанні слідчий зазначив про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, однак в цій частині та у відповідності до вимог ч.2 ст.159 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються або інформації у електронному вигляді, в яких міститься інформація про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення MMS, переадресації, із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з'єднання з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), НОМЕР_1 , за період часу з 10 години 00 хвилини 03.02.2025 по 00 хвилини 10 години 25.07.2025 року.
Виконання ухвали доручити керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 06.10.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1