Справа № 646/3535/25
№ провадження 1-кс/646/1954/2025
06 серпня 2025 року м.Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226100000106від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
Дізнавач СД ВП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 02.04.2025 до чергової частини Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_4 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка у період з 30.03.2025 по 01.04.2025 під час листування у мессенджері «WhatsApp», під приводом продажу автомобіля, попередньо розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 121203 грн., які заявник перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
За даним фактом сектором дізнання Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з№ 12025226100000106 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 , пояснив, що він перебуває в м. Куп'янськ та він вирішив придбати транспортний засіб для власних потреб, та знайшов в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж авто з закордону, з контактом де було вказано номер телефону НОМЕР_4 якому він одразу зателефонував зі свого номеру телефону НОМЕР_5 та почав спілкуватися з особою чоловічої статі, який назвався на ім'я ОСОБА_5 , співрозмовник повідомив що авто буде їхати з Польщі до Харківської області, авто має прибути до 02.04.2025 року, загальна вартість транспортного засобу Reno Megan мала бути 2700 тис. дол (або 112700 грн). Через деякий час зателефонував начальник ОСОБА_6 на ім'я ОСОБА_7 з телефону НОМЕР_6 в додатку WhatsApp та повідомив що він буде супроводжувати доставку авто та надіслав номери банківських карток на які потрібно буде здійснювати переказ грошових коштів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Погодившись на умови, потерпілий ОСОБА_4 , здійснив наступні грошові перекази:
30.03.2025 о 16:29 грошовий переказ в сумі 14699 грн з банківської карти своєї дружини ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , яка перебуває у нього в користуванні на номер банківської карти НОМЕР_3 ;
30.03.2025 о 19:14 грошовий переказ в сумі 24522 грн з банківської карти своєї дружини ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , яка перебуває у нього в користуванні на номер банківської карти НОМЕР_3 ;
31.03.2025 о 23:01 грошовий переказ в сумі 25125 грн з банківської карти своєї дружини ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , яка перебуває у нього в користуванні на номер банківської карти № НОМЕР_2 .
Після здійснення вказаних грошових переказів продавець надіслав фото начебто з розмитнення автомобілю, на якому зображено фото транспортного засобу та печатки якоїсь компанії, та написав, що потрібно ще сплачувати кошти на розмитнення авто.
Після чого потерпілий ОСОБА_4 , здійснив наступні грошові перекази:
01.04.2025 о 01:05 зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 здійснив грошовий переказ в сумі 25125 грн на банківську карту № НОМЕР_1 ;
01.04.2025 о 01:12 зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 здійснив грошовий переказ в сумі 25125 грн на банківську карту № НОМЕР_1 ;
01.04.2025 о 01:14 зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 здійснив грошовий переказ в сумі 7035 грн на банківську карту № НОМЕР_1 .
Однак транспортний засіб йому не доставили, а вказані особи постійно продовжують вимагати сплату додаткових коштів моделюючи нові обставини, таким чином він зрозумів, що його ошукали шахраї.
Таким чином, встановлено, що у період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025 невідома особа продавця автомобіля марки «Reno Megan» в мережі Інтернет, а саме сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувала під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_4 абонентські номери телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять таємницю операторів та провайдерів телекомунікацій, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: до абонентських номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв'язку, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.
Від прокурора та дізнавача до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »до суду не з'явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Узв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.
Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що 02.04.2025 до чергової частини Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_4 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка у період з 30.03.2025 по 01.04.2025 під час листування у мессенджері «WhatsApp», під приводом продажу автомобіля, попередньо розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 121203 грн., які заявник перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
За даним фактом сектором дізнання Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з№ 12025226100000106 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).
Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб шляхом аналізу моніторингу з'єднань абонентів. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об'єктивного та неупередженого з'ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів начальнику сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. дізнавачу Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВГІ 1 УНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНІ1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в електронному вигляді у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ) стосовно абонентських номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.03.2025 по теперішній час, а саме:
- адреси розташування і номери базових станцій та азимути ретрансляційних антен, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентських номерів НОМЕР_9 та НОМЕР_4 ; інформацію про вмикання-вимкнення мобільних терміналів з абонентських номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_4 (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналів в мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентських номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_4 : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевої о обладнання (далі - ІМЕІ); типи з'єднання абонентських номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_4 вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів мобільних номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_4 ; за наявності контрактних угод (або відповідних реєстрацій) з абонентами, що користуються мобільними номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_4 надати відомості про даних осіб; за наявності надати довідку з інформацією про місце і час реалізації представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів: НОМЕР_6 та НОМЕР_4 особи клієнтів, що придбали вище вказані абонентські номери.
Зобов'язати представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вищевказану інформацію за період часу з 00:00 годин 01.03.2025 по теперішній час, за абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення у місті Харкові або місті Дніпро.
Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 06.09.2025.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Роз'яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Основ'янського
районного суду міста Харкова ОСОБА_1