Справа № 646/7700/25
Провадження № 1-кс/646/1935/2025
06 серпня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД Куп'янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226100000070 від 04.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що сектором дізнання Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226100000070 від 04.03.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.03.2025 року до ВПД № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій він просить притягти до відповідальності особу, яка 02.03.2025 року під час спілкування в соціальній мережі «Instagram», під приводом продажу телефону, попередньо розмістивши при цьому оголошення на інтернет платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами 8500 гривень, які заявник перерахував на IBAN НОМЕР_1 , спричинивши заявникові матеріальну шкоду на вказану вище суму.
Беручи до уваги відомості, які надав у поясненні заявник ОСОБА_4 встановлено, що 01.03.2025 року останній проводячи моніторинг інтернет платформи онлайн - оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone» 12», яке залишив продавець на ім'я « ОСОБА_5 ».
Після чого, заявник ОСОБА_4 використовуючи функцію особистого листування у інтернет платформі онлайн - оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв'язався з вказаним вище продавцем, який надав заявникові для подальшого обговорення купівлі/продажу мобільного телефону посилання на сторінку соціальної мережі «Instagram», невідомої особи користувача соціальної мережі, що використовує нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Далі, у період часу з 01.03.2025 року до 02.03.2025 року, заявник ОСОБА_4 почав спілкування через особисте листування у соціальній мережі «Instagram» з користувачем, що використовує нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вони обговорили купівлю/продажу мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone» 12» загальної вартістю 47665 гривень. Крім того, під час вказаного вище листування продавець попрохав заявника сплатити переплату за мобільний телефон, у вигляді переказу грошових коштів у сумі 8500 гривень на міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_1 , що відкрито на ім'я « ОСОБА_6 » у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
02.03.2025 року року о 00:27 год. заявник ОСОБА_4 з особистого міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_2 , що відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів у загальній сумі 8576 гривень з урахуванням банківської комісії гривень на міжнародний номер банківського рахунку IBAN) НОМЕР_1 , що відкрито на ім'я « ОСОБА_6 » у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який йому надав продавець.
Здійснивши банківську операцію переказу грошових коштів заявник ОСОБА_4 надіслав лист продавцю, тобто користувачу соціальної мережі «Instagram» з нікнеймом « ОСОБА_7 », що грошові кошти сплачено, закріпивши у їх особистій переписці квитанцію про переказ грошових коштів.
Після чого, продавець у вказаному вище чаті особистого листування повідомив заявникові, що грошові кошти у сумі 8500 гривень поступили на склад, але рахунок на купівлю мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone» 12» загальної вартістю 47665 гривень на даний час заблокований, а тому покупцю потрібно додатково надіслати, ще 8500 гривень на міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_3 , що відкрито на ім'я « ОСОБА_8 » у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримавши таку пропозицію про додаткову сплату грошових коштів, заявник ОСОБА_4 , як покупець написав вказаному вище продавцю, що більше жодних грошових коштів нікому не переказуватиме, а буде чекати свій телефон або повернення грошових коштів.
Після цього продавець, тобто користувач соціальної мережі «Instagram» з нікнеймом « ОСОБА_7 » перестав виходити на зв'язок та здійснив видалення особистої переписки з заявником ОСОБА_4 , як у інтернет платформі онлайн - оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і у соціальної мережі «Instagram».
ОСОБА_3 зазначила, що інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).
Тому, з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_1 , що відкрито на ім'я « ОСОБА_6 » у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, на підставі вищевикладеного, з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_3 , що відкрито на ім'я « ОСОБА_8 » у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Отже, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » маються відомості про клієнтів на яких оформлено два міжнародних номера банківських рахунків (IBAN) та інші відомості про проведені операції за даними рахунками, що є банківською таємницею.
При цьому, відсутність зазначених документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування у даному кримінальному провадження, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини можливого кримінального правопорушення, проведення експертиз, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування - не вбачається можливим.
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з'явилися, просили розгляд клопотання провести за їхньої відсутності.
Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно витягу з ЄРДР, 03.03.2025 року до ВПД №1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій він просить притягнути до відповідальності особу, яка 02.03.2025 року під час спілкування в соціальній мережі Instagram, під приводом продажу телефону попередньо розмістивши при цьому оголошення на інтернет платформі для оголошень «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8500 гривень, які заявник перерахував на (IBAN) НОМЕР_1 , спричинивши заявнику матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Клопотання підтверджується доданими до клопотання доказами, а саме даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 03.03.2025 року, поясненнями ОСОБА_4 від 03.03.2025 року та скріншотами з перепески соціальної мережі «Instagram».
Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст.ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226100000070 від 04.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Тому, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника СД Куп'янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226100000070 від 04.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасово виконуючому обов'язки дізнавача СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , а також оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 здійснити тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати представників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію стосовно міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_1 , що відкрито на ім'я « ОСОБА_6 » та міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_3 , що відкрито на ім'я « ОСОБА_8 » за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по теперішній час, а саме:
-завірені копії договорів про відкриття міжнародних номерів банківських рахунків (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародними номерами банківських рахунків (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті кожного рахунку та фотозображень особи, яка відкривала кожний з перелічених рахунків;
-інформації про рух коштів по міжнародним номерам банківських рахунків (IBAN) та банківським картковим рахункам закріпленим за вищевказаним міжнародними номерами банківських рахунків (IBAN), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;
-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків закріплених за міжнародними номерами банківських рахунків (IBAN) з наданням фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів у вказаний період;
-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародних номерів банківських рахунків (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаними міжнародними номерами банківських рахунків (IBAN);
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародних номерів банківських рахунків (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаними міжнародними номерами банківських рахунків (IBAN).
Зобов'язати представників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вищевказану інформацію стосовно міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_1 , що відкрито на ім'я « ОСОБА_6 » та міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_3 , що відкрито на ім'я « ОСОБА_8 » за період часу з 00:00 год 01.01.2025 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяці.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1