Справа № 632/1358/25
провадження № 1-кс/632/127/25
/про тимчасовий доступ до документів/
01 серпня 2025 року м. Златопіль
Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226120000015 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з відповідним прокурором, про надання права тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що матимуть доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 17.02.2025 по 17.03.2025 (включно);
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 17.02.2025 по 17.03.2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025226120000015 від 19.02.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.02.2025 до ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.02.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які заявниця о 10.04 самостійно переказала з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , в сумі 9900 гривень, які заявниця о 10.44 самостійно переказала з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_5 , а також 17.02.2025 в сумі 8800 гривень, які заявниця о 10.39 самостійно переказала з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 , в сумі 10000 гривень, які заявниця об 11.11 самостійно переказала з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_8 , та в сумі 10000 гривень, які заявниця о 13.12 самостійно переказала з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_9 , в результаті листування із невстановленою особою в месенджері «Телеграм» за невстановленим номером телефону, під приводом вкладання грошових коштів для отримання відсотків, чим завдала матеріального збитку в загальному розмірі 41700 гривень.
Під час проведення досудового розслідування, в рамках вищевказаного кримінального провадження, в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що 14.02.2025, приблизно о 1031 годині, вона отримала повідомлення з номеру телефону НОМЕР_10 , ніби - то з відділу кадрів «ТікТок», з пропозицією заробітку та відповідним посиланням, за яким ОСОБА_4 перейшла, після чого розпочала листування із невстановленою особою в месенджері «WhatsApp». Діючи за вказівками невстановленої особи, ОСОБА_4 виконувала певні завдання в мережі Інетернет, за які отримувала грошові перекази від невстановлених осіб в якості прибутку. Далі ОСОБА_4 від невстановленої особи отримала посилання, перейшовши за яким вона розпочала листування із користувачем профілю з назвою «помічник по роботі - Тracy», продовжуючи виконувати завдання, які надавались.
В подальшому, в листуванні, невстановленою особою було повідомлено ОСОБА_4 про необхідність сплати грошових коштів для продовження виконувати завдання в мережі Інтернет та отримання прибутку, на що остання погодилась, та провела наступні грошові перекази: 16.02.2025 о 10:04 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовий переказ на суму 3000 гривень зі свого карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на наданий картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ); 16.02.2025 о 10:44 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовий переказ на суму 9900 гривень зі свого карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на наданий картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; 17.02.2025 о 10:35 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовий переказ на суму 8800 гривень з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на наданий картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ; 17.02.2025 об 11:10 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовий переказ на суму 10000 гривень зі свого карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на наданий картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ; 17.02.2025 о 13:12 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовий переказ на суму 10000 гривень зі свого карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на наданий картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 . До теперішнього часу грошові кошти потерпілій ОСОБА_4 не повернуті, обіцяний прибуток за виконання завдань остання не отримала. Діями невстановленої особи ОСОБА_4 нанесений матеріальний збиток на загальну суму 41700 гривень.
Згідно сервісу визначення банку на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
25.02.2025 надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ).
Згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , запитувана інформація є банківською таємницею, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.
Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб неможливо через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.
Окрім того, вилучення вищевказаної інформації є необхідним для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи правопорушника або осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення - проступку. Отримання вказаної інформації, в сукупності з іншою інформацією, надає можливість досудовому розслідуванню провести її аналіз з метою встановлення відомостей щодо осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення - проступку.
Сторона кримінального провадження, що звернулася до суду з клопотанням, в судове засідання не прибула, надавши клопотання про розгляд останнього на підставі наданих письмових доказів.
Керівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, належним чином викликався в судове засідання, проте до суду не прибув.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши клопотання з додатками, дійшов наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначених кримінальних правопорушень-злочинів.
Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні підозра жодній особі не пред'являлася.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація стосовно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам на підставі рішення суду.
У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб не можливо, через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.
Окрім того, отримати вищевказану інформацію необхідно для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаних кримінальних правопорушень.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, з урахуванням того, що необхідні слідчому відомості становлять банківську таємницю і можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, необхідно надати тимчасовий доступ до вище переліченої інформації - шляхом її отримання на паперовому та в електронному носіях з метою дослідження в ході досудового розслідування з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному чи паперовому носії до м. Харкова.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з відповідним прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримання інформації - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та можливість отримання (вилучення) інформації на паперовому та цифровому носіях, а саме:
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку
(IBAN) НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 17.02.2025 по 17.03.2025 (включно);
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку (IBAN) НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 17.02.2025 по 17.03.2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному чи паперовому носії до м. Харкова.
Ухвала дійсна до 05.10.2025.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1