05.08.2025 Справа № 940/1039/24
Провадження по справі № 1-кс/940/273/25
05 серпня 2025 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні № 42024112030000327 від 20.08.2024 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з'явилася. Разом з тим, надала до суду заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.
Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 42024112030000327 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
Так, 19.08.2024 близько 14 години невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » заволоділа грошовими коштами під приводом оплати товару. Грошові кошти п'ятьма платежами були переказані на рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 , а саме: 78980 грн, 87560 грн, 129890 грн, 354849 грн, 379809 грн, та п'ятьма платежами на рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 , а саме: 98790 грн, 127970 грн, 276978 грн, 298790 грн, 378950 грн.
В порядку тимчасового доступу отримано інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 . З огляду даної інформації встановлено, що 19.08.2024 о 14 год 37 хв. грошові кошти, які надійшли з СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_2 відразу переведені на рахунок ОСОБА_10 для поповнення картки НОМЕР_3 .
19.08.2024 о 14 год. 37 хв. грошові кошти які надійшли з СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 відразу переведені на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 для поповнення картки НОМЕР_5 .
19.08.2024 грошові кошти в сумі 81000 грн. з рахунку ФОП ОСОБА_7 були перераховані на картку № НОМЕР_6 , яка емітована в банк ІНФОРМАЦІЯ_4 та належить ОСОБА_11 .
19.08.2024 грошові кошти в сумі 300000 грн з рахунку ФОП ОСОБА_7 були перераховані на картку № НОМЕР_7 , яка емітована в банк ІНФОРМАЦІЯ_4 та належить ОСОБА_12 .
19.08.2024 грошові кошти в сумі 200000 грн. з рахунку ФОП ОСОБА_6 були перераховані на картку № НОМЕР_8 , яка емітована в банк ІНФОРМАЦІЯ_4 та належить ОСОБА_13 .
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме подальшого руху коштів з рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 старший слідчий просить отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_3 , яка емітована до рахунку НОМЕР_9 , та по банківській картці НОМЕР_5 , яка емітована до рахунку ххххххххххххх НОМЕР_4 , за період з 18.08.2024 по 26.08.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в межах кримінального провадження № 42024112030000327 від 20.08.2024, - задовольнити.
Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення у відділенні банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема про рух коштів:
- по банківській картці НОМЕР_3 , яка емітована до рахунку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , за період з 18.08.2024 по 26.08.2024, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента;
- по банківській картці НОМЕР_5 , яка емітована до рахунку НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , за період з 18.08.2024 по 26.08.2024, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента.
Встановити строк дії ухвали до 05 вересня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16