Справа № 357/8613/25
1-кс/357/1649/25
05 серпня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 5 Білоцерківського міськрайонного суду клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025112030000063 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 110-2 КК України, -
01 серпня 2025 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025112030000063 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025112030000063, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Відповідно до інформації із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як фізична особа підприємець 26.12.1996 року зареєстровано ТОВ «КОНКОРД-5», (код ЄДРПОУ 24516406), основним КВЕД 68.10 купівля та продаж власного нерухомого майна, засновником та керівником якого є ОСОБА_4 , юридична адреса: 73003, Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Лютеранська, будинок 24.
Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна № 550 від 14.02.2012, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ТОВ «КОНКОРД-5» ( покупець) придбало у ТОВ « Український промисловий банк», код ЄДРПОУ 19357325, (продавець) нерухоме майно - нежитлові приміщення № 13-1 та № 13-2, розташовані у буд. 11 по Леніна набережній імені у м. Ялта, АР Крим.
Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 05.03.2012 за ТОВ «КОНКОРД-5» зареєстровано вищевказане нерухоме майно.
Однак, в невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.05.2019 року у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виник злочинний умисел на протиправне заволодіння нежитловими приміщеннями № 13-1 та № 13-2, що розташовані у буд. 11 по набережній імені Леніна у м. Ялта, Автономна Республіка Крим.
Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлені спосіб, дату та час, однак не пізніше 12.04.2019 отримав завідомо підроблений офіційний документ - нотаріальну довіреність (НЕЕ 338714), посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , згідно якої ТОВ «КОНКОРД-5» уповноважує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , подавати від імені Товариства заяви у відповідні установ бути моїм представником у компетентному бюро технічної інвентаризації, суб'єктах господарювання по питанню отримання технічного паспорта та необхідних інших довідок документів, а також в установах і організаціях, що уповноважені здійснювати незалежну експертну оцінку нерухомого майна та видавати у зв'язку з цим звіт про експертну оцінка представляти інтереси Товариства в будь-яких компетентних органах, в Державних фіскальних органах, фінансових органах і банківських установах, реєстраційній службі, центрі падання адміністративних послуг та інших органах, що здійснюють державну реєстрацію права власності, у відділі архітектури та будівництва, комунальних службах, всіх державних, муніципальних і приватних організаціях, органах і установах, в тому числі органах місцевого самоврядування, органах державної реєстрації прав на нерухоме майно угод з ними, в органах по обліку об'єктів нерухомого майна і технічної інвентаризації органах житлово-комунального господарства, податкових органах, органах нотаріату з будь яких питань, пов'язаних з виконанням повноважень наданих цією довіреністю, а також сплачувати від імені Товариства податки та всі необхідні платежі, включаючи державне мито; представляти інтереси Товариства у компетентних органах Держгеокадастру, по всі без винятку питаннях, що стосуються виконання повноважень, наданих цією довіреністю. тому числі по питанню отримання кадастрового номеру на земельну ділянку; розписуватись від імені Товариства, у тому числі підписувати договір купівлі-продажу нерухомого майна отримувати належні Товариству за продане нерухоме майно грошові кошти, а також виконати усі інші дії та формальності, пов'язані з цією довіреністю, що не відповідає дійсності, враховуючи, що згідно інформації Єдиного реєстру довіреностей ТОВ «КОНКОРД-5» жодного разу не надавалось нотаріально посвідчених довіреностей на особу ОСОБА_9 .
В подальшому, використовуючи завідомо підроблений офіційний документ - нотаріальну довіреність (НЕЕ 338714), ОСОБА_6 уклав договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 13-1 та № № 13-2, розташовані у буд. 11 по набережній імені Леніна у м. Ялта, Автономна Республіка Крим від 16.05.2019, посвідчений нотаріусом Ялтинської міської ради Республіки Крим ОСОБА_10 .
Відповідно до умов вказаного договору представник ТОВ «КОНКОРД-5» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, уродженка м. Черкаси, Україна (продавець) продала, а ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин росії, уродженець с. Лозоватка, Криворіжського району, Дніпропетровської області (покупець) придбав нежитлові приміщення № 13-1 та № № 13-2, розташовані у буд. АДРЕСА_1 , що не відповідає дійсності.
В подальшому у невстановленому місці дату та час, однак не пізніше 29.01.2025 у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом отримання завдатку, як коштів за попереднім договором до основаного договору купівлі-продажу нерухомого майна - нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, розташованих на набережній ім. Леніна, буд. 11 у м. Ялта Тимчасово окупованої території України ( далі ТОТУ) Автономної Республіки Крим.
Реалізуючи вказаний злочинний намір, ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин звернувся до ріелтора із продажу нерухомості в ТОТУ Автономна Республіка Крим - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянки України, з метою публічного розміщення інформації про продаж нерухомого майна, яка, в свою чергу, не будучи обізнаною про злочинний намір ОСОБА_6 , надала відомості про продаж вищевказаного майна ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянину російської федерації.
Так, 30.01.2025 року ОСОБА_12 , не будучи поінформованим про злочинні наміри ОСОБА_13 , зателефонував своєму знайомому ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянину України та повідомив, що йому відомо про комерційну пропозицію з придбання нежитлового приміщення на набережній в м. Ялта, Республіки Крим, а також те, що власник даного нерухомого майна, ОСОБА_6 проживає на території України та з ним можна зустрітись й обговорити деталі продажу.
З метою підготовки до укладення договору ОСОБА_12 , через засоби мобільного зв'язку надав інтернет-посилання ОСОБА_14 на оголошення про продаж нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, розташованих на набережній АДРЕСА_1 , з кадастровим номером - 90:25:010107:157, загальною площею 68,3 кв. м., та в подальшому через інтернет месенджери надав ОСОБА_14 проект попереднього договору купівлі-продажу нежитлових приміщень та копій правовстановлюючих документів на них, згідно яких вбачається, що власником описаної нерухомості є ОСОБА_6 .
Так, відповідно до усних домовленостей та умов попереднього договору, покупець має передати продавцю аванс у розмірі 30 000 (тридцяти тисяч) доларів США, натомість загальна ціна продажу об'єктів нерухомості відповідно до умов попереднього договору становить 750 000 (сімсот п'ятдесят тисяч) доларів США. Подальші розрахунки із продавцем будуть узгоджені до підписання основного договору купівлі продажу нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, які розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, Набережна ім. Леніна, буд. 11.
З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна в особливо великих розмірах, 10.06.2025 року ОСОБА_6 зустрівся у заздалегідь узгодженому місці із ОСОБА_15 , а саме у ресторані «Євразія», що за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 84В, де ним було обумовлено основні умови укладення попереднього договору купівлі-продажу нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, які розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, Набережна ім. Леніна, буд. 11.
В подальшому, 28.07.2025 ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: Київська область, м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 13А, в приміщенні ресторану «Кабаре Бельведер», реалізуючи вказаний злочинний намір, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна в особливо великих розмірах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, діючи з метою доведення злочину до кінця, завідомо розуміючи, що останній не є законним власником об'єктів нерухомості - нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, які розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, Набережна ім. Леніна, буд. 11, уклав завідомо для нього підроблений договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, які розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, Набережна ім. Леніна, буд. 11, із ОСОБА_15 та отримав від нього кошти у сумі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США, що станом на день вчинення злочину еквівалентно 1 253 472 грн., та перевищує 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Однак, ОСОБА_6 , виконавши усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця та реалізації єдиного злочинного умислу спрямованого на заволодіннямайном ОСОБА_16 в особливо великих розмірах, кримінальне правопорушення не закінчив з причин, які не залежали від його волі, враховуючи, що його злочинні наміри було викрито та задокументовано правоохоронними органами та затримано уповноваженою службовою особоюіз коштами, отриманими від ОСОБА_16
28.07.2025 в період часу з 16 год. 34 хв. по 16 год. 46 хв. в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході особистого обшуку виявлено ключ до автомобіля «Volkswagen» чорного кольору з брелком чорного кольору та зв'язку ключі з наявними двома ключами чорного та синього кольорів, ключ від поштової скриньки та три магнітні ключі з наявними 3ма брелками.
Крім цього, 28 липня 2025 в період часу з 16 год 56 хв. по 18 год 04 хв. проведено огляд місцевості, а саме земельної ділянки місцевості, що розташована за адресою: Київська обл., м. Біла Церква по б-р. Олександрійському, 13 А, під час якого виявлено та вилучено чорну шкіряну сумку в якій виявлено пристрій для куріння «IQOS» зеленого кольору, упаковку(запакована) стіків «TEREA SUMMER WAVE» помаранчевого кольору, зв'язку ключів, 1 аерозольний балон «PEPPER KO FOG» засіб самозахисту, сльозогінної та дратівливої дії чорного кольору, червону гумову резинку, чорний шкіряний гаманець «TERGAN», фотокартку формату 3*4 із зображенням невідомої особи чоловічої статі одягнений у формений одяг ЗСУ, платіжну картку чорного кольору «А-банк» « НОМЕР_1 » термін дії «12/31» «CVC2 796» та платіжну картку «monobank» чорного кольору «YURII DUDKA» з номером картки « НОМЕР_2 », термін дії «02/29» та код «938», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , фрагменту аркушу в клітинку розміром 17.7 см.*15.4 см. На одній із сторін вказаного фрагменту виявлено рукописні написи « 1) Хештег транзакций. 2) Если есть письмо от treго по …. причине блок. 3) Название кошелька. 4) Сид Фразы», грошові кошти в розмірі 2000 доларів США купюрами по 100 доларів США кожна в кількості 20 штук з індивідуальними номерами: HC 45271314 B, HB 16533844 K, HL 64786962 G, KB 02314420 G, HB 50844493 H, DE 70075834 A, KH 03324883 A, KB 18910043 D, KB 81399688 E, HC 65693514 A, KB 85702763 I, KB 55010428 J, HC 75259067 A, HE 57095976 B, HA 78939412 A, KB 67645520 I, HB 71648471 D, HJ 16547390 A, KB 62479718 E, KL 77225965 D, грошові кошти в розмірі 3923 гривні 50 копійок купюрами по 500 гривень в кількості 4 штуки з індивідуальними номерами- МВ9528966, ВЄ1516929, МГ6683336, МГ6683334; купюрами по 200 гривень в кількості 6 штук з індивідуальними номерами - БН8991963, ВЖ5341071, ЕЗ3851014, ВЛ6920821, ЕЕ 5384330, ЗВ0261635; купюрами по 100 гривень в кількості 5 штук з індивідуальними номерами - ЗВ 7590844, ЗВ 5358355, УЛ 4306980, ЯВ 5945370, ЄЗ 2957605, купюрами по 50 гривень в кількості 2 штуки з індивідуальними номерами - ЕБ 6325672, АЛ 4998201; купюрами по 20 гривень в кількості 5 штук з індивідуальними номерами - ЕД 5677272, АР 1202252, АП 9732005, АЛ 5674519, ЮА 2561677, а також копійки номіналом 10 гривень, 5 гривень, 2 гривні в кількості 3 штуки, 1 гривня в кількості 2 штуки та 50 копійок, мобільний телефон марки «Iphone SE», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Iphone 16 Pro», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_6 .
Крім цього, під час огляду, в чорній шкіряній сумці виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 30 000 доларів США купюрами по 100 доларів США в кількості 300 купюр з індивідуальними номерами: MB 87684715 R, PA 10124264 B, PA 10124270 B, PA 10124274 B, MB 87684717 R, MB 87684716 R, MB 87684713 R, MB 87684714 R, MB 87684721 R, MB 87684720 R, MB 87684719 R, MB 87684718 R, LB 79609763 S, JJ 59418359 A, ML 28034993 A, MB 87684722 R, MG 00207028 B, LA 39118803 A, LL 64071914 I, LB 17888500 E, LB 86395173 D, LB 77463006 D, MG 00207008 B, MG 00207006 B, LG56956126 B, LG 01536741 C, PA 10124242 B, MK 00756776 B, PK 48089935 D, PB 15189686 H, PK 25763279 B, PB 15189687 H, MK 05997774 C, PE 48611874 A, PE 66289042 A, PE 66289061 A, MK 07433931 A, MK 07433927 A, MK 07433926 A, PL 60079843 D, PJ 29245162 A, PJ 29245161 A, LF 17710591 C, LF 17710592 C, PB 57791782 G, MB 53804173 Q, LF 17362144 C, PA 10124247 B, LG 70690273 D, LB 05333920 H, MH 96487334 A, MH 96487332 A, MK 05997788 C, MK 05997781 C, MK 05997775 C, PB 24647955 G, PB 57791793 G, PB 57791794 G, PB 57791795 G, PB 57791796 G, PB 57791797 G, LE 70358414 B, PB 40079056 F, MF 87470622 D, LF 17362145 C, LB 55685153 A, PB 24647925 G, PB 24647924 G, PB 24647928 G, PB 24647931 G, PB 24647934 G, PB 24647937 G, PK 21198766 E, PE 26112565 B, PK 39572602 E, PA 10124275 B, PF 19684081 F, PF 25293935 F, MB 32041415 A, LG 03145667 C, PF 24889203 F, PF 25192842 F, PF 26071856 F, PF 26071857 F, ME 56191106 B, ME 56191105 B, PF 32237748 K, PA 70356515 A, MJ 03228987 A, PB 19461606 M, ML 48403836 C, PE 40053518 C, LF 15943016 G, LF 08657198 G, PB 63702001 S, PB 43996986 S, LC 86196038 A, PB 24647954 G, PB 24647941, PB 87988358 L, HF 00309563 C, KK 44425455 C, KB 72062590 K, HB 50776811 Q, HB 61055368 R, FI 01356564 A, KF 78051448 C, KB 74495495 G, HK 82449348 B, DB 73477132 A, CB 59177584 F, HK 10986566 D, HL 63424871 D, FF37192062 A, CF 34924876 A, KL 98046735 D, HB 62844566 I, FB 64867462 C, DK 13168531 A, FF 07400773 D, HH 74887105 A, KB 41912335 J, HG 26468376 B, HF 09247151 D, HB 33545705 H, KB 67080807 Q, KB 31020450 B, KF 19673580 C, HD 55623767 B, HB 52918690 F, KB 64 723826 J, HK 00834189 B, KF 40823750 B, KB 50653726 I, HL 78630467 F, HB 49372183 G, HB 29840674 H, KB 82148784 I, KK 29612107 C, HB 40245689 N, FL 02109844 D, HE 36796090 C, FF 96257796 B, DH 29378336 A, FF 41702509 B, HK 30425961 B, HF 48919668 C, DA 22136938 A, FF 10924107 C, HJ 20960406 A, HF 09312067 B, HF 09312068 B, HB 79339578 D, HB 01975501 C, HB 15411625 D, HB 15411626 D, HF 71748039 A, FL 19252144 B, FF 63265922 A, HC 48919956 B, HE 93121124 A, HE 93121120 A, HE 93121116 A, FB 05311389 D, HI 15083736 A, DB 16433210 A, HE 93121126 A, HE 93121125 A, DB 52539864 B, CB 97018594 E, HI 15083690 A, HI 15083737 A, KF 38827234 C, KB 26002975 A, KB 26002975 A, DB 51128092 A, KB 65379543 I, KB 09953854 L, HB 83803155 F, KB 05124707 N, DB 77569914 C, CB 44566507 F, HC 39791432 B, HB 22031596 M, HA 40481518 A, HB 3369537 M, KB 29637050 I, HK 09558482 C, HE 00084182*, KB 35504714 I, KB 14921083 L, KL 33237502 C, HL 36991186 E, KH 44716362 A, KB 24288592 R, KF 48556905 C, HB 74341123 L, KG 27259338 A, KB 78100018 L, HB 51738086 E, HB 73050263 F, KK 96607232 A, KE 94207662 A, HB 28188656 B, FF 83120313 B, KF 27078817 A, KB 93804278 J, HB 13768279 J, KB 68270287 I, HF 95962865 C, KK 54924412 B, HB 71122569 I, DL 71841637 A, KG 44680361 B, KB 65645949 F, FF 79890091 B, AB 09236359 S, KG 11813954 A, HF 25798950 A, HF01607473 B, AB 27741262 Q, HL 55536443 D, KL 95124004 D, KJ 09089732 A, KJ 52193695 A, HL 25615232 E, FB 65512934 A, KF 39105943 A, HB 51975954 L, HH 09695918 A, HB 35908733 Q, HA 86825234 A, KB 77236040 K, HD 20645002 B, KF 41363121 D, KL 08157386 A, HB 38420265 K, KG 05487183 B, FB 19186405 B, HB 71055489 I, KB 17948527 I, CB 31969968 B, KB 91870276 I, HH 08196755 A, KB 59973854 D, HD 20173954 B, KK 23833124 A, HE 10738288 B, KB 96948181 J, KB 03425110 K, FF 63979684 A, DB 14379033 C, HB 20227716 I, FL 59544422 B, HB 60630300 R, HK 12568322 B, KJ 03129601 A, KB 93123498 J, KD 44698245 A, HD 44663031 B, DH 13380674 A, KG 01635756 B, HF 85223949 E, HF 54602255 B, KJ 47386083 A, KB 94837236 P, KB 29535568 G, KD 52711627 A, KG 43327551 A, HE 93121118 A, KE 84276049 A, KJ 59775146 A, HD 15160902 A, KF 54283856 C, LB 83564182 G, LG 68610673 B, LH 78083398 B, CB 94914204 A, KC 35897111 A, FH 35762902 A, HB 06958016 N, HD 92607872 A, HB 56209830 G, KB 11756225 A, HD 09911809 B, HE 93121119 A, HE 93121123 A, HE 93121127 A, HE 93121117 A, KL 46241130 D, KF 75704507 B, HL 48591051 F, HG71034960 A, KF 35116095 D, HE 08844271 B, HB 31519784 Q, KB 67569057 P, KB 59209766 L, HB 73316986 I, DF 02212542 A, DL 36410210 A, а також виявлено та вилучено два примірники «Предварительный договор купли-продажи нежилого помещения від 28 июля 2025 года» за підписом продавця ОСОБА_6 , покупця ОСОБА_14 ..
Також 28.07.2025 в період часу з 19 години 06 хвилин по 19 годину 15 хвилин в ході огляду місцевості за адресою: Київська обл., м. Біла Церква б-р. Олександрійський 13А поблизу території ресторану «Кабаре Бельведер», виявлено автомобіль марки «Volkswagen Tiguan» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), який на праві власності належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та який перебуває в користуванні ОСОБА_6 , який вилучено та поміщено на майданчик тимчасово затриманого авто мото транспорту, що за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, Шкарівська с/р., кадастровий номер: 3220489500:01:029:0160.
Вище перелічені речі оглянуто та винесено постанову про визнання вказаних речей речовими доказами та документами в рамках кримінального провадження № 42025112030000063, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Виходячи з того, що під час вищезазначених оглядів місцевості, обшуків, особистих обшуків виявлено та вилучено предмети, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищевказане майно.
Також, є необхідність у накладенні арешту на вилучені автомобілі, оскільки є достатні підстави вважати, що суд у випадку ухвалення обвинувального вироку може застосувати спеціальну конфіскацію, оскільки дані автомобілі були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з того, що на даний час у слідства є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведених оглядів місцевості, обшуків, особистих обшуків підозрюваних предмети були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, з метою забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні, у органу досудового слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказане майно, із забороною користування та розпорядження вказаним.
Прокурор Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Власник вилученого майна в судове засідання не з'явився. Відсутність власника майна не являється перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 172 ч.1 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що вилучене майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.
Згідно ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час огляду та обшуку.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Згідно ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні, виникла необхідність такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.171 КПК України і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 96-2, 170-173 КПК України,
Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025112030000063 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 110-2 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено під час затримання підозрюваного ОСОБА_6 , та під час оглядів місцевості, за адресою: Київська обл., м. Біла Церква б-р. Олександрійський 13А , а саме: ключ до автомобіля «Volkswagen» чорного кольору з брелком чорного кольору та зв'язку ключі з наявними двома ключами чорного та синього кольорів, ключ від поштової скриньки та три магнітні ключі з наявними 3ма брелками, чорну шкіряну сумку в якій виявлено пристрій для куріння «IQOS» зеленого кольору, упаковку(запакована) стіків «TEREA SUMMER WAVE» помаранчевого кольору, зв'язку ключів, 1 аерозольний балон «PEPPER KO FOG» засіб самозахисту, сльозогінної та дратівливої дії чорного кольору, червону гумову резинку, чорний шкіряний гаманець «TERGAN», фотокартку формату 3*4 із зображенням невідомої особи чоловічої статі одягнений у формений одяг ЗСУ, платіжну картку чорного кольору «А-банк» « НОМЕР_1 » термін дії «12/31» «CVC2 796» та платіжну картку «monobank» чорного кольору «YURII DUDKA» з номером картки « НОМЕР_2 », термін дії «02/29» та код «938», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , фрагменту аркушу в клітинку розміром 17.7 см.*15.4 см. на одній із сторін вказаного фрагменту виявлено рукописні написи « 1) Хештег транзакций. 2) Если есть письмо от treго по …. причине блок. 3) Название кошелька. 4) Сид Фразы», грошові кошти в розмірі 2000 доларів США купюрами по 100 доларів США кожна в кількості 20 штук з індивідуальними номерами: HC 45271314 B, HB 16533844 K, HL 64786962 G, KB 02314420 G, HB 50844493 H, DE 70075834 A, KH 03324883 A, KB 18910043 D, KB 81399688 E, HC 65693514 A, KB 85702763 I, KB 55010428 J, HC 75259067 A, HE 57095976 B, HA 78939412 A, KB 67645520 I, HB 71648471 D, HJ 16547390 A, KB 62479718 E, KL 77225965 D, грошові кошти в розмірі 3923 гривні 50 копійок купюрами по 500 гривень в кількості 4 штуки з індивідуальними номерами- МВ9528966, ВЄ1516929, МГ6683336, МГ6683334; купюрами по 200 гривень в кількості 6 штук з індивідуальними номерами - БН8991963, ВЖ5341071, ЕЗ3851014, ВЛ6920821, ЕЕ 5384330, ЗВ0261635; купюрами по 100 гривень в кількості 5 штук з індивідуальними номерами - ЗВ 7590844, ЗВ 5358355, УЛ 4306980, ЯВ 5945370, ЄЗ 2957605, купюрами по 50 гривень в кількості 2 штуки з індивідуальними номерами - ЕБ 6325672, АЛ 4998201; купюрами по 20 гривень в кількості 5 штук з індивідуальними номерами - ЕД 5677272, АР 1202252, АП 9732005, АЛ 5674519, ЮА 2561677, а також копійки номіналом 10 гривень, 5 гривень, 2 гривні в кількості 3 штуки, 1 гривня в кількості 2 штуки та 50 копійок, мобільний телефон марки «Iphone SE», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Iphone 16 Pro», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_6 ,грошові кошти в розмірі 30 000 доларів США купюрами по 100 доларів США в кількості 300 купюр з індивідуальними номерами: MB 87684715 R, PA 10124264 B, PA 10124270 B, PA 10124274 B, MB 87684717 R, MB 87684716 R, MB 87684713 R, MB 87684714 R, MB 87684721 R, MB 87684720 R, MB 87684719 R, MB 87684718 R, LB 79609763 S, JJ 59418359 A, ML 28034993 A, MB 87684722 R, MG 00207028 B, LA 39118803 A, LL 64071914 I, LB 17888500 E, LB 86395173 D, LB 77463006 D, MG 00207008 B, MG 00207006 B, LG56956126 B, LG 01536741 C, PA 10124242 B, MK 00756776 B, PK 48089935 D, PB 15189686 H, PK 25763279 B, PB 15189687 H, MK 05997774 C, PE 48611874 A, PE 66289042 A, PE 66289061 A, MK 07433931 A, MK 07433927 A, MK 07433926 A, PL 60079843 D, PJ 29245162 A, PJ 29245161 A, LF 17710591 C, LF 17710592 C, PB 57791782 G, MB 53804173 Q, LF 17362144 C, PA 10124247 B, LG 70690273 D, LB 05333920 H, MH 96487334 A, MH 96487332 A, MK 05997788 C, MK 05997781 C, MK 05997775 C, PB 24647955 G, PB 57791793 G, PB 57791794 G, PB 57791795 G, PB 57791796 G, PB 57791797 G, LE 70358414 B, PB 40079056 F, MF 87470622 D, LF 17362145 C, LB 55685153 A, PB 24647925 G, PB 24647924 G, PB 24647928 G, PB 24647931 G, PB 24647934 G, PB 24647937 G, PK 21198766 E, PE 26112565 B, PK 39572602 E, PA 10124275 B, PF 19684081 F, PF 25293935 F, MB 32041415 A, LG 03145667 C, PF 24889203 F, PF 25192842 F, PF 26071856 F, PF 26071857 F, ME 56191106 B, ME 56191105 B, PF 32237748 K, PA 70356515 A, MJ 03228987 A, PB 19461606 M, ML 48403836 C, PE 40053518 C, LF 15943016 G, LF 08657198 G, PB 63702001 S, PB 43996986 S, LC 86196038 A, PB 24647954 G, PB 24647941, PB 87988358 L, HF 00309563 C, KK 44425455 C, KB 72062590 K, HB 50776811 Q, HB 61055368 R, FI 01356564 A, KF 78051448 C, KB 74495495 G, HK 82449348 B, DB 73477132 A, CB 59177584 F, HK 10986566 D, HL 63424871 D, FF37192062 A, CF 34924876 A, KL 98046735 D, HB 62844566 I, FB 64867462 C, DK 13168531 A, FF 07400773 D, HH 74887105 A, KB 41912335 J, HG 26468376 B, HF 09247151 D, HB 33545705 H, KB 67080807 Q, KB 31020450 B, KF 19673580 C, HD 55623767 B, HB 52918690 F, KB 64 723826 J, HK 00834189 B, KF 40823750 B, KB 50653726 I, HL 78630467 F, HB 49372183 G, HB 29840674 H, KB 82148784 I, KK 29612107 C, HB 40245689 N, FL 02109844 D, HE 36796090 C, FF 96257796 B, DH 29378336 A, FF 41702509 B, HK 30425961 B, HF 48919668 C, DA 22136938 A, FF 10924107 C, HJ 20960406 A, HF 09312067 B, HF 09312068 B, HB 79339578 D, HB 01975501 C, HB 15411625 D, HB 15411626 D, HF 71748039 A, FL 19252144 B, FF 63265922 A, HC 48919956 B, HE 93121124 A, HE 93121120 A, HE 93121116 A, FB 05311389 D, HI 15083736 A, DB 16433210 A, HE 93121126 A, HE 93121125 A, DB 52539864 B, CB 97018594 E, HI 15083690 A, HI 15083737 A, KF 38827234 C, KB 26002975 A, KB 26002975 A, DB 51128092 A, KB 65379543 I, KB 09953854 L, HB 83803155 F, KB 05124707 N, DB 77569914 C, CB 44566507 F, HC 39791432 B, HB 22031596 M, HA 40481518 A, HB 3369537 M, KB 29637050 I, HK 09558482 C, HE 00084182*, KB 35504714 I, KB 14921083 L, KL 33237502 C, HL 36991186 E, KH 44716362 A, KB 24288592 R, KF 48556905 C, HB 74341123 L, KG 27259338 A, KB 78100018 L, HB 51738086 E, HB 73050263 F, KK 96607232 A, KE 94207662 A, HB 28188656 B, FF 83120313 B, KF 27078817 A, KB 93804278 J, HB 13768279 J, KB 68270287 I, HF 95962865 C, KK 54924412 B, HB 71122569 I, DL 71841637 A, KG 44680361 B, KB 65645949 F, FF 79890091 B, AB 09236359 S, KG 11813954 A, HF 25798950 A, HF01607473 B, AB 27741262 Q, HL 55536443 D, KL 95124004 D, KJ 09089732 A, KJ 52193695 A, HL 25615232 E, FB 65512934 A, KF 39105943 A, HB 51975954 L, HH 09695918 A, HB 35908733 Q, HA 86825234 A, KB 77236040 K, HD 20645002 B, KF 41363121 D, KL 08157386 A, HB 38420265 K, KG 05487183 B, FB 19186405 B, HB 71055489 I, KB 17948527 I, CB 31969968 B, KB 91870276 I, HH 08196755 A, KB 59973854 D, HD 20173954 B, KK 23833124 A, HE 10738288 B, KB 96948181 J, KB 03425110 K, FF 63979684 A, DB 14379033 C, HB 20227716 I, FL 59544422 B, HB 60630300 R, HK 12568322 B, KJ 03129601 A, KB 93123498 J, KD 44698245 A, HD 44663031 B, DH 13380674 A, KG 01635756 B, HF 85223949 E, HF 54602255 B, KJ 47386083 A, KB 94837236 P, KB 29535568 G, KD 52711627 A, KG 43327551 A, HE 93121118 A, KE 84276049 A, KJ 59775146 A, HD 15160902 A, KF 54283856 C, LB 83564182 G, LG 68610673 B, LH 78083398 B, CB 94914204 A, KC 35897111 A, FH 35762902 A, HB 06958016 N, HD 92607872 A, HB 56209830 G, KB 11756225 A, HD 09911809 B, HE 93121119 A, HE 93121123 A, HE 93121127 A, HE 93121117 A, KL 46241130 D, KF 75704507 B, HL 48591051 F, HG71034960 A, KF 35116095 D, HE 08844271 B, HB 31519784 Q, KB 67569057 P, KB 59209766 L, HB 73316986 I, DF 02212542 A, DL 36410210 A, два примірники «Предварительный договор купли-продажи нежилого помещения від 28 июля 2025 года» за підписом продавця ОСОБА_6 , покупця ОСОБА_14 , які зберігаються в Білоцерківському РУП ГУНП в Київській області, що по вул. Привокзальна, 3а в м. Біла Церква Київської області та на автомобіль марки «Volkswagen Tiguan» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), який на праві власності належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та який перебуває в користуванні ОСОБА_6 , який перебуває на майданчику тимчасово затриманого авто мото транспорту, що за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Шкарівська с/р., кадастровий номер: 3220489500:01:029:0160.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду області протягом 5 днів.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали можуть подати апеляційну скаргу протягом п'яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Слідчий суддяОСОБА_18