Справа № 274/344/24 Провадження № 1-кс/0274/1339/25
05.08.2025 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024065480000019 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
І. Суть клопотання
Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до транзакції яка здійсненна 2024-01-10 15:10:52, у сумі 5,200 грн., на рахунок отримувача № НОМЕР_1 із зазначенням по вказаному рахунку дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 10.01.2024 по 00:00 год. 10.05.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії., із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 00:00 год. 10.01.2024 по 00:00 год. 10.05.2024, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з карткиотримувача, відомостей про осо будяка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
В обґрунтування клопотання вказує, що 10.01.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_7 , по факту того, що 10.01.2024 під час обіцяного підробітку в соціальній мережі "Телеграм", невідома особа, під впливом шахрайських дій , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які остання переказала на вказаний невідомою особою картковий рахунок, а саме № НОМЕР_2 , тим самим завдавши останній матеріального збитку на загальну суму 5,180 грн.
У ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду від 17.01.2024 було вилучено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та здійснено огляд речей та документів, а саме, інформації, яка була перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході огляду по вищевказаному картковому рахунку було встановлено, що грошові кошти , які перерахувала потерпіла ОСОБА_7 у сумі 1,500 грн, 01.01.2024 о 14:52:31 та 3,662 грн. 01.01.2024 о 15:10:2024 були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 . Також встановлено, що ОСОБА_8 , 2024-01-10 15:10:52, грошові кошти у сумі 5,200 гри., які він отримав шахрайським шляхом у потерпілої ОСОБА_7 , перерахував на рахунок отримувача № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
По даному факту відкрито кримінальне провадження № 12024065480000019 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку отримувачу № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Ураховуючи вищевикладене, просить задовольнити клопотання.
ІІ. Процедура та позиції сторін
У судове засідання дізнавач не з'явився, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що Підрозділ дізнання Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024065480000019 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 12024065480000019 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 10.01.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_7 , по факту того, що 10.01.2024 під час обіцяного підробітку в соціальній мережі "Телеграм", невідома особа, під впливом шахрайських дій , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які остання переказала на вказаний невідомою особою картковий рахунок, а саме № НОМЕР_2 , тим самим завдавши останній матеріального збитку на загальну суму 5,180 грн.
Судом досліджено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформований станом на 01.08.2025, копію протоколу допиту потерпілого від 12.01.2024, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.01.2024, копію протоколу огляду речей та документів від 29.03.2024, копію рапорту від 19.09.2024.
Зі змісту клопотання та доданих документів, убачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати групі дізнавачів Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до транзакції яка здійсненна 2024-01-10 15:10:52, у сумі 5,200 грн., на рахунок отримувача № НОМЕР_1 із зазначенням по вказаному рахунку дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 10.01.2024 по 00:00 год. 10.05.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії., із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 00:00 год. 10.01.2024 по 00:00 год. 10.05.2024, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з карткиотримувача, відомостей про осо будяка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9