Справа № 191/3876/25
Провадження № 1-кс/191/601/25
іменем України
04 серпня 2025 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12025041390000373 від 23.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Синельниківського РУП із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 21.03.2025 близько 19.00 години невстановлена особа, зателефонувавши заявниці у додатку «Телеграм», під приводом отримання грошової допомоги для пенсіонерів, ввівши її в оману, вказала заявниці, які налаштування їй треба змінити у телефоні та який додаток встановити, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 28000 грн., які належать заявниці. (ЄО №4957 від 22.03.2025).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 21.03.2025 їй зателефонував невстановлений чоловік за допомогою месенджеру «Телеграм» та запропонував оформити грошову допомогу, на що потерпіла погодилась і виконала всі дії, які казав їй чоловік, а саме змінювала налаштування телефону. Після чого, 21.03.2025 у потерпілої з банківського рахунку, відритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти на загальну суму близько 8000 грн. та з банківського рахунку, відритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було списано грошові кошти на загальну суму 19700 грн. Після чого телефон потерпілої перестав працювати.
Встановлення інформації про особу, яка знімала з грошові кошти з банківських рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.
Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківських рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 21.03.2025 по 00:00 год. 22.03.2025 необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух кошів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копію юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Прокурор ОСОБА_5 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання слідчого за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
23.03.2025 до ЄРДР за №12025041390000373 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №12025041390000373 від 23.03.2025.
Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право та здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:
- рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год.21.03.2025 по 00:00 год. 22.03.2025;
- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 21.03.2025 по 00:00 год. 22.03.2025;
- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківських рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 21.03.2025 по 00:00 год. 22.03.2025.
Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1