Справа № 589/3420/25
Провадження № 1-кс/589/871/25
05 серпня 2025 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання дізнавача Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025205570000141 від 14.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12025205570000141 від 14.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12025205570000141 від 14.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, 10.04.2025 в період часу з 17:44-18:06 гон. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 28072,65 грн., належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..
Допитана потерпіла ОСОБА_4 надала свідчення, що
10 квітня 2025 року приблизно о 17:44 їй на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_2 . Чоловік назвався працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що нібито особа на ім'я ОСОБА_5 намагається використати її кошти для покупки в
інтернет-магазині. З метою зупинення цієї транзакції невідомий почав давати вказівки, на що жінка погодилась. Через декілька хвилин, о 17:47, їй знову зателефонував інший чоловік - цього разу з номера НОМЕР_3 - який також назвався працівником банку і продовжив розмову. Він запевнив, що допоможе зберегти її кошти, і почав інструктувати щодо подальших дій: запитав баланс на картках, попросив перейти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скористатись функцією переказу коштів, зазначити певний код у відповідному полі, а також суму - 27 255 грн. У додатку з'явилися дані отримувача - ОСОБА_6 . Чоловік пояснив, що це нібито її банкір і що гроші потрібно тимчасово перевести на його рахунок для вирішення ситуації. Особа погодилась і підтвердила переказ. Близько 18:06 вона з власної універсальної картки (номер якої частково пам'ятає: НОМЕР_4 ) здійснила переказ 27 255 грн (разом із комісією - 28 072 грн 65 коп) на картку, власником якої був зазначений
ОСОБА_7 (№ 5168752007129714). Повного номеру картки, продиктованого їй телефоном, вона не запам'ятала. Згодом «працівник банку» запропонував їй перевести залишок кредитних коштів на власну картку для виплат, що вона і зробила - переказавши 21 305 грн (із комісією - 21 944 грн 15 коп). На щастя, ці кошти в подальшому вона не встигла перерахувати шахраям, і вони залишилися на її картці для виплат, яку вона пізніше перевипустила. Номер нової картки їй наразі невідомий. Пізніше особа усвідомила, що з обох вказаних номерів телефонував один і той самий чоловік. Всі дії вона виконувала з метою збереження своїх коштів, вважаючи, що спілкується з представниками банку.
Таким чином, шляхом обману з її рахунку були викрадені кошти на загальну
суму 28 072 грн 65 коп. Абонентські номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , яким користувалась невстановлена особа причетна до вчинення шахрайства у відношення ОСОБА_4 , відноситься до мережі оператора мобільного зв'язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса - за адресою: АДРЕСА_1 ), та є підстави вважати, що за допомогою вказаного номеру мобільного телефону можливо встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення. Так, інформація щодо телефонних з'єднань за даним абонентським номером може послугувати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Зокрема, можливо встановити номер ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працював даний абонентський номер в проміжок часу, в який було вчинене кримінальне правопорушення, а також місця розташування базових станцій оператора мобільного зв'язку, в зоні дії яких він працював.
З огляду на це виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)
Дізнавачем доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.
Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, а саме про вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з'єднання, ІМЕІ абонента з'єднання, номеру телефону, місця перебування абонента з прив'язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з'єднання, із зазначенням азимуту по абонентським номерам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та розшифровкою їх місцезнаходження за період часу з 00 год. 01 хв. 10.04.2025 по 23 год. 59 хв. 10.05.2025, а також інформація про вхідні та вихідні платежі за особовим рахунком абонентських номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 01 хв. 10.04.2025 по 23 год. 59 хв. 10.05.2025, IP адрес пристрою, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 05 жовтня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/871/25
Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3