Справа № 184/688/25
Номер провадження 1-кс/184/422/25
06 серпня 2025 року
Слідчий суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12025046360000075 від 25.03.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До Покровського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12025046360000075 від 25.03.2025 року.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 22.03.2025 року невстановлена особа, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби підтримки банку, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 31278 гривень, котрі належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом переказу на банківський рахунок НОМЕР_2 , в подальшому грошові кошти потерпілому повернуто не було.
25.03.2025 вказана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046360000075, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно наданої потерпілим платіжної інструкції по банківській карті встановлено, що з банківської карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти перераховані платежами 22.03.2025: о 12:00 год. на суму 14265,50 грн. на ОСОБА_5 ; о 11:45 год. на суму 5527,64 грн. на ОСОБА_6 банківської картки на який було здійснено переказ вищевказаних грошових коштів № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ).
Згідно наданої потерпілою платіжної інструкції по банківській карті встановлено, що з банківської карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти перераховані платежами 22.03.2025: о 11:22 год. на суму 11050 грн. на ОСОБА_6 банківської картки на який було здійснено переказ вищевказаних грошових коштів № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ).
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В ході огляду тимчасового доступу встановлено, що 22.03.2025 об 11:39 годині на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зараховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_5 належної потерпілому ОСОБА_4 в сумі 11050 гривень. 22.03.2025 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ОСОБА_7 зараховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_6 належної потерпілому ОСОБА_4 об 11:45 годині в сумі 5527,64 гривень, о 12:00 годині в сумі 13850 гривень. З вказаної банківської картки 22.03.2025 грошові кошти було перераховано на банківську картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , а саме: о 11:55 годині в сумі 4522,50; о 11:59 годині в сумі 4522,50; о 12:03 годині в сумі 3015 гривень; о 12:04 годині в сумі 3015 гривень, о 12:13 годині в сумі 4522,50 гривень; о 12:15 годині в сумі 4020 гривень; о 12:16 годині в сумі 3517,50 гривень.
На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за картковим банківським рахунком: № НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :
-документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;
-документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 20.03.2025 до 02.06.2025;
-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 20.03.2025 до 02.06.2025.
- документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з'єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 20.03.2025 до 02.06.2025.
Вказані документи, з інформацією, яка відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, можуть бути використані як доказ, оскільки містять фактичні данні, на підставі яких буде можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання зазначених документів, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в окремо наданій заяві просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Частиною 4 ст.132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст.162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) перебувають саме у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025046360000075 від 25.03.2025 року.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, а саме: клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з кримінального провадження №12025046360000075 від 25.03.2025 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протокол допиту потерпілого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12025046360000075 від 25.03.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів щодо карткового банківського рахунку: № НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:
- документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;
- документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 20.03.2025 до 02.06.2025;
-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об'єктів чи приміщень касових залів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об'єктів чи приміщень касових залів та інших систем які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з20.03.2025 до 02.06.2025.
-документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з'єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 20.03.2025 до 02.06.2025.
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з'єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Покровського міського суду ОСОБА_1