Справа №127/22661/25
Провадження №1-кс/127/9276/25
05 серпня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12021020010001332 від 11.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 11.10.2021 року до слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали, з яких вбачається, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , спільно з іншими, невстановленими на даний час, особами, умисно, за попередньою змовою, з метою подальшої експлуатації та втягнення в злочинну діяльність, шляхом обману, під приводом законного працевлаштування та високої заробітної плати, на території Вінницької та сусідніх областей, здійснюють пошук, вербовку осіб чоловічої статі, для подальшого їх переправлення у країну Туреччину, для використання останніх для переправлення морськими суднами нелегальних мігрантів до країн Європи. (ЄО №21364)
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть мати причетність:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (падчерка ОСОБА_8 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
- Невстановлені особи, які використовували абонентські номери телефонів у значенні НОМЕР_4 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що імовірними «потерпілими», їх рідними (близькими), та особами яким надходила пропозиція щодо заробітку являються:
- Імовірний «потерпілий» - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_22 (громадянин Грузії); особа з якою ОСОБА_12 був у тісних зв'язках до моменту виїзду за кордон - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_23 ;
- Імовірний «потерпілий» - ОСОБА_14 , НОМЕР_24 ; батько ОСОБА_14 - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_25 ;
- Імовірний «потерпілий» - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_26 ; колишня дружина ОСОБА_16 - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_27 ; колишня дружина ОСОБА_16 - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_28 ; батько ОСОБА_16 - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; мати ОСОБА_16 - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_32 ; брат ОСОБА_16 - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_33 ;
- Імовірний «потерпілий» - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; мати ОСОБА_22 - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_36 ; брат ОСОБА_22 - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_37 ; колишня дружина ОСОБА_22 - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_38 ;
- Імовірний «потерпілий» - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_20 ;
- Імовірний «потерпілий» - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_6 ; дружина ОСОБА_27 - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_41 ; мати ОСОБА_27 - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_42 ; сестра ОСОБА_27 - ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_43 ;
- Імовірний «потерпілий» (особа якій надходила пропозиція) - ОСОБА_31 , НОМЕР_44 ;
- Імовірний «потерпілий» (особа якій надходила пропозиція) - невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_45 ;
- Імовірний «потерпілий» - ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , НОМЕР_46 ; сестра ОСОБА_33 - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , НОМЕР_47 ; мати ОСОБА_33 - ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , НОМЕР_48 ; батько ОСОБА_33 - ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , НОМЕР_49 ; сестра ОСОБА_33 - ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , НОМЕР_50 ; дружина ОСОБА_33 - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , НОМЕР_51 ; колишня дружина ОСОБА_33 - ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , НОМЕР_52 ;
- Імовірний «потерпілий» - ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , НОМЕР_53 ; донька ОСОБА_41 - ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , НОМЕР_54 ; дружина ОСОБА_41 - ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , НОМЕР_55 ; свояк ОСОБА_41 - ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , НОМЕР_56 ;
- Особа, якій надходила пропозиція - ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ; брат ОСОБА_46 - ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , НОМЕР_59 ; мати ОСОБА_46 - ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , НОМЕР_60 ; вітчим ОСОБА_46 - ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , НОМЕР_61 ;
Одночасно з тим із абонентських номерів телефонів осіб близьких родичів осіб, які можуть мати причетність до вчинення злочину підтримувався зв'язок із так «званими» імовірними потерпілими та їх рідними, а саме:
- батько ОСОБА_11 - ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_62 ;
- син ОСОБА_8 - ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , НОМЕР_15 .
- дружина ОСОБА_8 - ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;
- батько ОСОБА_53 - ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_65 ;
- брат ОСОБА_53 - ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , НОМЕР_66 ;
- дружина ОСОБА_53 - ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , НОМЕР_67 ;
- колишня дружина ОСОБА_53 - ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , НОМЕР_68 ;
- мати ОСОБА_7 - ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , НОМЕР_69 ;
- дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , НОМЕР_70 ;
Старший слідчий зазначає, що у зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні операторів мобільного зв'язку:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах у значенні: НОМЕР_13 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_15 .
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентських номерах у значенні: НОМЕР_4 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_51 .
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по абонентських номерах у значенні: НОМЕР_1 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_65 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з'єднання, дата та час з'єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій у зоні покриття яких здійснювались з'єднання між абонентами, СМС-повідомлень за період часу з 00:01 години 01 серпня 2021 року (у випадку неможливості, надати інформацію за максимально можливий термін зберігання) по момент винесення ухвали.
Зазначені відомості містяться у операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ).
Іншими способами встановити дані відомості не можливо, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу.
Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.
Приймаючи до уваги викладене, старший слідчий просив клопотання задовольнити.
Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду слідчий ОСОБА_60 , який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку уповноважених представників у судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12021020010001332 від 11.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12021020010001332 від 11.10.2021 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим та старшим слідчим СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників операторів мобільного зв'язку:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах у значенні: НОМЕР_13 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_15 .
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентських номерах у значенні: НОМЕР_4 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_51 .
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по абонентських номерах у значенні: НОМЕР_1 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_65 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з'єднання, дата та час з'єднання, тривалість та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій у зоні покриття яких здійснювались з'єднання між абонентами, СМС-повідомлень за період часу з 00:01 години 01 серпня 2021 року (у випадку неможливості, надати інформацію за максимально можливий термін зберігання (за 3 останні роки) по момент винесення ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя