Справа № 645/7182/23
Провадження № 1-кс/645/1009/25
05 серпня 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023221190001695 від 03.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12023221190001695 від 03.12.2023 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке 03.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221190001695, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на підставі повідомлення про те, що невстановлена особа 02.12.2023 близько 13.00 год., шляхом генерування та розсилки рейкового посилання на отримання матеріальної допомоги від держави, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 27000,00 грн, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останні матеріальну шкоду (ІТС ІПНП НОМЕР_1 ). Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 02.12.2023 року приблизно о 12:00 год перебувала за місцем мешкання та переглядаючи месенджер Телеграм вона побачила канал " ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було повідомлення про те, що для отримання виплат переходьте за посиланнями, які були зазначені нижче, до кожного банку окремо. Так, побачивши посилання зі своїм банком, в якому в неї відкритий рахунок ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) вона перейшла за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 після чого відкрилась сторінка входу в особистий кабінет до ІНФОРМАЦІЯ_4 . На даній сторінці необхідно було ввести свій логін та пароль. В цей же час у вайбері надходили смс з номері телефону НОМЕР_2 (Підтримка Юнісеф), де надходили коди для входу та смс по типу (Чи ввійшли ви до аккаунту, та ввійдіть код який Вам надіслали). Так, увійшовши до особистого кабінету та ввівши код з смс почали списуватись грошові кошти. Таким чином, з карти потерпілої № НОМЕР_3 був здійснений переказ на картку НОМЕР_4 на суму 27000,00 грн. Під час досудового розслідування потерпіла надала виписку за картковим рахунком клієнта за період з 30.11.2023 по 05.12.2023 року. 12.01.2024 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучено інформацію до рахунку НОМЕР_3 , з якого було здійснено списання грошових коштів 02.12.2023 року, та встановлено повний номер карти одержувача грошових коштів, а саме: НОМЕР_5 , код авторизації платежу 742297, банк отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 . Окрім того, під час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що одержувач грошових коштів у розмірі 27000,00 грн є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Так, грошові кошти поступили на рахунок останньої та у подальшому були переведені у сумі 26000,00 грн через банкомат/термінал №31000883, у АДРЕСА_2 на рахунок одержувача № НОМЕР_6 та у сумі 1000,00 грн грошові кошти були переведені через банкомат/термінал №31000882, у АДРЕСА_2 , одержувач: НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , НОМЕР_8 . Також, під час досудового розслідування було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в ході якого було встановлено що 02.12.2023 о 12:48 на банківську карту НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , були надіслані грошові кошти у розмірі 26000,00 грн, які в подальшому 06.12.2023 року о 09:34 були переведені на банківську карту НОМЕР_10 отримувач ОСОБА_9 . За допомогою інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме вседоступному сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 було встановлено, що номер карти, на який було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 25000,00 грн, а саме на № НОМЕР_10 належить до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, у т.ч. для встановлення особи причетної до вчинення злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській до банківської карти НОМЕР_10 , відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_12 », Юридична адреса: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, а саме: заяв про відкриття/закриття банківської карти НОМЕР_10 та на ім'я ОСОБА_9 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_10 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них банківського рахунку із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 02.12.2023 по 30.12.2023.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлялись, причини неявки суду невідомі.
Слідча та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з'явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.
Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 12023221190001695 від 03.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, доходить висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12023221190001695 від 03.12.2023 року.
Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023221190001695 від 03.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити частково.
Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю про відомості за банківською карткою № НОМЕР_10 та на ім'я ОСОБА_9 , на яку було здійснено списання грошових коштів у період часу з 02.12.2023 по 30.12.2023, яка перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх подальшого вилучення на паперовому або цифрові носії у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
заяв про відкриття/закриття банківської карти НОМЕР_10 та на ім'я ОСОБА_9 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки;
банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_10 та на ім'я ОСОБА_9 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача;
IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до банківської карти № НОМЕР_10 із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 02.12.2023 по 30.12.2023.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 05.10.2025 року включно.
Роз'яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1