Справа № 204/8026/25
Провадження № 1-кс/204/2194/25
49006, м. Дніпро, проспект Лесі Українки 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
1 серпня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 22024040000001404 від 25 листопада 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 КК України, -
29 липня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 22024040000001404 від 25 листопада 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024040000001404 від 25.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що неповнолітні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за вказівкою невстановленої особи під нікнеймом « ОСОБА_9 » в месенджері «Telegram» 29.06.2025 прибули з м. Кам'янське Дніпропетровської області до м. Дніпро, де вилучили зі схрону саморобний пристрій вибухової дії (далі - СВП) та, після чого, прибули з ним до будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , у безпосередній близькості до якої перебував службовий автомобіль Національної поліції марки «Peugeot», номерний знак « НОМЕР_1 ». Після цього, на виконання вказівки невстановленої особи під нікнеймом « ОСОБА_9 » в месенджері «Telegram» ОСОБА_6 розмістив поблизу вказаного транспортного засобу мобільний телефон (з метою відеофіксації вибуху) та пакет, що містив СВП. При цьому, в момент закладання пакету з СВП, ОСОБА_7 перебував у безпосередній близькості до вказаного автомобіля на зупинці громадського транспорту та проводив візуальну розвідку місцевості. 30.06.2025 в ході огляду місця події - прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 виявлено службовий транспортний засіб патрульної поліції УПП в Дніпропетровській області марки «Peugeot», номерний знак « НОМЕР_1 » біля водійського сидіння якого виявлено поліетиленовий пакет чорного кольору в середині якого містився саморобний пристрій вибухової дії, а саме - предмет овальної форми, за зовнішніми ознаками схожий на вогнегасник, корпус якого повністю обмотаний скотчем сірого кольору, до корпусу якого примотаний мобільний телефон чорного кольору марки «Nomi», який перебуває в увімкненому стані. На кінці предмету овальної форми наявний предмет, візуально схожий на електросірник, та 2 дроти живлення чорного та білого кольору, з'єднані між собою за допомогою скотчу. Разом із тим, вибух саморобного пристрою вибухової дії, закладеного ОСОБА_6 , не відбувся з причин, що не залежали від волі останнього. Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на здійснення терористичного акту, тобто вчинення вибуху, з метою порушення громадської безпеки та залякування населення, вчиненого з використанням саморобного пристрою вибухової дії, 29.06.2025 прибули на прилеглу територію ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , та заклали чорний поліетиленовий пакет із саморобним пристроєм вибухової дії, для використання останнього в ході вчинення терористичного акту. 30.06.2025 громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 КК України. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за здійснення злочинної діяльності отримав від невстановленої особи під обліковим записом «Ваша поддержка» в інтернет-месенджері «Telegram» грошові кошти на свій банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , внаслідок спільного виконання злочинного завдання отриманого від невстановленої особи під обліковим записом «Ваша поддержка» в інтернет-месенджері «Telegram», надіслав частину грошових коштів на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ). Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним банківському рахунку ОСОБА_7 , має значення для даного кримінального провадження. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв'язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання вважається недоцільним. На підставі вищевикладеного, а також враховуючи неможливість іншими способами отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні банківських установ. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.
У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 22024040000001404 від 25 листопада 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 КК України - задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів про операції грошових переказів (надходження та списання коштів) та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів із вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, щодо телефонних номерів, які були прив'язані як фінансові до банківських (карткових) рахунків, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.06.2025 по 30.06.2025 по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_3 , а також до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків за вказаною карткою, у тому числі фотозображень особи, та його подальшого обслуговування; документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період 01.06.2025 по 30.06.2025 по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1