СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4613/25
ун. № 759/16577/25
05 серпня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025105080000760, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
29.07.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГРО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського управління поліції 15.07.2025 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 13.07.2025 року за вище вказаною адресою невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9600 грн., що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останньому майнової шкоди.
В ході проведення дізнання, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 13.07.2025, переглядаючи вміст інтернет-платформи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " побачив оголошення про продаж старих ікон. Оскільки мав таку потребу, звернувся до продавця в чаті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомив, що хоче придбати дані ікони в кількості чотирьох штук, вартість яких складала 4 800 гривень, на що невідома йому особа яка назвалась як ОСОБА_5 надіслала банківську карту банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 куди потерпілий перерахував вищезазначену суму. В подальшому ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_4 придбати ще чотири інші старі ікони, на що останній погодився та перерахував грошові кошти на банківську карту банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 двома транзакціями на загальну суму 4 800 гривень. Після того як пройшла оплата за товар ОСОБА_5 вказала адресу, де отримати дані ікони, а саме: АДРЕСА_3 та надала номер мобільного телефону НОМЕР_3 за яким потерпілий мав зв'язатися з продавцем та отримати куплений ним товар.
На наступний день ОСОБА_4 зателефонував за номер мобільного телефону НОМЕР_3 , однак слухавку ніхто не взяв та оголошення було видалено. Загальна сума матеріального збитку завданого потерпілому ОСОБА_4 складає 9 600 гривень.
Таким чином, потерпілий ОСОБА_4 за замовлені старі ікони переказав грошові кошти на банківську карту банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 наступними транзакціями:
- 13.07.2025 о 20:00 у сумі 4 800 гривень;
- 13.07.2025 о 20:08 у сумі 1 200 гривень;
- 13.07.2025 о 20:29 у сумі 3 600 гривень з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ОСОБА_4 .
Також під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано квитанції про оплату, що підтверджують факт завданої матеріальної шкоди.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства Акціонерно-Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківських карток якого № НОМЕР_2 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер картки якого № НОМЕР_2 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер картки якого № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб Акціонерного товариства Акціонерно-Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АКЦІОНЕРНОГРО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГРО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , старшому дізнавачу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, та зобов'язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) розкрити банківську таємницю стосовно карти № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 в період з 10.07.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою;
3) розкрити банківську таємницю стосовно карти № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_2 в період з 10.07.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 , в період з 10.07.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1