справа № 753/16257/25
провадження № 1-кс/753/2224/25
"04" серпня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Києва клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100020002366 від 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві за погодженням прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за матеріалами вказаного кримінального провадження до речей та документів, а саме - до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо руху коштів по банківським рахункам, що відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про рух коштів, транзакції, які відбувались у період з 12.06.2025 по 13.06.2025, щодо фінансових номерів телефонів, IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, подальшого руху зазначених грошових коштів, проведення аналізу руху коштів.
Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12025100020002366 від 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено що 12.06.2025 року близько 14 год.35 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , з каркового рахунку НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " невідомі особи, шляхом несанкціонованого втручання заволоділи грошовими коштами в сумі 58931 грн. що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час допиту потерпіла пояснила, що 12.06.2025, перебуваючи за адресою свого місця проживання о 14 год. 35 хв., відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила, що з її банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказано грошові кошти невстановленим особам.
А саме, згідно виписки по витратам по рахунку НОМЕР_3 , з вказаного рахунку 12.06.2025 відбулося два перекази, зокрема, о 14 год. 35 хв., у сумі 22 000 грн., в деталях операції зазначено: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та о 14 год. 36 хв., у сумі 29 500 грн., в деталях операції зазначено: : « ОСОБА_6 , . ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно виписки по витратам по рахунку НОМЕР_2 , з вказаного рахунку здійснено переказ на суму 5600 гривень, в деталях операції зазначено: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи те що потерпіла не здійснювала вказані перекази, а також не повідомляла третім особам свій логін та пароль від онлайн-банкінгу, вказані перекази здійснила невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання.
Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, подальшого руху зазначених грошових коштів, проведення аналізу руху коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківським рахункам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , що належатьОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також про банківські рахунки, про рух коштів, транзакції, які відбувались у період з 12.06.2025 по 13.06.2025, інформацію щодо фінансових номерів телефонів, IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, тощо, щодо зазначених фізичних осіб.
Таким чином, іншим способом отримати документи, окрім як через застосування тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банку неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд поданого ним клопотання без його участі із його підтриманням.
Положення статті 163 КПК України передбачає обов'язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й, зважаючи на подане автором клопотання про його розгляд без його участі із його підтриманням, слідчий суддя визнав за можливий розгляд поданого колотання без його автора.
Розгляд клопотання здійснювався з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. Будучи належним чином повідомлений, не з'явився.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за №12025100020002366 від 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий вважає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо руху коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про рух коштів, транзакції, які відбувались у період з 12.06.2025 року по 13.06.2025 року.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст. 160 КПК України).
Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо руху коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про рух коштів, транзакції, які відбувались у період з 12.06.2025 по 13.06.2025 року, з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, вибулих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування, іншої інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню).
Слідчий суддя вважає, що слідчий у поданому клопотанні обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушують права і свободи визначені Конституцією України, а саме ст.42.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо руху коштів по банківським рахункам, що відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , й підтверджується матеріалами кримінального провадження, й вказані докази можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, й слідчий суддя вважає обгрунтованим дане клопотання, адже слідчим доведено, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах не можливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані, як доказ у досудовому розслідуванні.
Положенням ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).
Враховуючи викладене, й обґрунтованість клопотання, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з правом їх вилучення (виїмки) відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо руху коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 12.06.2025 по 13.06.2025 року, який пов'язується із готуванням до злочину та вчинення злочину, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, й вважає, що слідчий відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що слідчий довів, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотанняслідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100020002366 від 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (у друкованому та електронному вигляді), а саме - до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо руху коштів по банківським рахункам, що відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про банківські рахунки, про рух коштів, транзакції, які відбувались у період з 12.06.2025 року по 13.06.2025 року щодо фінансових номерів телефонів, IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.