Справа № 752/14076/25
Провадження №1-кс/752/5307/25
про арешт майна
15.07.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 та захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання, внесене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025100000000013 від 08.01.2025 року, -
прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 26 червня 2025 року поштою звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 19.06.2025 року.
В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100000000013 від 08.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Просить накласти арешт у кримінальному провадженні № 12025100000000013 від 08.01.2025 р. на речі та майно, вилучене у ході проведення обшуку з метою збереження речових доказів.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.
Захисник заперечував проти задоволення даного клопотання, посилаючись на його необгрунтованість.
Вислухавши пояснення учасників судового розгляду та дослідивши документи, додані до клопотання, встановлено наступне.
Як вбачається з наданих суду матеріалів, слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100000000013 від 08.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що фармацевтичним дистриб'ютором ТОВ «Белітрейд» (код ЄДРПОУ 43268872), налагоджено протиправну схему зі штучного завищення цін на лікарські засоби, у тому числі на регульовані лікарські засоби, що знаходяться в Національному переліку основних лікарських засобів, затвердженому Постановою КМУ від 25.03.2009 № 333 та Переліку лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 10 серпня 2023 року, затвердженому Наказом МОЗ України від 21.08.2023 № 1495 з метою заволодіння державними коштами під час їх реалізації як суб'єктам підприємницької діяльності так і бюджетним установам.
Протиправний механізм реалізується шляхом використання «актів зменшення вартості раніше поставленого товару», зокрема дистриб'ютор ТОВ «Белітрейд» після реалізації лікарських засобів до закладів охорони здоров'я підписує із заводами виробниками ліків ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (код ЄДРПОУ 00481212) та АТ «Фармак» (ЄДРПОУ 00481198), «акти зменшення вартості раніше поставленого товару» тим самим зменшуючи вартість лікарських засобів, які були реалізовані заводами-виробниками.
Таким чином, після коригування вартості товару прибуток дистриб'юторів складає від 25% до 70%, що перевищує законодавчо визначену граничну надбавку в 10% та призводить до незаконного заволодіння бюджетними коштами.
Вказане свідчить про організацію складного протиправного механізму, направленого на розтрату та привласнення бюджетних коштів до якого залучено службових осіб закладів охорони здоров'я та суб'єктів господарської діяльності.
В ході досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 10.06.2025 проведено обшук від 19.06.2025 за місцем здійснення діяльності ТОВ "Белітрейд", адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено речі та майно, перелік якого зазначено в клопотанні прокурора.
19.06.2025 слідчим СУ ГУНП у м. Києві винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні вилученого майна.
Звертаючись до суду з клопотанням про арешт вказаного майна, прокурор зазначив, що метою такого заходу кримінального провадження є збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
На переконання суду в даному випадку прокурор дотримався вказаних вимог закону, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Так відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт майна з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.
Вимоги щодо змісту клопотання про арешт майна містяться у ст. 171 КПК України, яка серед іншого зобов'язує учасників кримінального провадження, які звернулися з відповідним клопотанням, не лише зазначити про мету застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, а і вказати на обставини, які дають підстави для застування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження своїх доводів.
Доводи клопотання та додані до нього матеріали, на думку суду, містять достатньо даних, які вказують на ті обставини, що майно, вилучене під час проведення обшуку, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об'єктом кримінально протиправних дій чи набуто кримінально протиправним шляхом, а відтак можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170 - 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання, внесене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025100000000013 від 08.01.2025 року - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 19.06.2025 року за адресою: АДРЕСА_1, а саме:
- 1. Ноутбук ASUS Model FX506H sn R8NRCX03X825338
2. Ноутбук HP Laptop17-cn4012ua sn 5CG4384NHW
3. Ноутбук ASUS Model FX507Z sn R4NRCX04Z916175
4. Ноутбук DELL Vostro EX 32896038279
5. Ноутбук ASUS Model FX507Z sn S7NRCX00837927B
6. Ноутбук ASUS Model E410M sn LCN0CX10L25550C
7. Ноутбук ASUS Model FX506L sn NCNRCX06B65851E
8. Ноутбук ASUS Model FX507Z sn S4NRCX04Z97617C
9. Ноутбук HP 255G7 sn CND9520GN5
10. Ноутбук HP 255G7 sn CND04048WN
11. Ноутбук ASUS Model FX507Z sn S4NRCX04Z86517E
12. Ноутбук ASUS Model FX506L sn NANRCX00D92841E
13. Ноутбук HP RTL8821CE sn CND04048RX
14. Папка синього кольору з написом «договори 2022»;
15. Папка синього кольору з написом «договори з контрагентами»;
16. Папка блакитного кольору з копіями договорів за 2022 рік;
17. Папка фіолетового кольору з написом «Черкаська область 2023»;
18. Папка бірюзового кольору з написом «м. Київ 2023»;
19. Папка блакитного кольору з написом «договори з покупцями 2022, 2-ге півріччя»;
20. Папка фіолетового кольору з написом «Нігерія»;
21. Папка фіолетового кольору без написів з вмістом документів;
22. Папка червоного кольору з написом «Накази»;
23. Папка зеленого кольору з написом «Фармаконагляд»;
24. Папка червоного кольору з написом «договори»;
25. Папка фіолетового кольору з написом «цефтріаксон»;
26. Папка лавандового кольору з написом «Реєстрація»;
27. Папка зеленого кольору з написом «дистриб'ютори 2023, 2024, 2025»;
28. Папка лавандового кольору з написом «договори 2024»;
29. Папка синього кольору без написів із вмістом протоколів з додатками;
30. Папка сірого кольору з написом «договори 2023 івано - Франківська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Харківська»;
31. Папка синього кольору з написом «Полтавська область 2023»;
32. Папка фіолетового кольору з написом «Вінницька область 2023»;
33. Папка лавандового кольору з написом «Київська область 2023»;
34. Папка бордового кольору з написом «Договори з контрагентами»;
35. Папка синього кольору з написом «Вінницька область 2024»;
36. Папка червоного кольору з написом «Київська область та м. Київ, договори 2024»;
37. Папка червоного кольору без написів з видатковими накладними;
38. Папка бежевого кольору з написом «договори 2024, м. Київ»;
39. Папка зеленого кольору з написом «Черкаська область, договори 2024»;
40. Папка рожевого кольору з написом «Черкаська область, договори 2025»;
41. Папка бірюзового кольору з написом «Сумська область, договори 2025»;
42. Папка рожевого кольору з написом «Полтавська область, № 1 2025»;
43. Папка світло - блакитного кольору з написом «Полтавська область, № 3, договори 2024»;
44. Папка зеленого кольору з написом «Полтавська область, № 2, договори 2024»;
45. Папка зеленого кольору з написом «Полтавська область, № 1, договори 2024»;
46. Папка рожевого кольору з написом «Полтавська область, № 2, договори 2025»;
47. Папка бірюзового кольору з написом «Харківська область, договори 2025»;
48. Папка синього кольору з написом «Житомирська область, договори 2024»;
49. Папка рожевого кольору з написом «Вінницька область, договори 2025»;
50. Папка червоного кольору з написом «Житомирська область, договори 2025»;
51. Папка зеленого кольору з написом «м. Київ, договори 2025»;
52. Папка світло - рожевого кольору з написом «Київська область 2025»;
53. Папка фіолетового кольору з написом «Договори 2025»;
54. Папка синього кольору з написом «Договори 2025/2»;
55. Папка рожевого кольору з написом «Договори 2024 з постачальниками»;
56. Папка рожевого кольору з написом «Договори 2023 з постачальниками»;
57. Папка фіолетового кольору без написів з протоколами загальних зборів;
58. Папка бірюзового кольору без написів із вмістом документів
ТОВ «Белітрейд»;
59. Папка синього кольору з видатковими накладними за 2023-2025 роки;
60. Папка синього кольору з написом «прибуткові накладні № 4 2024»;
61. Папка синього кольору з написом «виписка з банку № 2 2024»;
62. Папка червоного кольору без написів із вмістом актів наданих послуг;
63. Папка чорного кольору з написом «звітність»;
64. Папка червоного кольору з написом «січень - травень 2022»;
65. Папка синього кольору з написом «прибуткові накладні № 1 2024»;
66. Папка бірюзового кольору з написом «Договори 2025 Дніпропетровська, Чернігівська область»;
67. Папка бірюзового кольору з написом «банківська виписка вересень - грудень 2022»;
68. Папка синього кольору з написом «акти наданих послуг»;
69. Папка чорного кольору з написом «звітність»;
70. Папка зеленого кольору з написом «видаткові накладні № 2»;
71. Папка червоного кольору з написом «акти та прибуткові документи 2022»;
72. Папка синього кольору з написом «видаткові накладні № 1»;
73. Папка синього кольору з написом «видаткові накладні № 1 2024»;
74. Папка синього кольору з написом «видаткові накладні № 2 2024»;
75. Папка синього кольору з написом «прибуткові накладні № 6 2024»;
76. Папка синього кольору з написом «прибуткові накладні № 5 2024»;
77. Папка фіолетового кольору з написом «видаткові накладні № 7 2024»;
78. Папка червоного кольору з написом «травень - вересень 2023»;
79. Папка синього кольору з написом «видаткові накладні № 6 2024»;
80. Папка фіолетового кольору з написом «акти наданих послуг 2024 № 1»;
81. Папка синього кольору з написом «видаткові накладні № 4 2024»;
82. Папка фіолетового кольору з написом «акти наданих послуг 2024 № 2»;
83. Папка синього кольору з написом «прибуткові накладні № 2»;
84. Папка синього кольору з написом «видаткові накладні № 5 2024»;
85. Папка синього кольору з написом «видаткові накладні № 3 2024»;
86. Папка синього кольору з написом «прибуткові накладні № 1»;
87. Папка синього кольору з написом «акти звірки»;
88. Папка блакитного кольору з написом «звіти відряджень 2024»;
89. Папка синього кольору з написом «виписки з банку»;
90. Папка фіолетового кольору з написом «банк черв. 2023»;
91. Папка фіолетового кольору з написом «банк січень 2023»;
92. Папка синього кольору з написом «банківська виписка січень - серпень 2022»;
93. Папка бірюзового кольору з написом «прибуткові накладні № 1 2025»;
94. Папка фіолетового кольору без написів із вмістом актів зміни вартості за 2025;
95. Папка фіолетового кольору з написом «акти звірки 2024»;
96. Папка фіолетового кольору без написів із вмістом документів;
97. Папка фіолетового кольору з написом «акти зміни ціни 2024»;
98. Папка синього кольору з написом «акти зміни ціни».
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя